会议基本信息 - 股东大会届次为公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年11月18日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 会议地点为公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼） [4] 会议出席对象与登记 - 股权登记日为2025年11月12日，在该日登记在册的股东有权出席 [3] - 会议出席对象包括在册股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师 [3] - 现场会议登记时间为2025年11月17日上午9:00至12:00，下午13:30至18:00 [7] - 登记地点为公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼） [7] 会议审议事项 - 本次股东大会共审议14项议案 [6] - 第1项至第4项议案属于需由出席股东所持表决权的2/3以上通过的特别决议事项 [6] - 第13-14项议案采用累积投票制选举非独立董事3人和独立董事2人 [6] - 所有议案已经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通过 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 [10][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00 [14] - 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00 [16] - 网络投票代码为362537，投票简称为"海金投票" [12]

股东大会信息 - 2025年11月18日14:00召开第二次临时股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会的股东及股东代理人共582名，代表股份336,511,997股，占公司有表决权股份总数的31.0125%[4] - 参加现场会议的股东或股东代理人2名，代表股份294,219,148股，占公司有表决权股份总数的27.1149%[5] - 通过网络投票参加股东大会的股东580名，代表股份42,292,849股，占公司有表决权股份总数的3.8977%[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意326,941,012股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1558%[6] - 《关于修订公司股东会议事规则的议案》同意326,937,912股，占比97.1549%[6] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意326,912,312股，占比97.1473%[7] - 《关于废止公司监事会议事规则的议案》同意334,965,297股，占比99.5404%[8] - 《关于修订公司内部控制制度的议案》同意326,934,912股，占比97.1540%[9] - 《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》同意326,885,412股，占比97.1393%[10] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，所有股东同意326,910,512股，占比97.1468%，中小股东同意32,691,364股，占比77.2976%[13] - 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》，所有股东同意326,920,512股，占比97.1497%，中小股东同意32,701,364股，占比77.3213%[13][14] - 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》，所有股东同意326,893,812股，占比97.1418%，中小股东同意32,674,664股，占比77.2581%[14][15] - 《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》，所有股东同意326,916,312股，占比97.1485%，中小股东同意32,697,164股，占比77.3113%[15][16] 董事选举情况 - 选举刘国平为非独立董事，表决同意332,476,516股，中小股东同意38,257,368股[16] - 选举洪晓明为非独立董事，表决同意332,466,425股，中小股东同意38,247,277股[16] - 选举孙震为非独立董事，表决同意332,466,500股，中小股东同意38,247,352股[17] - 选举徐国亮为独立董事，表决同意332,493,586股，中小股东同意38,274,438股[17] - 选举刘慧芳为独立董事，表决同意332,481,730股，中小股东同意38,262,582股[17] 合法性认定 - 上海仁盈律师事务所认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[19]

人事变动 - 选举刘国平为公司董事长、法定代表人及总裁[2][3][5] - 聘任孙震等6人为副总裁，卜凡兼财务负责人，朱丰超兼董事会秘书[5] - 聘任崔振为公司证券事务代表[8] 委员会任职 - 刘慧芳任审计委员会主任，徐国亮等为委员[4] - 徐国亮任提名委员会主任，刘慧芳等为委员[4][5] - 徐国亮任薪酬与考核委员会主任，刘慧芳等为委员[5] 制度相关 - 修订多项制度于2025年11月19日披露[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 制定多项制度于2025年11月19日披露[24][25][26] - 废止《董事会战略委员会实施细则》等制度[11][28] 会议情况 - 2025年11月18日召开第六届董事会第一次临时会议[1] - 多项议案表决5票同意、0票弃权、0票反对[4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开第六届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为工业占比76.36%及金融科技服务占比23.64% [1] - 截至发稿时公司市值为102亿元 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年10月28日决定11月18日召开2025年第二次临时股东大会[6] - 2025年10月29日公司刊登召开股东大会的通知公告[7] 出席情况 - 现场出席股东大会2人，代表294,219,148股，占比27.1149%[10] - 参与网络投票580人，代表42,292,849股，占比3.8977%[10] - 出席中小投资者580人，代表42,292,849股，占比3.8977%[11] - 出席股东共582人，代表336,511,997股，占比31.0125%[11] 股份数据 - 截至2025年11月12日，公司总股本1,174,016,745股，有表决权股份1,085,083,447股[10] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>的议案》，同意326,941,012股，占97.1558%[15] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，同意占比97.1549%[17] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意占比97.1473%[18] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意占比99.5404%[19] - 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》，同意占比97.1540%[20][21] - 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》，同意占比97.1393%[22] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，同意占比97.1394%[23] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，同意占比97.1343%[24] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，同意占比97.1468%[26] - 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》，同意占比97.1497%[26][27] - 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》，同意占比97.1418%[27] - 弃权284,000股，占中小股东股份0.6715%[29] 人员选举 - 选举刘国平女士为非独立董事，同意332,476,516股[29] - 选举洪晓明女士为非独立董事，同意332,466,425股[29] - 选举孙震先生为非独立董事，同意332,466,500股[29] - 选举徐国亮先生为独立董事，同意332,493,586股[29] - 选举刘慧芳女士为独立董事，同意332,481,730股[30] 会议合法性 - 本次股东大会召集和召开等程序及结果均合法有效[32]

离职制度 - 公司制定董高人员离职管理制度保障治理稳定及股东权益[2] 辞任规则 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[4] 补选移交 - 董事辞任公司60日内完成补选[4] - 董高人员离职生效后5个工作日办移交手续[7] 审计追责 - 离职涉重大事项审计部门可启动离任审计[7] - 发现违规董事会审议追责方案[11] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[11] 保密义务 - 离职董高人员对商业秘密保密至公开[9]

总裁职责 - 总裁由董事会聘任，负责公司经营管理并报告工作[2] - 总裁可批准特定单项资产核销和债务重组损失处理[4] - 利润偏离预算时总裁应向董事会报告[8] 会议安排 - 总裁办公会一般每月一次，特定情形开临时会[6] 人员分工 - 执行总裁、副总裁分管部门，对总裁负责[5] - 财务负责人协助总裁处理财务事务[6] 履职替代 - 总裁不能履职时，由执行总裁或指定副总裁代其工作[8]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 管理原则包括合规、平等、主动和诚实守信[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 通过官网、互动易平台等多渠道开展工作[4] 会议要求 - 特定情形需召开投资者说明会，参与有董事长等[8][9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 职责分工 - 董事会秘书组织和协调管理工作[12] - 证券事务中心为专职部门负责多项工作[12][13] 行为规范 - 管理活动中不得有违法违规行为[13] - 沟通不得提供内幕信息，业绩说明会应网上直播[18] 档案保存 - 管理档案保存期限不少于3年[15] - 接待特定对象资料存档不少于5年[17] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行和专业知识等[14] - 可借助培训开展工作培训[15] 接待安排 - 特定对象现场参观等实行预约制度[17] - 董事会秘书统一安排现场接待[17] - 证券事务中心确认身份并指派陪同[17] - 接待人员配合问询并专人记录内容[17] 信息处理 - 发现特定对象稿件涉未公开重大信息应报告深交所并公告[18]

报告范围界定 - 下属企业指直接或间接持股超50%子公司或有实际控制权公司[2] - 控股股东等持有5%以上股份股东及实控人需报告重大信息[3] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 其他报告情形 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 获得大额政府补贴等额外收益需报告[10] - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时报告并持续汇报进程[11][12] 报告流程与要求 - 信息报告义务人在规定时点最先发生时向董事会秘书预报重大信息[14] - 各部门或下属企业按规定向董事会秘书报告重大信息进展情况[14] - 信息报告义务人先电话报告情况，同时送交签字书面文件[15] - 董事会秘书收到重大信息后向董事长汇报[15] - 董事会秘书对内部重大信息分析判断，需公开披露时提请董事会履行程序并公开[15] 责任与时间规定 - 重大信息瞒报等追究相关人员责任[16] - 需股东会决议的重大信息提前一个月报告并备齐材料，特定情形提前20天报告[18][19] - 其他不需股东会等决议的重大信息于发生当日或次日报告[18] - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[20] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效施行，修改时亦同，由董事会负责解释[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 公司董事、5%以上股份股东及其相关人员属知情人[6] 报告与报备 - 知情人应向信息披露联络人报告，再报董事会秘书[9] - 公司应记录知情人名单等并填写档案报备[10] - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[10] - 重大事项变化或披露前股票异动，向深交所报备档案[11] - 股东等涉及重大事项分阶段送达知情人档案[11] 自查与追责 - 年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[14] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日报处理结果至深交所并披露[14] 其他规定 - 知情人档案至少保存10年[14] - 5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[18] - 制度自董事会审议通过之日起实施[22] - 内幕信息流转按一事一记登记行政管理部门信息[13] - 重大事项除填档案，还需制作进程备忘录并报送深交所[13] - 内幕信息依法披露前不得泄露或交易[16] - 内幕信息泄露，公司追究责任人并报告及披露补救[17] - 知情人违规构成犯罪，移交司法机关处理[20]