北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 通知于2025年12月22日以通讯方式发出，于2025年12月25日采用现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（其中：刘朝安先生以通讯 表决方式出席会议），本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-092 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 1.关于修订公司《战略与业务发展委员会议事规则》的议案 董事会同意根据《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，结合公司实际情况， 对公司《战略与业务发展委员会议事规则》的部分条款进行修订，新增"科技创新"职能， 修订后议事规则更名为《战略与业务发展（科技创新）委员会议 ...