北京清新环境技术股份有限公司 董事会战略与业务发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京清新环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，设立董事会战略与业务发展委员会。 董事会战略与业务发展委员会是董事会设置的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二条 为确保战略与业务发展委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《董事会 议事规则》，制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、规范 性文件和《公司章程》《董事会议事规则》及本议事规则的规 定。 第二章 人员组成 - 1 - 第四条 战略与业务发展委员会由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第五条 战略与业务发展委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或全体 ...

北京清新环境技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全北京清新环境技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，设立董事会薪酬与考核委员会，董事会薪 酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《董事会议事规 则》，制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》及本议 事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 - 1 - 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会 ...

北京清新环境技术股份有限公司 董事会授权经理层工作制度 第一章 总则 （二）坚持充分授权。在《公司章程》对董事会授权范围 内，对经营涉及的经常性事项充分授权，提高经营效率。 （三）坚持适时调整。授权事项在授权有效期限内保持相 对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要， - 1 - 适时调整授权权限。 （四）坚持有效监督。董事会对授权执行情况要进行监督 检查，保障对授权权限有效规范执行。 第四条 董事会向经理层的授权事项： 第一条 为进一步完善北京清新环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构和科学规范的决策机制， 明确董事会对经理层的授权事项和程序，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权 中的部分事项决定权授予经理层行使。本制度所称"经理层" 是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 授权原则及授权事项 第三条 董事会对经理层授权遵循下列原则： （一）坚持审慎授权。授权应当优先考虑风险防范目标的 要求，从严控制。 （ ...

一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、"清新环境"）全资子公 司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称"国润水务"）拟对其子公司绵竹弘润 城市排水有限公司（以下简称"绵竹弘润"）与中国民生银行股份有限公司德阳分行 的贷款业务人民币4,895.23万元出具承诺函。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。已履行子公司国润水务的内部决策程序，无需提交公司董事会及股 东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-067 北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.注册资本：6468.676444万元人民币 6.经营范围：从事污水处理和中水回用的投资和管理，销售自产产品；提供环境管 理的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7.股权结构：国润水务持有绵 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-066 高春山先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高春山先 生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 14 日 收到公司副总裁高春山先生提交的书面辞职报告。高春山先生因已达到法定退休年龄， 向公司董事会提出辞去副总裁职务，退休离任后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，高春山先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。高春山先生辞去公司副总裁职务不会对公司日常管理和经营产生不 利影响。截至本公告披露日，高春山先生未持有公司股份。 北京清新环境技术股份有限公司 ...

股票简称：清新环境 股票代码：002573 北京清新环境技术股份有限公司 （Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd.） （北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2023 年 9 月 北京清新环境技术股份有限公司 募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信 ...

上市保荐书 （一）发行人概况 北京清新环境技术股份有限公司向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 发行人名称：北京清新环境技术股份有限公司 注册地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 11 层 华泰联合证券有限责任公司关于 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 设立日期：2001 年 9 月 3 日 总股本：1,434,486,079 股 法定代表人：邹艾艾 联系方式：010-88146320 经营范围：环 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"清新环境"）申请向特定 对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以 下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"、"保荐机构"）作为其本 次发行的保荐人，顾翀翔和黄梦丹作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行 保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证 券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出 ...

北京清新环境技术股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District. Belling c accountants 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2023BJAA5B0242 北京清新环境技术股份有限公司全体股东: 6-1-1 8 所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了清新环境公司 2022年12 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | --- | --- | --- | | ...