证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-033 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有 关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度的生 产经营计划，预计 2024 年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都 兴城集团"）及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额为 36,350.00 万元，去年发生同类关联交易总 金额为 57,116.84 万元。 公司第四届第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常 关联交易预计的议案》，同意将此项议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审 议通过了此项议案，关联董事刘明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决。本议案 需提交 2023 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-030 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十一次 会议的通知，于 2024 年 4 月 8 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长 刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本 次会议审议通过如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 报告具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分。独立董事庄卫林、李慧聪、 ...

借款情况 - 拟向控股股东借款不超10亿，期限3年，年利率不超借款到账日1年期LPR加55BP[1] - 2023年8月8日拆借5000万，已归还本息[2] - 2023年12月6日拆借6600万，已提前归还[3][5] 担保情况 - 以不超10亿资产为借款担保[1] - 以北京场道市政工程集团22%股权为不超29000万债务担保[2]

中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 3 月 25 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续 性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规程序 尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-028 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将按照法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有 限公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会的 延期换届选举不会影响公司正常运营。 特此公告。 董事会 2024 年 03 月 22 日 ...

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十次临 时会议的通知，于 2024 年 3 月 21 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现 场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董 事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果， 使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。 证券 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提资产减值准备40,664.67万元，占2022年归母净利润绝对值比例57.48%[2] - 2023年度合并报表净利润和所有者权益将减少35,960.69万元[8] 减值详情 - 应收账款坏账拟计提35,962.91万元，占比50.83%[2] - 商誉减值拟计提6,992.53万元，占比9.88%[2] 报告期间 - 计提资产减值准备计入2023年1月1日至12月31日[7]

可转债情况 - 2018年3月15日发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元，期限6年[3] - “岩土转债”到期兑付数量6,006,802张，总金额648,734,616元[3][5][6] - “岩土转债”到期兑付价格108元/张，按面值108%赎回[5] - 2024年3月13日起停止交易，3月15日起停止转股，3月18日起摘牌[4][7] - 截止2024年3月15日，29,798张已转股，累计转股数884,122股[6] - 2023年Q4末至2024年3月15日，因转股减少11,747张，转股462,295股[8] - 兑付资金发放日为2024年3月18日[3][5][6] 股份情况 - 2023年12月31日限售股215,085,839股，占比11.91%，2024年3月15日为204,492,089股，占比11.32%[8] - 2023年12月31日无限售股1,590,568,604股，占比88.09%，2024年3月15日为1,601,624,649股，占比88.68%[8] - 2023年12月31日股份总数1,805,654,443股，2024年3月15日为1,806,116,738股[8]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-022 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以 电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十九次临 时会议的通知，于 2024 年 3 月 13 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现 场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董 事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《证券时报》和巨潮 资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 1 ...

可转债发行 - 2018年3月15日发行603.66万张可转换公司债券，总额6.0366亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价8.05元/股，2018年9月21日起可转股[3] - 2017 - 2024年多次调整转股价格，最低至2.29元/股[3][5][6][7][9][12] 股份回购注销 - 2019年回购注销550万股，2021年回购注销267,384股[4][7][8] 转股价格修正触发 - 2024年2月29日触发转股价格向下修正条件[11] 相关会议及决策 - 2024年2 - 3月董事会、股东大会通过修正议案[11] 其他信息 - 最近一期经审计每股净资产1.64元，股票面值1元[12] - 可查《募集说明书》，咨询电话010 - 61271947及邮箱cge@cge.com.cn[13]

会议信息 - 2024年2月26日召开第四届董事会第三十七次临时会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2月27日和3月1日在巨潮资讯网公告会议通知[8] - 3月13日下午14:00在京召开现场股东大会，由董事长刘明俊主持[9] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表股份242,117,147股，占比13.4078%[11] - 网络88名股东，代表股份80,115,047股，占比4.4365%[11] - 合计94名股东，代表股份322,232,194股，占比17.8443%[12] - 中小投资者90名，代表股份52,451,074股，占比2.9046%[12] 议案审议 - 审议4项议案，含控股股东延长避免同业竞争承诺期限等[15] - 议案均获通过，各议案同意股数及占比明确[17][18][19][20] - 议案2、3为特别决议议案，其余为普通决议议案[20]