证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-058 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 9 日以 电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第二次会议的 通知，于 2024 年 8 月 19 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯 同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事 长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、2024 年半年度报告及摘要 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2024 年半年度报告》发布于巨潮资讯网。《2024 年半年度报告摘要》发布于 《证券时报》和巨潮资讯网。 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-059 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 9 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第二次会 议的通知，于 2024 年 8 月 19 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监 事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、2024 年半年度报告及摘要 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：2024 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，内容公允地反映了公司的经营状况 和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大 ...

重大仲裁 - 公司全资孙公司强劲国际涉案金额12.74亿港元，反申索请求金额9.70亿港元[2] - 仲裁案件构成重大仲裁，目前无法判断对公司利润影响[2] - 仲裁员认定部分协议非法胁迫签订不可执行，部分有效可执行[5][6] 其他诉讼 - 新疆高海通等运输合同纠纷涉案金额2579.42万元，一审阶段[8] - 上海强劲地基与太仓晟宇等多起建设工程合同纠纷涉案金额不等，处于不同阶段[8][9][10][11] - 中化岩土集团与成渝钒钛等建设工程合同纠纷涉案金额不等，部分已调解执行[9] - 2024年各月多起建设工程施工合同纠纷涉案金额不等，处于不同阶段[12][13][14] - 2024年7月婚姻家庭纠纷涉案金额1485.41万元，一审阶段[14] - 2024年7月43项小于1000万诉讼仲裁合计涉案金额4508.00万元[14] 综合影响 - 部分诉讼、仲裁未结案，对公司利润影响不确定[15]

案件情况 - 公司因劳务合同纠纷被申请财产保全，限额306.61万元[2] - 原告请求公司支付剩余费用162.74万元及逾期利息143.87万元和诉讼费[4] 账户冻结 - 曾冻结16个账户，金额388.36万元，已解除15个，金额81.75万元，剩1个冻结306.61万元[2][5] - 冻结账户数占比不超7.08%，金额占2023年净资产0.17%、货币资金余额0.44%[7] 影响评估 - 冻结账户数量和金额占比小，不影响生产经营，15个账户解除利于正常开展[7]

市场扩张 - 公司全资子公司北京场道与西双版纳机场签订施工合同[1] - 计划2024年9月30日开工，2026年9月30日竣工，工期730天[3] - 签约合同价275,381,319.77元（含税），占2023年度营收10.90%[4][5] - 合同履行可能因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止[6]

工程订单情况 - 2024年Q2工程服务新签33单，金额22,201.28万元[2] - 期末累计已签约未完工订单517个，金额295,868.31万元[2] - 2024年Q2已中标未签约订单13个，金额3,624.36万元[2] 重大项目情况 - 温州市项目合同金额11.51亿元，预计工期35个月[3] - 截至2024年6月末，该项目累计确认收入72,886.23万元[3] - 截至2024年6月末，该项目收到工程款60,440.17万元[3] - 温州市项目施工进展低于预期，但结算和回款无重大风险[3]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-051 中化岩土集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）通过网络投票的股东16人，代表股份68,927,947股，占公司有表决权 股份总数的3.8164％。 （3）通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份22,366,974股，占公司 有表决权股份总数的1.2384％。通过现场投票的中小股东3人，代表股份 16,063,200股，占公司有表决权股份总数的0.8894％。通过网络投票的中小股东 13人，代表股份6,303,774股，占公司有表决权股份总数的0.3490％。 3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于202 ...

股东大会概况 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月15日14:00召开[7] - 出席股东及代理人21名，代表股份816,209,220股，占比45.1914%[8] 选举情况 - 除肖兵兵外，多名董事、监事选举获过半数同意[17][26] - 庄卫林等独立董事选举获高比例同意[20] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获多数同意[25] - 议案4为特别决议事项获三分之二以上同意[26]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-052 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第一次临时 会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董 事推举，本次会议由刘明俊先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 会议选举刘明俊先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。刘明俊先生 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-053 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 12 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第一次 临时会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体 监事推举，本次会议由杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，杨勇先生未直接或间接持有公司股票。杨勇先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联 ...