本人房玲，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理，深圳南油有线广播电视台 财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计，深圳市迪威特数字视讯 技术有限公司财务总监，深圳市天威广告有限公司财务总监，深圳市天威视讯股 份有限公司南山分公司财务总监。曾任公司第一、二、五届董事会独立董事。现 任公司第六届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （房玲） 作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 ...

公司董事会认为：中兴华出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公 司实际情况，增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容， 不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中兴华对公司 2024 年度内 部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、对上述事项采取的整改措施 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控 制审计报告》。公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》强调事项段的内容 中兴华在《内部控制审计报告》中表示："我们提醒内部控制审计报告使用 者关注，（1）由于无法就 2024 年 12 月 31 日英飞拓子公司新普互联与百度业务 相关的往来余额以及其他账龄超过一年的应收账款、其他应收款和预付款项的性 质及可收回性获取充分、适当的审计证据，我们对英飞拓 2024 年度 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-026 深圳英飞拓科技股份有限公司 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、联席总经理（负责海外业 务）刘肇怀先生，董事、总经理章伟先生，副总经理、财务总监张军威先生，独 立董事房玲女士，副总经理、董事会秘书、内部审计负责人华元柳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的相关问题，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可提前登录"互动易" 平台"云访谈"栏目，进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本 次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 1 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为了便于广大 投资者进一步了解公司202 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 公司与关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公 平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未 来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》时，关联董事需回避表决。我们同意本次 2025 年 度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2025 年 4 月 24 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第二十二次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 第六届董 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司在 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润 -4.04亿元[4] - 截至2024年12月31日累计未分配利润 -35.07亿元[4] - 2024年末归属于母公司股东权益1.75亿元，资产负债率92.39%[4] - 一年内需偿付有息负债约6.25亿元[4] 财务数据 - 2024年末新普互联与百度合作业务其他应收款账面余额4395.95万元[1] - 2024年末新普互联账龄超一年应收账款账面余额40746.09万元，已计提坏账准备40289.82万元[2] - 2024年末其他应收款账面余额7421.29万元，已计提坏账准备7208.29万元[2] - 2024年末预付账款账面余额8361.50万元[2] 公司事件 - 2025年1月24日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] 未来策略 - 追究相关人员责任，加强合规意识宣导和培训，完善问责制度[6] - 加强财务队伍建设，提升人员专业水平和合规意识，加强沟通[7] - 发挥内部审计监督职能，加强与外部专业机构沟通，确保财务核算规范[7] - 完善《应收账款管理制度》，加强应收账款全流程风险管控[7] - 围绕主业创新，提升产品质量和服务水平，强化核心竞争力[8] - 压降成本费用，盘活存量资产，提高资产运营效率[8]

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事刘国宏先 生、温江涛先生、房玲女士提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对 独立董事2024年度独立性进行了评估，出具专项意见如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 经核查独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、无形资产 等资产进行了全面清查和减值测试。2025 年一季度冲回各项资产减值准备合计 5,446.82 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 比例为 13.50%。具体明细如下： | 资产名称 | 2025年一季度计提或转 | 占2024年度经审计归属于上 | | --- | --- | --- | | | 货资产减值准备金额 | 市公司股东的净利润绝对值 | | | （万元） | 的比例 | | 应收账款 | -1,464.39 | -3.63% | | 应收票据 | -2.20 | -0.01% | | 其他应收款 | -4,147.69 | -10.28% | | 长期应收款 | -37.53 | -0.09% | | 存货 | 204.99 | 0.51% | | 合计 | -5,446.82 | -13.50% | 注： ...

人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 业绩数据 - 中兴华2023年度审计业务收入185,828.77万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年中兴华上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元[3] 公司决策 - 2024年11月29日和12月18日会议通过续聘中兴华，聘期一年[4] 审计结果 - 中兴华对公司2024财报出带保留意见报告，内控出带强调事项段无保留意见报告[5] 会议沟通 - 2025年公司审计委与中兴华就审计事项沟通并听取汇报[7]

募集资金情况 - 2016年8月19日，公司实际非公开发行股票110,914,454股，募集资金总额751,999,998.12元，净额733,084,019.60元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金合计使用819,342,964.95元，剩余0元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金置换自筹资金55,820,557.10元，直接投入项目396,109,805.11元，补充流动资金367,412,602.74元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户净收入964,877.21元，理财收益85,294,068.14元[4] - 2016年度非公开发行募集资金总额73308.40万元，累计变更用途的募集资金总额63881.05万元，比例为76.24%[41] 募投项目情况 - 募投项目“平安城市全球产业化项目”等3个项目终止，未产生效益[13] - “智能家居全球产业化项目”已调整，投入研发环节，无法准确归结效益[13] - “平安城市全球产业化项目”承诺投资29878.70万元，调整后15884.04万元，已投入15884.04万元，投入进度100%[41] - “智能家居全球产业化项目”承诺投资29110.83万元，调整后149.87万元，已投入149.87万元，投入进度100%[41] - “互联网 + 社会视频安防运营服务平台项目”承诺投资13045.60万元，调整后1007.72万元，已投入1007.72万元，投入进度100%[41] - 截至2021年末，智慧城市信息化建设项目投资24,747.19万元，完成进度100%[43] - 截至2023年末，深圳湾智慧园区信息化建设项目投资2,918.45万元，完成进度100%[43] - “深圳湾智慧园区信息化建设项目”截至2023年12月31日达到预定可使用状态，但效益不及预期[44] 项目调整与延期 - 2016年11月1日，“平安城市全球产业化项目”新增实施主体英飞拓软件[14] - 2017年12月“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球为实施主体，研发方式变更[15][16] - 2018年9月“平安城市全球产业化项目”等4个募投项目增加英飞拓智能为实施主体，3个项目延期至2019年8月31日[17] - 2019年7月使用“智能家居全球产业化项目”未使用的28,253.59万元募集资金投资“智慧城市信息化建设项目”，新增英飞拓系统为实施主体[18][19] - 2019年7月使用不超过28,253.59万元募集资金向英飞拓系统借款实施项目，借款期限1年[20] - 2019年8月“平安城市全球产业化项目”等3个募投项目延期至2020年8月31日[21][22] - 2019年12月终止3个募投项目，截至2019年10月31日剩余35,627.46万元募集资金永久补充流动资金，占非公开发行募集资金净额48.60%[23] - 2021年9月变更“智慧城市信息化建设项目”未使用的3,920.58万元募集资金用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”[24][25] - 深圳湾智慧园区信息化建设项目延期至2023年11月30日[26] 资金使用进度 - 各年度使用募集资金总额：2016年6742.50万元（含置换），2017 - 2024年分别为4003.90万元、4940.89万元、55104.48万元、5523.23万元、2579.38万元、1583.20万元、396.29万元、1060.43万元[41] - 永久性补充流动资金36,687.33万元，完成进度100.15%[43] - 承诺投资项目小计81,880.36万元，完成进度100.07%[43] 项目效益情况 - 智慧城市信息化建设项目累计实现效益9465.43万元[53] - 深圳湾智慧园区信息化建设项目累计实现效益668.70万元[53] - 2016年非公开部分募投项目累计实现效益10134.13万元[53]