证券代码：002530 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的通 知以电子邮件、微信方式于 2024 年 4 月 12 日向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在子公司方欣科技以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核 ...

薪酬适用情况 - 适用对象为公司高级管理人员，含总经理等[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬结构 - 年薪总额60 - 85万元/人，基本年薪占40 - 60%按月发[3] - 绩效年薪依考核结果按年发放，有浮动[3] 薪酬奖惩 - 与业务或子公司业绩挂钩的高管，达条件有超额奖励，未达扣绩效[3] 薪酬管理 - 年度绩效薪酬和超额奖励由综合管理部考核，报董事长批准[3] - 离任高管薪酬按实际任期计算发放[4] 方案生效 - 2024年度薪酬方案经第六届董事会第七次会议审议通过生效[4]

业绩预期 - 2024年度预计营业收入同比增长7%左右[6] - 2024年数字化业务收入预计增长20%左右[6] 成本控制 - 热处理板块供应链全年采购成本目标同比下降10%[8] 市场拓展 - 聚焦海外航空航天、军工等行业及标准件等领域头部企业挖掘市场潜能[7] 产品研发 - 热处理板块将推出多用炉系列产品拓宽客户群体[7] 业务策略 - 热处理板块强化智能和数字化软件市场推广[7] - To G政府数字化业务端成立电局业务中心，覆盖全国36个省电局业务[9] - To G政府数字化业务端利用“欣智悦财税大模型”降本增效[9] - To B企业数字化业务端打造金财慧税赋能生态平台[9] - To B企业数字化业务端发挥“AI+”新引擎作用助力企业经营目标[9]

公司基本信息 - [股票简称金财互联，股票代码002530][8] - [法定代表人朱文明][9] - [注册地址盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号][9] - [办公地址盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号][10] - [公司网址www.fengdong.com、www.foresee.com.cn][10] - [电子信箱JCHL@jc-interconnect.com][10] - [披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体名称及网址为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部][10] 财务数据 - [2023年营业收入12.04亿元，较上年下降1.30%][13] - [2023年归属于上市公司股东的净利润-0.84亿元，较上年增长75.26%][13] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.94亿元，较上年增长68.58%][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额-270.28万元，较上年下降107.06%][13] - [基本每股收益-0.11元/股，较上年增长75.00%][13] - [稀释每股收益-0.11元/股，较上年增长75.00%][13] - [加权平均净资产收益率-6.35%，较上年增长15.72个百分点][13] - [2023年末总资产26.21亿元，较上年末下降2.41%][13] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产12.85亿元，较上年末下降6.15%][13] 利润分配 - [计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司未来三年利润分配采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，优先采用现金分红方式分配股利][151] - [公司在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，未来三年原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会也可提议中期现金分红][152] 业务板块 - [热处理板块业务涵盖四大块，报告期内扩展至十大类][26] - [采取热处理装备制造和商业热处理加工服务并举的经营模式][26] - [数字企业以财税数字化为核心引擎，为企业提供财税风险诊断等服务，构建数字化企业][28] - [数字政府面向税务机关等提供数字化解决方案，产品覆盖税务总局和全国36个省级税务局][29] 行业情况 - [2023年我国规模以上软件企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%][23] - [2023年我国软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9个百分点，主营业务利润率提高0.1个百分点至9.2%][23] 公司治理 - [公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人][95] - [公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人][95] - [公司指定董事会秘书为信息披露和投资者关系管理负责人，证券部为日常工作部门][95] - [公司建立了董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制][95] 子公司情况 - [总资产50,000万，净资产759,990,257.91元，营业收入229,993,945.81元，营业利润 -110,149,378.96元，净利润 -110,536,196.25元的方欣科技有限公司为主要子公司][74] - [总资产26,800万，净资产1,041,944,615.54元，营业收入269,846,495.84元，营业利润77,383,448.76元，净利润73,275,347.65元的江苏丰东热技术有限公司为主要子公司][74] 研发情况 - [2023年研发人员数量为502人，较2022年增长6.81%][58] - [2023年研发人员数量占比为16.11%，较2022年上升2.01个百分点][58] - [2023年研发投入金额为107,016,410.97元，较2022年下降15.26%][58] - [2023年研发投入占营业收入比例为8.89%，较2022年下降1.46个百分点][58] 未来展望 - [2024年热处理行业将进入转型升级和高质量发展的关键阶段，公司将积极响应《中国制造2025》行动纲领，坚持自主创新，加大重要产品和关键核心技术的攻关力度][76] - [2024年公司将聚焦重点，深入挖掘市场潜能，包括精准发力海外市场，推出多用炉系列产品，强化智能和数字化软件推广，加强项目初期方案和报价评审][76] - [2024年公司将精细管理，售前售后双轮驱动，包括加大技术改造和升级服务项目推广力度，加大易耗品的销售和推广力度][77]

担保情况 - 广东益东为方欣科技融资提供不超3600万元连带责任保证[2] - 2024年公司同意广东益东为方欣科技提供不超4000万元担保额度[2] - 本次担保后公司和合并报表内母、子公司担保额度2.27亿元，占2022年净资产16.58%[10] - 截至披露日，公司对外担保余额2.05052亿元，占最近一期归母净资产14.98%[10] 财务数据 - 方欣科技2022年末资产6.8010440983亿元，2023年9月末为5.7447610802亿元[6] - 方欣科技2022年末负债5.1468255425亿元，2023年9月末为5.0631039564亿元[6] - 方欣科技2022年营收4.1470704197亿元，2023年1 - 9月为2.6215974193亿元[6] - 方欣科技2022年利润总额 - 3.5160498822亿元，2023年1 - 9月为 - 0.9843147337亿元[6]

金财互联控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2024 年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30 在金财互联控股股份有限公司（江 苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号）召开。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：2024 年 3 月 28 日 9:15～15:00。 证券代码：002530 公告编号：2024-008 二、提案审议表决情况 会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、 ...

法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 金财互联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层（210036） 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于金财互联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：金财互联控股股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受金财互联控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核 ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》 我们认为：本次公司拟提供担保额度预计是基于子公司日常经营和业务发展实 际资金需要进行的合理预估，有利于提高各相关子公司的融资效率，促进业务经营 发展。各相关子公司正常、持续经营，具备偿债能力，本次对控股子公司提供担保 事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因 此，我们同意本次提供担保额度事项并提交董事会和股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次专门 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

金财互联控股股份有限公司 关于2024年度拟提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002530 公告编号：2024-005 截至本公告披露日，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"金财互联"） 及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计归母净资产的 12.35%，以上担保均为 公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子或孙公司之间，下同）的 融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保基本情况 （一）担保情况概述 根据公司 2024 年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展的 融资需要，公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子或孙公司之间， 下同）2024 年拟相互提供不超过 2.27 亿元人民币（或等值外币，下同）的融资担保 （包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保）。其中，公司与 资产负债率为 70%以下的公司及子公司之间相互担保额度不超过 0.27 亿元人民币， 公司与资产负债率为 70%以上的公司及子公司之间相互担 ...

证券代码：002530 公告编号：2024-007 金财互联控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第六次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年3月28日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2024年3月28日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 根据金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议提议，公司拟定于2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2024年3月28日9:15~15:00 5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年3月21日（星期四 ...