董事会与股东大会 - 2024年度公司召开5次董事会和3次股东大会[5][6] - 独立董事现场出席3次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席5次董事会会议，现场出席2次，通讯参加3次，无委托出席和缺席情况[6] - 2024年独立董事现场办公时间为16天[10] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23] 专业委员会会议 - 2024年度公司董事会审计委员会召开5次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年度公司董事会薪酬委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议多项议案[9] 合规情况 - 2024年度公司日常关联交易决策程序合法有效，未发现损害股东利益情形[14] - 公司、第一大股东及其实际控制人严格遵守各项承诺[16] - 公司所聘2024年度审计机构具备资格，审计费用按公允价格协商确定[17] - 2024年度公司审议对外担保议案合规，定期披露关联方资金往来情况表[19] - 公司信息披露遵守原则，内容真实准确完整[20] - 公司内部控制管理体系建立并有效执行，内控自评报告客观反映实际情况[21] - 2024年度公司各方面按法律法规规范操作[23] 其他事项 - 独立董事参加2024年度审计工作安排沟通会议、2023年度财务报表审阅第一次沟通会/第二次沟通会[12] - 公司薪酬委员会结合多方面情况确认和发放年度绩效奖金[18] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等相关事项[21]