证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-007 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例 （%） 1 王耀方 255,402,000 19.96% 2 赵刚 69,301,000 5.41% 3 王轲 63,409,600 4.95% 4 蒋建平 42,567,000 3.33% 5 常州千红生化制药股份 有限公司－2022 年核 心员工持股计划 30,000,000 2.34% 6 德邦基金－周冠新－德 邦基金常新单一资产管 理计划 25,500,000 1.99% 7 刘军 24,059,644 1.88% 一、前十名股东持股情况 | 8 | 赵人谊 | 15,000,000 | 1.17% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 建信基金－赵人谊－建 信鑫享 号单一资产管 1 | 14,000,000 | 1.09% | | | 理计划 | | | | 10 | 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 | 11.833,028 | 0.92% | | | 账户 | | | 注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 ...

2024 年 1 月 2 日 本人 高玉玉 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司千红制药（002550）将公告本人的上述 承诺。 承诺人：高玉玉 承诺书 ...

声明人任胜祥，作为常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 求，具体声明并承诺如下事项： 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002550 证券简称: 千红制药 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人常州千红生化制药股份有限公司董事会现就提名宁敖 常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州千红生化制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过常州千红生化制药股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

常州千红生化制药股份有限公司 第一条 为明确常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则， 充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《常州千红生化制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 7-11 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。公司董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 1 / 20 会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会议事规则 （2009 年 1 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-005 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 2 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （四）会议日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（周五）下午 14:00 2. 网络投票时间： 2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-004 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转 让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 3、回购股份的总金额：本次回购总金额不低于人民币 8500 万元（含）且不 超过人民币 17,000 万元（含）。 4、回购价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 6.8 元/股（含），该回购 股份价格上限不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%。 5、回购数量：按回购金额下限人民币 8500 万元，回购价格上限 6.8 元/股测 算，预计可回购股数约 1250 万股，占公司总股本的 0.98%；按回购金额上限人 民币 17,000 万元，回购价格上限 6.8 元/股测算，预计可回购股数约 2500 万股， 占公司总股本的 1.95%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份 ...

独立董事工作制度 （2009 年 9 月 3 日和 5 日，公司第一届董事会第七次会议通过；2012 年 5 月 14 日，2011 年年度股东大会第一次修订；2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十五次会议第二次修 订。） 第一章 总 则 第一条 为完善常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工 作职责，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《常州千红生化制药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务， 以及与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少应包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

战略委员会规则修订 - 公司董事会战略委员会工作规则2009年通过，2014年第一次修订，2024年第二次修订[2] 成员构成与产生 - 成员不少于三名董事，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主任委员由董事长提名，董事会选举产生[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 主要职责是研究并提长期战略等建议[8] 会议规则 - 经二分之一以上委员或主任委员提议召开，提前三天通知[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 实施与解释 - 规则自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[16][17]

常州千红生化制药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》（2016 年修订）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州千红生化制 药有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。该等股份均为向 境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 2011 年 2 月 18 日 在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称：常州千红生化制药股份有限公司 英文名称：CHANGZHOU QIANHONG BIOPHARMA Co.,Ltd 第五条公司住所：常州市新北区云河路 518 号，邮编：213125。 第六条公司注册资本为人民币 127980.0 万元。 第七条公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司。 第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。 第九条公司全 ...