证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临 042 巨人网络集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购库存股份 38,791,795 股，占注销前公司总股本的 1.97%。本次注销完成后，公司总股本将 由 1,973,542,406 股减少为 1,934,750,611 股。 公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次部分回购股份注销 完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，会议逐项审议通 过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过 6 亿 元（含）且不低于 4.5 亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股股份， ...

巨人网络集团股份有限公司 章程 2024 年 10 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 ...

致：巨人网络集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1、出席现场会议的股东 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临039 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 巨人网络集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月24日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 1、会议召开时间： （1）现场会议召开 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 040 巨人网络集团股份有限公司 关于注销部分回购股份及减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 8 日和 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销部分回购股份及减少注 册资本的议案》，公司根据法律法规的要求注销回购库存股 38,791,795 股，公司 总股本将由 1,973,542,406 股减少至 1,934,750,611 股，公司注册资本将由 1,973,542,406 元减少至 1,934,750,611 元。具体内容详见公司刊登在指定信息披 露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、注销部分回购股份及减少注册资本事项 公司于 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日累计回购股份数量为 38, ...

章程修订 - 2024年10月8日第六届董事会第十次会议审议通过章程修订议案[2] - 注册地址由重庆南岸区江南大道8号变更为龙门浩老街98号[2] - 注册资本由1,973,542,406元变更为1,934,750,611元[2] - 股份总数由1,973,542,406股变更为1,934,750,611股[2] - 普通股数量相应变更，其他种类股仍为0股[2] 后续安排 - 修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[2] - 特定情形解散应15日内成立清算组[2] - 授权相关部门办理工商变更登记及备案[3] - 修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 035 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的规定，公司第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事凌鸿先生由于工作原因未亲 自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举由董事孟 玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟注 ...

回购情况 - 公司拟用4.5 - 6亿元回购股份，价不超25元/股，期限12个月[1] - 截至2021年10月27日，累计回购38,791,795股，占比1.9162%[2] - 回购最高成交价17.70元/股，最低10.49元/股，成交538,600,411.26元[2] 注销情况 - 拟注销回购库存股38,791,795股，总股本减至1,934,750,611股[1] - 注销后公司注册资本减为1,934,750,611元[4] 审议情况 - 第六届董事会第十次会议7票同意通过注销议案[6] - 第六届监事会第七次会议3票同意通过注销议案[8]

公司基本情况 - 公司于2011年3月2日在深交所上市，首次发行人民币普通股1500万股[7] - 公司注册资本为人民币1,934,750,611元，股份总数为1,934,750,611股[7][13] - 公司成立时向发起人发行4450万股[12] 股东相关 - 彭建虎、彭俊珩、张小灵分别于2006年11月14日出资，持股比例为88.851％、10％、0.281％[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[26] 股份收购与注销 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会，董事会按规定反馈和通知[35][36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案，召集人按规定发补充通知[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议按规定召集和通知[77] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，总经理每届任期3年，连聘可连任[83][84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91][92] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当期可分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[98] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[106]

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 039 巨人网络集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，提 议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方 案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公 众股，回购资金总额不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）， 本次回购股份价格上限不超过人民币 20 元/股（含）。若以回购金额上限 2 亿元、 回购价格上限 20 元/股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目 前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元、回购价格上限 ...