或者有异议的相关说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司")于2024年4月23日召 开第六届董事会第十三次会议，并审议公司2023年年度报告，其中独立董事吴 玉光、朱克亮对公司《2023年年度报告》等相关议案投弃权票并无法保证2023 年年度报告内容真实、准确、完整。 独立董事吴玉光的弃权理由如下： 1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响重大，但不具 有广泛性，因无法获得充分适当的资料证据作为发表意见的基础，本人无法判 断该案件对公司2023年12月31日财务状况、2023年度经营成果和现金流量造成 的影响，无法确认公司2023年度报告是否存在明显违反企业会计准则及相关信 息披露规定的情形，也无法预判该案件对上市公司和中小股东权益的影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024- 11 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 报表重要科目的具体影响尚不能确定。 2、2024年4月3日，本人 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事制度 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-7 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使 用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产 品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范 围内，资金可以滚动使用。 公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情 况的开展。现将有关情况公告如下： 一、本次使用闲置资金进行现金管理的情况 （一）目的 在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有 资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。 （四）投资期限 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 自董事会审议通过之日起12个月内有效。 （五）资金来源 本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲 ...

人事变动 - 公司于2024年4月23日调整部分高级管理人员职务[1] - 聘任杨中为副总经理，免去薛松、董大海副总经理职务[1] 人员信息 - 杨中1969年1月出生，中专学历、农艺师职称[4] - 杨中历任销售总公司总经理等职，现任营销中心总经理[4] - 薛松、董大海未直接持股，杨中不持股且无不良记录[1][5]

审计机构聘任 - 公司聘任大华所为2023年度财务和内控审计机构，经审计委、独董、股东大会通过[2][3][4] 审计结果 - 大华所对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具带强调事项无保留内控审报和保留意见审报[5] 审计沟通与审议 - 审计委与注会及项目经理就年报审计多次沟通[7] - 2024年4月审计委同意披露2023年年报及内控评价报告并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委认为大华所在年报审计中态度公允、素质良好且按时完成工作[8]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事罗忆松、吴玉光、朱克亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗忆松、吴玉光、朱克亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 本人罗忆松，于 2019 年 9 月 27 日起任职安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"上市公司"）独立董事， 在 2023 年度任 ...

利润分配政策 - 2024 - 2026年盈利且累计未分配利润为正，每年至少一次利润分配[4] - 满足条件时，现金分红不少于当年可供分配利润30%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 其他规定 - 董事会每三年审阅股东回报规划并适时修订[7] - 调整政策议案经董事会审议、股东大会2/3以上表决权通过[8] - 股东回报规划经股东大会审议通过后实施[11]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、半数以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会运作 - 会议每年不少于4次，每季度至少召开1次[13] - 定期会议召开前3日通知全体委员[13] - 须三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数表决权通过[13] 补选及档案保存 - 独立董事致比例不符规定或无会计专业人士，公司60日内完成补选[6] - 会议档案保存期限为10年[14] 职责与审议事项 - 主要职责为监督内控、审查财务信息等[8] - 披露财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 财报相关工作 - 财报编制和披露中与外部审计机构协商确定审计时间安排[15] - 督促年审注册会计师提交审计报告并记录情况[15] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[15] 工作组与报告机制 - 下设工作组，由审计中心负责日常工作[18] - 重大或特殊事项可通过董事会秘书向董事会提交书面报告[21] - 应向董事会报告工作情况或进行专题汇报[21] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[24]

审计相关 - 大华会计师事务所对公司2023年度内控有效性出具带强调事项无保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会就审计事项出具专项说明[1] 监事会意见 - 监事会审核并同意董事会说明，将持续监督[1] - 监事会意见发布于2024年4月23日[2]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会工作情况 1、2023年度，公司原职工代表监事李卫华先生因达退休年龄（特殊工种）、 原监事会主席宋双江先生因个人原因，申请辞去了公司职工代表监事和监事会主 席职务；公司监事会选举俞海峰先生为公司新一任监事会主席，职工代表大会选 举刘玉石先生为新的职工代表监事继续履行公司监事会职责。 2、本年度监事会共召开了6次会议，年内召开的各次会议监事均能按时参加， 各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了 有效决议。 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 2023 ...