激励计划规模 - 授予权益共计4000.00万份，占公司股本总额的4.97%[7][26] - 股票期权激励计划授予1163.00万份，占公司总股本的1.44%[7][26] - 限制性股票激励计划授予2837.00万股，占公司总股本的3.52%[7] 激励对象 - 股票期权激励计划激励对象为26人，董事长祝献忠获授400.00万份，占授予总额34.39%，占总股本0.50%[26][27] - 限制性股票激励计划首次授予激励对象为156人，董事长祝献忠获授400.00万股，占授予总额14.10%，占总股本0.50%[48][49] 价格与期限 - 股票期权行权价格为3.93元/股，首次及预留授予限制性股票的授予价格为1.97元/股[8][34][56] - 股票期权激励计划有效期最长不超48个月，限制性股票激励计划有效期最长不超60个月[10][29][51] 行权与解除限售条件 - 第一个行权期（2025年）：营业收入增长率不低于10.00%或归母扣非净利润不低于3000.00万元[38][60] - 第二个行权期（2026年）：营业收入增长率不低于26.50%或归母扣非净利润不低于6000.00万元[38][61] - 第三个行权期（2027年）：营业收入增长率不低于51.80%或归母扣非净利润不低于9000.00万元[38][61] 绩效考核 - 个人绩效考核结果为A、B、C、D时，个人层面标准系数分别为100%、60%、40%、0%[39][62] 成本摊销 - 2025 - 2028年股票期权激励总成本623.50万元，分别摊销143.40万元、278.81万元、147.61万元、53.67万元[45] - 2025 - 2028年首次授予限制性股票激励总成本为5150.88万元，分别摊销1251.95万元、2360.82万元、1137.49万元、400.62万元[67] - 2025 - 2028年授予股票期权和首次授予限制性股票激励总成本为5774.38万元，分别摊销1395.35万元、2639.63万元、1285.10万元、454.30万元[69] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10日，监事会在股东会审议前5日披露核查意见[24][75] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 自股东会审议通过激励计划之日起60日内满足授予条件，公司授予权益，预留限制性股票12个月内授出[10][78]

激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予1163万份，占总股本1.44%[1] - 限制性股票激励计划授予2837万股，占总股本3.52%[5] - 限制性股票激励计划预留209万股，占总额7.37%，总股本0.26%[5] 人员获授情况 - 董事长祝献忠获股票期权400万份、限制性股票400万股[1][4] - 副董事长张国南获股票期权200万份、限制性股票200万股[1][4] - 董事李广清、代伊博各获股票期权和限制性股票25万份/股[1][4] - 总经理钱子龙获股票期权和限制性股票50万份/股[1][4] 其他 - 公司2025年7月14日有董事会相关事项[10] - 公司有146名其他核心技术、管理、业务人员[8][9]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[15,4] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[4] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20％[17,4] 合规条件 - 上市后最近36个月内未未按规定进行利润分配[3] - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选[9][10] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规被处罚或禁入[11] 计划有效期与指标 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[20,4] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[23] 权益限制 - 限制性股票和股票期权每期解除限售或可行权比例未超获授总额50%[6] - 限制性股票授予与首次解除解限、每期解除限售时限不少于12个月[6] - 股票期权授权与首次可行权、每期行权时限不少于12个月[6] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[7] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[7] 其他 - 公司不存在重大无先例事项[7] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[7]

公司概况 - 2011年2月18日在深交所上市，简称“金新农”，代码“002548”[15] - 2016年11月18日更名“深圳市金新农科技股份有限公司”，简称及代码不变[15] - 注册资本80610.10万元，营业期限自1999年11月06日至无固定期限[15] - 登记状态存续，统一社会信用代码91440300715245167Q，法定代表人祝献忠[15] - 住所为深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦[15] 激励计划 - 2025年7月14日第六届董事会第十四次临时会议审议通过激励计划相关议案[19] - 激励对象公示期不少于10日，监事会在股东会审议前5日披露核查意见[22] - 股票期权激励计划授予1163.00万份，占总股本1.44%[26] - 董事长祝献忠获授股票期权400.00万份，占授予总额34.39%，占总股本0.50%[27] - 限制性股票激励计划授予2837.00万股，占总股本3.52%[30] - 首次授予限制性股票2628.00万股，占总股本3.26%，占授予总额92.63%[30] - 预留授予限制性股票209.00万股，占总股本0.26%，占授予总额7.37%[30] - 其他核心人员（146人）获授限制性股票1793.00万股，占授予总额63.20%，占总股本2.23%[34] - 激励计划股票来源为公司定向增发A股普通股[25][29] - 股票期权激励计划有效期最长不超过48个月[35] - 股票期权授予需在股东会审议通过后60日内完成，否则终止计划[36][37] - 股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月[38] - 股票期权行权比例分别为30%、30%、40%[40] - 限制性股票激励计划有效期最长不超过60个月[43] - 首次授予限制性股票需在股东会审议通过后60日内完成，预留12个月内授出[44] - 首次授予限制性股票限售期为12个月、24个月、36个月[46] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%[47] - 预留授予限制性股票在2025年第三季度报告披露前后有不同限售及解除限售安排[47] - 公司董事及高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让[50] - 股票期权行权价格为每股3.93元[52] - 激励计划公告前1个交易日股票交易均价为每股3.93元，前20个交易日为每股3.85元[53] - 首次及预留授予限制性股票授予价格为每股1.97元[55] - 激励计划公告前1个交易日股票交易均价50%为每股1.97元，前20个交易日为每股1.93元[56] 考核目标 - 股票期权第一个行权期：2025年营收增长率不低于10.00%或归母扣非净利润不低于3000.00万元[62] - 股票期权第二个行权期：2026年营收增长率不低于26.50%或归母扣非净利润不低于6000.00万元[62] - 股票期权第三个行权期：2027年营收增长率不低于51.80%或归母扣非净利润不低于9000.00万元[62] - 个人绩效考核结果为A、B、C、D时，标准系数分别为100%、60%、40%、0%[65] - 首次授予限制性股票各解除限售期考核目标同股票期权对应行权期[70] - 预留限制性股票2025年第三季度报告披露后授出，各解除限售期有相应营收及利润考核目标[72] 流程与合规 - 2025年7月11日薪酬与考核委员会审议通过激励计划议案提交董事会[76] - 2025年7月14日董事会和监事会审议通过多项激励计划议案[77] - 激励计划尚需股东会审议，需2/3以上表决权通过[79] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东会审议前5日披露审核及公示说明[79] - 公司需自查内幕信息知情人买卖情况[79] - 激励计划通过后，董事会60日内授予权益，12个月内授出预留限制性股票[80] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[82] - 截至法律意见书出具日已履行现阶段信息披露义务[85] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[86] - 激励计划符合规定，无损害公司及股东利益内容[87] - 审议激励计划议案时，拟激励董事回避表决[89] - 激励计划尚需股东会特别决议通过方可实施[90]

激励计划 - 公司推出2025年股票期权与限制性股票激励计划并拟定考核管理办法[1] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[4] 业绩考核目标 - 2025年度营收增长率不低于10.00%或归母扣非净利润不低于3000.00万元[8] - 2026年度营收增长率不低于26.50%或归母扣非净利润不低于6000.00万元[8] - 2027年度营收增长率不低于51.80%或归母扣非净利润不低于9000.00万元[8] 考核相关 - 个人绩效考核分A、B、C、D四个等级，对应不同标准系数[14][15] - 人力资源中心负责具体考核，董事会审核结果[16] - 被考核对象对结果有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[17] 其他 - 办法经股东会审议通过，自激励计划实施后生效[20] - 文件发布于2025年7月14日[21]

担保情况 - 公司拟为广州金农提供不超4000万元担保，有效期至2032年05月30日[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为304,000万元，占净资产比例200.73%[1][13] - 截至2025年06月30日，实际对外担保余额160,910.44万元，占净资产比例106.25%[1][13] - 公司对《饲料供应协议》项下金额的85.7143%承担担保责任[8] - 截至目前，公司及控股子公司代偿款余额4,761.03万元，本年度代偿款金额为0万元[13] 广州金农情况 - 广州金农注册资本47,380.952381万元，公司出资占比85.7143%[4][5] - 2025年6月30日，资产总额120,956.33万元，负债总额89,413.44万元，净资产31,542.89万元[6] - 2025年1 - 6月，营业收入10,852.33万元，利润总额 - 1,880.17万元，净利润 - 1,880.17万元[6] - 生猪养殖现代农业产业园设备抵押评估价值约16,168.56万元，诉讼与仲裁事项金额约1,380.14万元[6][7] 协议情况 - 《饲料供应协议》采购期限5年，月均采购量不低于3,000吨/月，年均不低于3.6万吨/年[9][10]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年07月31日14:45[1] - 网络投票时间为2025年07月31日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年07月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 重要日期 - 股权登记日为2025年07月28日[2] - 会议登记时间为2025年07月30日8:00 - 16:00[6] 审议议案 - 会议审议4项议案，议案1 - 4需获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意[4][5] 投票信息 - 网络投票代码为362548，投票简称为金新投票[12] 授权同意 - 授权代表出席会议并代为行使表决权[18] - 同意4项议案[18]

会议情况 - 公司于2025年7月14日召开第六届监事会第十一次临时会议，3名监事均出席[1] 议案通过 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三项议案均3票同意通过[1][2][3] 后续安排 - 三项议案尚需提交股东会审议[2] 激励对象 - 列入激励对象名单的人员符合条件，主体资格合法有效[4]

激励计划合规性 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励计划制定及实施程序合规，未损害公司及股东利益[2] 激励计划安排 - 无向激励对象提供财务资助计划或安排[2] - 激励对象为董事、高管及核心人员，无独董、监事等[3] 后续流程 - 激励对象名单公示不少于10天[5] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[5]

会议相关 - 第六届董事会第十四次临时会议于2025年7月14日召开，7名董事全部出席[1] - 拟于2025年7月31日14:45在金新农大厦16楼会议室召开2025年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 三项股票激励相关议案以3票同意通过，尚需股东会审议[1][3][4] - 为广州金农现代农业有限公司提供不超4000万元担保议案以7票同意通过，有效期至2032年5月30日，尚需股东会审议[6]