董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[4] 审批权限 - 股东会授予董事会交易事项审批权限有多项指标限制[10] - 董事会对外担保审批权限按《公司章程》规定[12] - 董事会关联交易审批权限分关联自然人与法人标准[12] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日通知[13] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[14] - 会议召集主持按董事长、副董事长、推举董事顺序[16] - 定期和临时会议通知送达时间有规定，特殊情况例外[17] - 董事会会议需过半数董事出席，关联董事不参与表决[20] - 会议以现场召开为原则，可采用视频、电话方式[24] - 表决实行一人一票，记名投票[27] - 决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[29] - 董事回避时会议及决议规则有变化[30] 其他规定 - 两名以上独立董事可联名书面提出延期，董事会应采纳披露[31] - 会议记录应包含相关内容，出席人员签名[33] - 决议需与会董事签字确认，违法违规致损责任有规定[34] - 董事长督促落实决议并检查情况[35] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[36] - 议事规则由董事会制定报股东会批准生效及修改解释[40] 专门委员会 - 董事会下设战略等专门委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[5]