会议情况 - 2023年公司第七届监事会召开1次会议[3] - 2023年公司第八届监事会召开4次会议[4] 审计报告 - 众华会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 众华会计师事务所为公司出具2023年度内部控制审计报告[7] 股东回报规划 - 公司制定《公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[3]

业绩数据 - 2023年度营业收入54,155.75万元，同比升12.62%[6] - 2023年度归母净利润7,522.74万元，同比升207.38%[6] - 2023年末母公司累计可供分配利润814,245,737.75元[7] 利润分配 - 拟每10股派1.20元现金，共派发红利49,891,560.00元[7] 资金运用 - 同意用不超8亿闲置自有资金投一年以内理财产品[10] 组织架构 - 拆分项目开发部为战略投资部及项目管理部，新设数字化运营部[12] 人事变动 - 陈慧媛因岗位调整辞证券事务代表，聘任谢云晴[15] 会议安排 - 2024年4月25日召开2023年度股东大会[22]

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查源 ： 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-107 | ZHONGH 我们审计了上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称"徐家汇股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

股东参会情况 - 27名股东代表179,985,700股，占比43.2905%参会[4] - 6名现场股东代表176,646,438股，占比42.4873%参会[4] - 21名网络投票股东代表3,339,262股，占比0.8032%参会[4] 议案表决情况 - 《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》同意179,965,895股，占比99.9890%[5] - 中小投资者同意27,011,616股，占比99.9267%[5] 会议时间地点 - 2024年3月25日下午14：30现场会议[3] - 2024年3月25日网络投票[3] - 会议地点为上海天平宾馆（天平路185号）[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月25日14:30现场召开，网络投票时间为当天交易时间及9:15至15:00[4] - 参加股东（或代理人）27人，代表有表决权股份179,985,700股，占比43.2905%[5] 议案表决情况 - 《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，同意179,965,895股，占比99.9890%[7] - 中小股东同意27,011,616股，占比99.9267%[8]

项目概况 - 上海六百城市更新项目2024年3月启动拆除，预计工期三个月[3] - 项目计划总投资约70800万元，待股东大会审议[4] 调整情况 - 总投资从约79800万元降至约70800万元[6] - 商业面积增加12%至24%，原计划30%至40%[6] - 总建筑面积约1.92万平方米，原计划约2.3万平方米[6] - 地下从三层变为一层，建设期缩减至18个月[6] 影响与风险 - 项目调整符合规划，加快转型缓解压力[10] - 项目存在审批、建设等不确定风险[11]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-005 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 1、审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以 下简称"本次投资项目调整"），助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益 的不利影响，提升公司核心竞争力。 -1- 本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 ...

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-006 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议就提交的议案形成以下决议： 审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以 下简称"本次投资项目调整"）。 监事会认为：本次投资项目调整符合公司实际情况，能够有效加快项目建设 进度，降低对公司营收和效益的不利影响。相关决策和审议程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、 《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

会议信息 - 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于3月8日召开[1] - 会议通知于3月5日以邮件和微信方式发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] - 推举张奇峰为会议召集人并主持会议[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 同意将该议案提交董事会审议[2]

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海徐家汇商城股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即上午9：15～9：25、 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 始投票的时间为 2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 ...