证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-044 一、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等规定，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都兴城 集团"）提名刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，公司持股 3%以上股东吴延炜先生提名刘忠池先生、王浩 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司合计持股 3%以上股东刘忠池先 生、宋伟民先生提名肖兵兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董 事会提名委员会审查，上述候选人符合董事任职资格条件的相关要求。候选董事任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人简历见 附件。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李慧聪作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集团有限公司提名为中化岩土 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 24 日以电话通知、 电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十八次临时会议的通知，于 2024 年 6 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会 议审议通过如下议案： 一、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-048 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 06 月 27 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》《公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名庄卫林为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄卫林作为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集团有限公司提名为中化岩土 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

涉案金额 - 公司全资子公司涉案金额为11554729.50元（不含尚未明确的涉案金额）[2] - 2020年6月运输合同纠纷涉案金额2579.42万元[8] - 2021年10月建设工程施工合同纠纷涉案金额1275.98万元[8] - 2022年1月建设工程分包合同纠纷涉案金额2448.84万元[8] - 2022年2月建设工程施工合同纠纷申索金额27707.82，反申索金额88501.98[8] - 上海强劲地基与合肥粤祺涉案金额3397.62万元[9] - 中化岩土与被告调解，被告欠工程款1339.29万元[9] - 上海强劲地基与苏州吴相涉案金额1042.77万元[9] - 上海强劲地基与成渝钒钛涉案金额1470.10万元[9] - 中化岩土与李朝、桂立平追偿权纠纷涉案金额3533.89万元[10] - 中化岩土与中铁隧道三处建设工程分包合同纠纷涉案金额1444.07万元[10] - 上海强劲地基与崇闵文化等涉案金额1032.18万元[10] - 上海强劲地基与徐州威昱涉案金额2506.85万元[10] - 上海远方基础与中铁隧道二处建设工程合同纠纷涉案金额1041.01万元[11] - 上海远方基础与中铁隧道二处建设工程分包合同纠纷涉案金额1283.65万元[11] - 梁运卿与上海远方基础合作合同纠纷涉案金额4321.21万元[11] - 上海强劲地基与郭继平、佛山乐华涉案金额1003.92万元[11] - 上海力行与中铁上海华海建筑设备租赁合同纠纷涉案金额2913.09万元[11] - 杭州金投与上海力行买卖合同纠纷涉案金额2388.15万元[12] - 上海远方基础与中铁隧道三处建设工程合同纠纷涉案金额1049.97万元[12] - 上海远方基础与中铁隧道三处另一建设工程合同纠纷涉案金额1003.07万元[12] - 上海强劲地基与儋州中润建设工程施工合同纠纷涉案金额1950.75万元[12] - 王元海与中化岩土新疆分公司等建设工程施工合同纠纷涉案金额2253.39万元[12] - 2023 - 2024年多起诉讼涉案金额分别为3096.30万元、1200.00万元、497.64万元等[13] - 2024年2月2日至公告披露日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额19521.53万元，占最近一期经审计净资产绝对值的8.73%[14] - 2024年多起未披露诉讼涉案金额分别为1264.16万元、1099.67万元、1050.83万元等[14] - 未披露诉讼中金额小于1000万的诉讼、仲裁共95项，合计12782.79万元[14] - PENSTONE HONG KONG LIMITED与强劲国际案件申索金额约27707.82万元，反申索金额约88501.98万元[13] - 2024年1月桂立平、李朝案件本诉涉案金额4645.29万元[13] 工期相关 - 案涉分包工程计划工期92天，实际施工281天，工期延误189天[4] - 逾期违约金原约定为分包合同价款的1%每天，本次主张仍按1%每天计算[4] - 反诉人要求被反诉人支付工期违约金11554729.50元[6] 案件进展 - 2020年6月运输合同纠纷处于一审阶段[8] - 2021年10月建设工程施工合同纠纷一审已判决正在执行[8] - 2022年1月建设工程分包合同纠纷二审已判决，原告已申请强制执行[8] - 2022年2月建设工程施工合同纠纷处于仲裁审理阶段[8] - 上海强劲地基与合肥粤祺二审已判决[9] - 中化岩土与被告调解，自2022年7月起执行[9] - 上海强劲地基与苏州吴相判决生效十日内被告支付737.75万元及利息，2023年5月底前付清[9] - 上海强劲地基与成渝钒钛一审判决被告支付工程款及逾期利息[9] - 中化岩土与李朝、桂立平追偿权纠纷处于二审阶段[10] - 中化岩土与中铁隧道三处建设工程分包合同纠纷已裁决[10] - 上海强劲地基与崇闵文化等一审判决部分合同无效[10] - 上海强劲地基与徐州威昱已调解，2023年8月1日至2024年5月31日每月底付进度款，2024年5月31日前付清[10] - 上海远方基础与中铁隧道二处建设工程合同纠纷已执行完毕[11] - 上海远方基础与中铁隧道二处建设工程分包合同纠纷已执行完毕[11] - 梁运卿与上海远方基础合作合同纠纷处于仲裁阶段[11] - 上海强劲地基与郭继平、佛山乐华正在执行中[11] - 上海力行与中铁上海华海正在执行中[11] - 杭州金投与上海力行已撤诉[12] - 上海远方基础与中铁隧道三处建设工程合同纠纷正在执行中[12] - 上海远方基础与中铁隧道三处另一建设工程合同纠纷正在执行中[12] - 上海强劲地基与儋州中润处于一审阶段[12] - 王元海与中化岩土新疆分公司等已执行完毕[12] - 2024年1月桂立平、李朝案件正在执行中[13] 其他 - 部分诉讼、仲裁事项未结案，对公司本期及期后利润影响不确定[15] - 公司将积极应对诉讼及仲裁，维护上市公司及股东合法利益[16] - 公告备查文件包括上海远方基础与中国建筑第四工程局有限公司诉讼案件相关材料等[17]

运营合格证的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披 露了《关于全资子公司取得民用无人驾驶航空器运营合格证的公告》（公告编 号：2024-041）。浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称"浙江中青"） 于近日收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标 志着浙江中青正式成为可从事民用无人驾驶航空器经营活动的通用航空企业。 现进行补充提示。 目前公司尚未开展民用无人驾驶航空器经营活动，后续尚需开拓市场、培 养相关经营技术人员，开展正常有收益经营业务尚需相应培育过程，现暂时无 法预测民用无人驾驶航空器相关业务对公司未来业绩的影响。 公司将根据相关法律规定对民用无人驾驶航空器相关业务取得的重要进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-042 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司取得民用无人驾驶航空器 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 ...

新策略 - 中化岩土全资子公司浙江中青获《民用无人驾驶航空器运营合格证》[2] - 合格证编号为UAOC - O - HQ - 20240613016，2年有效，签发于2024年6月13日[2] - 获证为浙江中青发展无人机业务奠定基础[3]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年4月30日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票股东24人，代表股份834,840,438股，占总股份46.2230％[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意834,434,438股，占出席股东股份99.9514％[6] - 《2023年年度报告及摘要》同意834,267,538股，占出席股东股份99.9314％[7] - 《2023年度利润分配预案》同意834,267,538股，占出席股东股份99.9314％[9] - 《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》同意305,634,772股，占出席股东股份99.8129％[10] 表决结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决等事宜均符合规定，表决结果合法有效[11]

会议安排 - 2024年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议，审议召开2023年度股东大会议案[7] - 2024年4月10日公告召开2023年度股东大会通知[8] - 2024年4月30日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表241,037,147股，占比13.3456% [12] - 网络18名股东，代表593,803,291股，占比32.8773％ [12] - 合计24名股东，代表834,840,438股，占比46.2230% [13] - 中小投资者19名，代表36,426,552股，占比2.0168％ [13] 议案表决 - 审议7项议案，均获通过[16][24] - 各议案同意与反对股份数及占比明确[18][20][21][23] - 中小投资者多议案同意35,853,652股，占比98.4272% [20][21][22][23]