公司历史 - 2010年12月15日，中国证监会核准公司公开发行不超2500万股人民币普通股票[14] - 2011年1月10日，公司股票在深交所上市，简称“海立美达”，代码“002537”[14] - 2017年8月7日，公司股票简称变更为“海联金汇”，证券代码不变[14] 激励计划 - 2025年3月15日，董事会薪酬与考核委员会审议通过《激励计划（草案）》等议案[21] - 2025年3月18日，相关会议审议通过激励计划相关议案[22][30] - 激励对象总计109人，包括公司高级管理人员及核心骨干员工[26] - 激励对象获取限制性股票资金来源为自有及自筹资金，公司不为其提供财务资助[31] - 激励计划尚需履行法定程序并经股东大会审议通过后实施[37]

激励计划人员范围 - 激励计划考核对象为公司（含子公司）高管及核心骨干员工，不含独立董事等[4] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面考核净利润分别不低于2.5亿、3.25亿、4.225亿元[7] - 业务单元及子公司2025 - 2027年有不同完成目标要求[9][10] 考核相关安排 - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年一次[12] - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果[15] - 被考核者5个工作日内可对结果申诉[15] - 绩效考核记录保存5年，超期经批准由人力中心销毁[15] 办法实施 - 办法由董事会制定、解释及修订，经股东大会审议通过并激励计划生效后实施[16]

股东持股 - 天晨投资持股52443548股，比例4.47%[1] - 海立控股持股241775600股，比例20.59%[2] - 股东及其一致行动人合计持股294219148股，比例25.06%[2] 股份质押 - 天晨投资解除质押1200万股，占所持22.88%，总股本1.02%[1] - 天晨投资累计质押10310000股，占所持19.66%，总股本0.88%[1] - 海立控股累计质押0股，未质押40051360股，占比16.57%[2] - 股东及其一致行动人累计质押10310000股，占总股本0.88%[2] - 股东及其一致行动人未质押40051360股，占比14.11%[2] 风险评估 - 天晨投资资信和履约良好，质押风险可控[3]

海联金汇科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海联金汇 股票代码：002537 信息披露义务人：银联商务支付股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1006、1008号 通讯地址：上海市浦东新区张衡路1399号 股份变动性质：减少（被动稀释+减持） 签署日期：2025年1月21日 2 | | | | 第一节 释义 | 4 | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 前六个月买卖海联金汇股票的情况 | 11 | | 第六节 其他重大事项 | 12 | | 第七节 备查文件 | 13 | | 附表：简式权益变动报告书 | 15 | 第一节 释义 在本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-073 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、召开会议的基本情况 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00 开始 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 海联金汇科技股份有限公司 参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占 公司 ...

股东大会情况 - 2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 现场出席2人，代表股份294,219,148股，占比27.2358%[9] - 网络投票421人，代表股份69,922,411股，占比6.4727%[9] - 中小投资者420人，代表股份10,175,124股，占比0.9419%[10] - 出席共423人，代表股份364,141,559股，占比33.7085%[10] 议案表决情况 - 《2025年度现金管理议案》，同意299,683,790股，占比82.2987%[14] - 《2025年度现金管理议案》，中小投资者同意5,464,642股，占比53.7059%[14] - 《补选李宁为监事议案》，同意361,507,677股，占比99.2767%[15] - 《补选李宁为监事议案》，中小投资者同意7,541,242股[15] 股份数据 - 截至2024年12月23日，总股本1,174,016,745股，有表决权股份1,080,266,447股[9] 中小投资者投票比例 - 赞成票占比74.1145%[16] - 反对票占比23.6054%[16] - 弃权票占比2.2801%[16] 股东大会合法性 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[17]

会议安排 - 公司2024年12月25日发第五届监事会二十次（临时）会议通知，12月30日召开[1] - 会议应到、实到表决监事均为3人[1] 人员选举 - 会议选举王治军为第五届监事会主席，任期至届满[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 王治军1974年生，工商管理硕士，中级会计师[5] - 王治军2015年9月至今任公司监事，无直接持股，无关联关系[5]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超17.11亿元[2] 近期担保 - 2024年12月25日为青岛电机担保1000万元，期限至2027年12月24日[3] - 2024年12月25日为青岛海联担保1000万元，期限至2027年12月25日[4] 累计担保 - 本次担保后累计担保总额11.82亿元，占2023年度经审计净资产28.14%[5] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[5]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-070 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。 公司将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 69.9924%股权 转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司 ...

交易信息 - 公司拟将长春海联69.9924%股权转让给长春华泽，协议总价格2750万元，含或有对价1170万元[2][10] - 乙方应于协议签订10个自然日内付首笔转让款1100万元[10] - 乙方应于2026年12月31日前付转让款480万元，付款前持股比例不低于25%[10] - 目标公司某会计年度净利润不低于800万元或1000万元时，乙方分别于次年2月28日前付500万元或670万元[11] 财务数据 - 长春海联最近一期资产负债率为61.21%[3] - 截至2023年12月31日，长春华泽资产总额653.32万元、负债总额662.73万元、净资产 -9.41万元[4] - 截至2024年9月30日，长春海联资产总额2279.45万元、负债总额1397.86万元、净资产881.58万元[8] - 2024年1 - 9月，长春海联营业收入322.55万元、营业利润 -766.86万元、净利润 -746.69万元[8][9] 借款处理 - 公司对长春海联借款450万元，免除315万元，长春华泽2025年6月30日前代付135万元，期间公司被动形成财务资助[3] 交易影响 - 本次交易预计增加公司2025年度净利润1124万元[16] - 或有对价1170万元若能在未来年度收取，将额外增加收取年度净利润1170万元[16] - 本次交易完成后，公司将不再持有长春海联的股权，长春海联不再纳入公司合并报表范围[16] - 本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营[15]