募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行197,623,762股A股，发行价每股10.10元，募集资金1,995,999,996.20元[1] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为1,988,015,996.20元[1] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为1,984,936,068.51元[1] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入1,160,795,524.65元，利息收入净额93,932.55元[2] - 本期项目投入829,701,068.27元，利息收入净额5,466,591.86元[2] - 截至期末累计项目投入1,990,496,592.92元，利息收入净额5,560,524.41元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[3] 项目进展与效益 - 承诺投资项目投资进度为100.28%[12] - 本年度承诺投资项目实现效益为21,484,043.29元[12] - 截至2023年12月31日，部分产线已陆续建成投产[12] 行业情况与决策 - 磷酸铁行业供需矛盾突出，产品价格和利润承压[12] - 公司拟对募投项目已建成项目结项，终止部分生产线建设[12] - 2024年4月11日相关会议审议通过调整议案，尚需股东大会审议[12] 其他 - 2022年12月23日同意用105,397.20万元募集资金置换自筹资金[12] - 项目计划总投资459,500.00万元[12]

成都云图控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 王辛龙 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，独立判断、发表意见。公 司董事会、股东大会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效，除 1 回避表决本人薪酬的议案外，本人对董事会各项议案均投了赞成票，未提出异 议和否决性意见。出席会议的具体情况如下： （一）个人履历 本人王辛龙，1974年生，中国国籍，四川大学化学工艺硕士、生物医学博 士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川 省天府科技领军人才，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国 植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业部作物专用肥料重点实验 室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员。2000年7月起在四川 大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今任四川大学教授、博士生导师； 2019年4月至今任公司独立董事。 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

成都云图控股股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第四期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划参加对象不超过 22 人，主要包括对公司经营业绩和中长 期发展有直接作用或重大影响的核心人才，公司董事、监事、高级管理人员不参 与本员工持股计划。公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认 购份额进行调整。 4、本员工持股计划资金规模不超过 3,651 ...

成都云图控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 成都云图控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生的任职经历、 履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-014 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 11 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场方式 召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 1 日以 直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结 ...

1 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-020 成都云图控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六 届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议了董事、监 事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的相关议案，其中董 事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023年度薪酬执行情况 根据公司2023年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并 确定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计409.86万元，具体分配情况 如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬金额（万元） | | --- | --- | --- | | | 董事、高级管理人员 | | | 牟嘉云 | 董事长 | 37.86 | | 宋睿 | ...

成都云图控股股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—5 页 三、附件 串网童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2024 〕11−138 号 成都云图控股股份有限公司全体股东: 诚信 公正 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的成都云图控股股份有限公司(以下简称云图控股公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云图控股公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 ...

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-026 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年4月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开 ...

资金募集与使用 - 2022年非公开募集资金总额19.96亿元，净额19.85亿元[1] - 截至2023年底，募集资金使用完毕，累计投入19.90亿元[2][3] 产能与出货量 - 5万吨磷酸铁生产线2022年底投产，2023年产能利用率58.74%[5] - 磷酸铁产能从2022年底148万吨增至2023年底373万吨[7] - 磷酸铁锂正极材料出货量从2020年12.4万吨提升到2023年165万吨[8][9] 项目调整 - 拟终止15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线建设[5] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过调整募投项目规模并结项议案[14][15] - 保荐人对调整募投项目规模并结项事项无异议[16]

本次调整涉及的相关决策程序合法合规，关联董事和关联监事已回避表决， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意《关 于调整公司员工持股计划相关事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。 独立董事：余红兵 王辛龙 钟扬飞 2024 年 4 月 11 日 成都云图控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董 事会第二十一次会议相关资料进行了认真的阅读和审议，就公司调整员工持股计 划相关事项，发表独立意见如下： 本次调整第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划 部分业绩考核指标及相关事项，符合有关法律、法规及公司上述员工持股计划的 相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，调整后能够更好地激发公 司核心骨干的积极性，确保公司在严 ...