证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0038 林州重机集团股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为 满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，拟向公司控股股东郭 现生先生及其关联方借款不超过 50,000 万元，借款利率按照实际融 资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），期限一年,在总额度范围内 可循环使用。 2024 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第十次（临时）会议审议 通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关联 董事韩录云回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交 易事项。 根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 姓名：郭现生 性别：男 身份证号码：410521********6033 截止本公告披露之日，郭现生先生持有公 ...

林州重机集团股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公 司对外提供担保的议案》，同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限 公司（以下简称"中农颖泰"）在中原银行股份有限公司不超过 1,750 万元的贷款业务提供担保，期限一年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：中农颖泰林州生物科园有限公司 2、统一社会信用代码：914105816807798116 9、最近一年又一期财务数据： 注：2022 年财务数据已经审计，2 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0035 林州重机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财 会[2023]21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。 （二）变更时间 公司根据财政部上述文件规定的起始日，自2024年1月1日起执行 上述会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0034 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次（临时）会议于 2024 年 4 月 13 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为，本次会计政策变更根据财政部发布的相 关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。 1 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报 ...

关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易事项 通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，本次关联交易 事项程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定；公司及其子公司向控股股东郭现生先生及其关联 方借款主要为满足公司及其子公司流动资金的需要，借款利率按照实 际融资成本计算（最终利率在年化 8%-10%），交易定价公允，符合 市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同 意将该事项提交公司董事会审议。 1 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项 发表审核意见如下： 林州重机集团股份有限公司 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司实际控制人韩录云女士的通知，获悉韩录云女士将持有的部分股份 解除质押。现将有关情况公告如下： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0032 林州重机集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 一、本次解除股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 本次解除 质押数量 本次解除质押占 其所持股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除 质押日 质权人 韩录云 是 21,000,000 29.77% 2.62% 20230725 20240410 浙江炳炳典当 有限公司 合计 21,000,000 29.77% 2.62% 1、解除证券质押登记通知。 2、证券质押及司法冻结明细表。 况如下： 股东 名称 持股数量 持股 比例 累计质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0031 林州重机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 （3）股权登记日：2024 年 3 月 25 日（星期一）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年4月3日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 3 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日上午 9： 15 至 15：00 期 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 林 州 重 机 集 团 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第 二 次临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——林州重机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：林州重机集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 ...

林州重机集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书行为， 确保董事会秘书忠实履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，接受董 事会的领导，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发 的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （四）本公司现 ...

林州重机集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）为 加强对子公司的管理，维护公司形象和保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规章以及《林州重 机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称母公司指林州重机集团股份有限公司（不含子公司）； 子公司指林州重机集团股份有限公司根据总体产业架构及业务发展需要而投资 设立的具有独立法人主体资格的公司，包括： (一)全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%的子公司； (二)控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括 全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司 ...