权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月6日获股东大会通过[2] - 以1,207,723,762股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[2][3] 派息细节 - 深股通投资者等每10股派1.8元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月15日，除权除息日5月16日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月8日至5月15日[7] 其他 - 咨询机构为公司证券部，电话028 - 87373422[8][9] - 备查文件含2023年年度股东大会决议等[12]

股东大会时间安排 - 2024年4月13日刊登召开股东大会通知[5] - 4月24日变更现场会议地点[7] - 4月29日取消部分提案并发布补充通知[7] - 5月6日下午14：00召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年4月25日[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共81人，代表股份560,414,816股，占比46.6355%[9] - 现场参会股东及代理人16人，代表股份448,953,069股，占比37.3601%[10] - 网络投票股东65人，代表股份111,461,747股，占比9.2754%[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等三个议案表决通过，同意股数占比99.9753%[12][14][17] - 《2023年度利润分配预案》同意股数占比99.9856%[19] - 《<2023年年度报告>及摘要》同意股数占比99.9753%[21] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中小股东同意股数占比99.8761%[24] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东同意股数占比99.8761%[26] - 《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》同意股数占比99.9371%[29] - 《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》同意股数占比99.9856%[32] - 《关于制定<未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划>的议案》同意股数占比99.9856%[35] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数占比99.8306%[37] - 《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》同意股数占比99.9856%[40] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开及表决等相关事宜合法有效，决议合法有效[43]

成都云图控股股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并结合公司现行的薪酬管 理体系，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障 公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-036 成都云图控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：2024年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道特1号云图控股办公楼4楼会 议室。 3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、会议通知公告：公司分别于2024年4月13日、2024年4月24日、2024年4 月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报 ...

业绩总结 - 云图控股一季度的净利润同比略有下滑，主要是因为一二月份淡肥价格高企导致出货量下滑[1] - 云图控股的销量虽然在一季度有所下滑，但从3月份开始整个肥料行业逐渐好转，预计四月份出货量将大幅增加[2] - 云图控股预计明年年底能顺利投产70万吨合成胺，有望弥补氮肥产业中的短板，提高销售收入和利润[5] - 云图控股认为今年整体业绩会比去年好，主要受益于复合肥销量的稳定和粮食价格下跌对需求的影响不大[7] 新产品和新技术研发 - 云图控股在资源储量方面取得进展，拟在年底拿到采矿证并启动建设，预计碳燃采项目建设周期较短[4] - 公司计划未来转向现金流公司，减少资本性开支，提高分红，稳定生意模式[15] - 公司具有稳定的竞争优势，技术团队和客户基础支撑出货优势，竞争力难以复制[16] 市场扩张和并购 - 云图控股预计未来几年福和肥销量将继续增长，受国家政策推动和种植面积增加的影响[8] - 成都周边增加了10万亩种植土地，种植季节变化，小麦、油菜、玉米、水稻轮作[9] - 春耕季节带动符合肥市场需求增加，物流发达导致经销商不愿压货，淡肥和零肥价格下跌[10] 负面信息 - 电信中的磷酸铁行业盈利状况较差，毛利仅有一点点[25] - 公司管理费用和财务费用按照分摊原则分配，导致亏损平衡[26] - 产能错配导致供大于求，新能源项目招商引资需求增加[26]

财务数据 - 营业收入为49.54亿元，同比下降12.73%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降39.72%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比下降47.36%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，同比增长499.24%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为49.54亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为21.33亿元[15,16,17] - 公司2024年3月31日总资产为208.49亿元[15,16] - 公司2024年3月31日总负债为122.78亿元[16,17] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为85.04亿元[17] - 公司2024年3月31日货币资金为32.04亿元[15] - 公司2024年3月31日存货为28.01亿元[15] - 公司2024年3月31日应收账款为3.77亿元[15] - 公司2024年3月31日应收款项融资为3.91亿元[15] - 公司2024年3月31日预付款项为8.33亿元[15] - 2024年第一季度营业利润为2.56亿元，同比增长61.8%[18] - 2024年第一季度净利润为2.15亿元，同比增长65.2%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，同比增加[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.51亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.65亿元[20] 资产负债变动 - 应收款项融资较年初增加354.63%，主要系报告期末持有银行承兑汇票较年初增加所致[5] - 应付账款较年初下降32.89%，主要系报告期支付货款、工程款所致[5] 损益变动 - 其他收益同比增加130.75%，主要系报告期享受先进制造业企业增值税加计抵减政策所致[7] - 营业利润同比下降38.65%，主要系报告期复合肥和黄磷毛利同比下降所致[9] - 营业外支出同比增加211.48%，主要系报告期资产报废损失同比增加所致[9] - 所得税费用同比下降38.25%，主要系报告期利润同比减少所致[9] - 2024年第一季度研发费用为6,535万元，占营业收入的5.4%[18] - 2024年第一季度销售费用为6,253万元，同比增长26.2%[18] - 2024年第一季度管理费用为15,032万元，同比增长10.2%[18] - 2024年第一季度财务费用为2,880万元，同比增长15.1%[18] - 2024年第一季度其他收益为7,015万元，同比增长130.8%[18]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-031 成都云图控股股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月6日（星期一） 下午14：00召开2023年年度股东大会，内容详见公司2024年4月13日、2024年4月 24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》《关 于变更2023年年度股东大会现场会议召开地点的公告》（公告编号：2024-026、 2024-028）。 公司于2024年4月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定及监管要求，为了更好地维护公司和股东的合 法利益，公司拟对员工持 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-030 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及监管要 求，为了更好地维护公司和股东的合法利益，公司拟对员工持股计划的相关事项 进一步分析论证，经董事会审慎研究，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会 审议的《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》。 内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2023 年年度 股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。 三、备查文件 1 公司第六届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议通知于 202 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-029 成都云图控股股份有限公司 关于全资子公司磷矿资源储量通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司雷波凯瑞磷化工 有限责任公司（以下简称"雷波凯瑞公司"）于近日收到四川省自然资源厅下发的 《关于<四川省雷波县阿居洛呷磷矿勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》 （川自然资储备函〔2024〕26号）和《关于<四川省雷波县牛牛寨北矿区西段磷 矿勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》（川自然资储备函〔2024〕27号）， 雷波凯瑞公司已完成四川省雷波县阿居洛呷磷矿（以下简称"阿居洛呷磷矿"）和 四川省雷波县牛牛寨北矿区西段磷矿（以下简称"西段磷矿"）的矿产资源储量评 审备案手续，现将具体情况公告如下： 一、所涉磷矿概况 （一）阿居洛呷磷矿 雷波凯瑞公司于 2023 年 8 月竞拍取得阿居洛呷磷矿探矿权，并于 2023 年 11 月取得四川省自然资源厅颁发的勘查许可证，证号 T5100002023116030057584， ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为4次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 培训次数为1次，日期为2023年12月29日[3] - 公司董监高各项承诺均已履行[5] - 保荐代表人无变更[6] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[6]