证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-021 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年3月13日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款的公告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-020 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 9 次总经理办公 会于 2024 年 3 月 11 日审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议题》。根 据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 流动资金贷款总额不超过人民币 72,000 万元，期限为 1 年，具体融资方案以银 行实际审批通过结果为准。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 12 日 ...

可转债发行 - 公司于2018年3月15日发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元，期限6年[2] 时间节点 - “岩土转债”到期日和兑付登记日为2024年3月15日[2] - “岩土转债”摘牌日为2024年3月18日[2] - “岩土转债”最后交易日为2024年3月12日[2] - “岩土转债”停止交易日为2024年3月13日[2] - “岩土转债”最后转股日为2024年3月15日[2] - “岩土转债”兑付资金发放日为2024年3月18日[5] 赎回与价格 - 公司按债券面值108%赎回未转股可转债，到期兑付108元/张[3] - 目前转股价格为2.64元/股[6]

可转债发行 - 2018年3月15日公司公开发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元，期限6年[2] 到期相关时间 - “岩土转债”到期日和兑付登记日为2024年3月15日[2] - 最后交易日为2024年3月12日，3月13日停止交易[2][5] - 兑付资金发放日为2024年3月18日[2][7] - 摘牌日为2024年3月18日[2][9] 兑付与转股 - 到期兑付金额108元/张，按面值108%赎回[2][3] - 目前转股价格2.64元/股，3月13 - 15日仍可转股[5] 税收情况 - 个人持有人（含基金）征税20%，税后107.60元/张[10] - 居民企业自行缴税，实际派发108元/张（含税）[11] - 2021 - 2025年非居民企业暂免征税，实际派发108元/张（含税）[11]

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十八次 临时会议的通知，于 2024 年 2 月 29 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-014 中化岩土集团股份有限公司 决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理相关手续及 签署相关文件。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票 ...

资金与担保 - 公司拟向兴业银行成都分行申请不超7.2亿元流动资金借款，期限12个月，利率不超3.8%[2][8] - 全资子公司北京场道市政拟以不超9.35亿元应收账款为借款提供质押担保[2][8] 公司基本信息 - 公司注册资本180,563.0157万元[4] 财务数据 - 2022年末总资产513,833.00万元，2023年9月末为550,920.45万元[6] - 2022年末负债总额227,704.50万元，2023年9月末为274,399.53万元[6] - 2022年末净资产286,128.51万元，2023年9月末为276,520.93万元[6] - 2022年营业收入19,287.73万元，2023年1 - 9月为14,947.76万元[6] - 2022年利润总额 -31,207.90万元，2023年1 - 9月为 -11,173.57万元[6] - 2022年净利润 -28,861.48万元，2023年1 - 9月为 -9,603.00万元[6] 担保情况 - 截至公告日，过会担保金额492,129.41万元，合同签署担保金额55,270.33万元，占最近一期经审计净资产的18.67%[10]

可转债发行 - 2018年3月15日发行6.0366亿元可转债，期限6年[3] 转股价格调整 - 初始转股价8.05元/股，多次调整至2.64元/股[5][10] - 2024年2月29日触发修正条件，将提交股东大会审议[12][13] 股份回购 - 2021年1元回购267,384股股份并注销，占比0.01%[9] 咨询与备查 - 可查阅募集说明书，通过电话和邮箱咨询[15] - 备查文件为第四届董事会第三十八次临时会议决议[16]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-017 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露在《证券 时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-O13）。 2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十八次临时会议审议通过 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于全资子公 司为公司融资提供担保的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,上述 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日 ...

中化岩土集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据现行有效《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-013 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董 事会第三十七次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 13 ...