财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿元 - 2.8亿元，上年同期亏损1.931123亿元[1] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润亏损2.1亿元 - 2.7亿元，上年同期亏损1.974962亿元[1] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益亏损0.12元/股 - 0.16元/股，上年同期亏损0.11元/股[1] 业绩下降原因 - 报告期内公司业绩同比下降，原因是行业市场竞争加剧，新签合同少，营收及毛利润同比下降[2] - 报告期内公司部分项目回款进度不及预期，计提的信用减值损失同比增加[2] 未来发展策略 - 未来公司将积极拓展市场，围绕主营业务推进工作[2] - 未来公司将加大应收款项催收力度，采取诉讼、仲裁等措施保障款项回收[2] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2024年半年度报告披露为准[3]

市场扩张 - 公司全资子公司北京场道中标西双版纳机场四期改扩建项目[2] - 中标公告于2024年7月1日发布[2] - 中标金额2.75亿元[3] 项目信息 - 工期730日历天[3] - 项目以2030年为目标年[5] - 设计年旅客吞吐量1250万人次[5] - 货邮吞吐量3.2万吨[5] - 项目总投资66.05亿元[5] 未来展望 - 中标项目预计对公司未来经营业绩产生积极影响[6]

中化岩土集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-047 截至公告日，王璇女士未直接或间接持有公司股票。王璇女士与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。王 璇女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于"失信 被执行人"，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规和《公 司章程》等规定的任职要求。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第五届职工代表大会第四次会议。经参会代表认真讨论，会议选举王璇女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），王璇女士将与公 ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年六月 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章 程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以整体变更方式设立，并在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照的统一社会信用代码 91110000710929148A。 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名李慧聪为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中化岩土集团股份有限公司董事会现就提名胡靖为中化岩土集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡靖作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中化岩土集团股份有限公司董事会提名为中化 岩土集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月15日14:00召开[1][2][19] - 股权登记日为7月8日[2] - 登记时间为7月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 提案内容 - 差额选举第五届董事会非独立董事6人[5][19] - 等额选举第五届董事会独立董事3人[5][19] - 等额选举第五届监事会非职工代表监事2人[5][19] - 修订《公司章程》议案需三分之二以上表决权通过[5][7] 投票信息 - 网络投票代码362542，简称为中化投票[14] - 深交所交易系统7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[17] - 深交所互联网投票系统7月15日9:15 - 15:00可投票[18] 其他 - 授权委托书有效期至会议结束[20] - 未填等表决票视为“弃权”[20]

中化岩土集团股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等文件规定，结合公司实际情况，需对《中 化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改，据此 拟修改《公司章程》相关条款。 | 序号 | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | | 算或者变更公司形式作出决议； | 所作出决议； | | | （十）修改本章程； | （十一）审议批准第四十四条规定 | | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事 | 的担保事项； | | | 务所作出决议； | （十二）审议公司在一年内购买、出 | | | （十二）审议批准第四十四条规定 | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | | | 的担保事项； | 资产 30%的事项； | | | （十三）审议公司在一年内购买、出 | （十三）审议批准变更募集资金用 | | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | 途事项； | ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-045 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 27 日 3.向中国银行北京首都机场支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，期限 为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权公司财务总监全权代表公司 签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融 资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 特此公告。 关于向银行申请授信额度的公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 临时会议于 2024 年 6 月 27 日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度： 1.向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 ...