会议信息 - 公司第六届监事会第二十次会议通知4月8日发出，4月9日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 以3票同意通过转让子公司部分债权暨关联交易议案[2] - 关联交易公告4月11日发布[2] - 议案需提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十一次会议4月8日发通知，4月9日召开[1] - 拟定2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于转让子公司部分债权关联交易议案》6票同意通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意通过[3] 公告发布 - 相关公告于2025年4月11日在指定报刊及网站发布[2][3] 独董审查 - 独立董事对关联交易议案发表同意审查意见[2]

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-007 截至本公告披露日，除上述及已披露过的银行账户资金被冻结事项外，公司 及子公司其他银行账户部分资金被冻结情况如下： | 单位：元 | | --- | | 户名 | 被冻结开 | 账号 | 账户性质 | 目前实际被 | 初步判断冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 户行 | | | 冻结金额 | 原因 | | 英飞拓 | 招商银行深 | 7559050*** | | | 公司、英飞拓系统 | | | | | | | 等与杭州目博科 | | | 圳华侨城支 | | 基本户 | 206,583.00 | 技有限公司涉及 | | | 行 | ***** | | | 采购合同纠纷所 | | | | | | | 致 | | | 招商银行北 京分行北苑 路支行 | | 一般户 | 11,864,569.65 | 新普互联与凤凰 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-006 深圳英飞拓科技股份有限公司 本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对值金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 7 月 22 日披露了《关于累计诉讼、 仲裁情况的公告》（公告编号：2023-039、2023-066），于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 4 月 16 日、2024 年 8 月 30 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披 1 露诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-005、2024-020、2024-073），于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的公告》（公告编号： 2024-034）及 2024 年 12 月 4 日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的进 展公告》（公告编号：2024-094）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见 本公告附件二《前期已披露的诉讼 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-005 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓仁用信息 有限公司（以下简称"英飞拓仁用"）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议、2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司 和/或子公司 2025 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 42,000 万元的担保 额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-004 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体 刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 00720252 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事 项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司经营情况正常， 该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。 ...

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代理人422人，代表股份571,817,731股，占比54.3080%[3] - 中小投资者416名，代表股份10,438,164股，占比0.9914%[3] - 现场参会股东及代理人8名，代表股份561,383,667股，占比53.3170%[3] - 网络投票股东及代理人414名，代表股份10,434,064股，占比0.9910%[3] 议案表决情况 - 《关于持股5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》，同意占比99.0293%[5] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意占比99.4799%[7] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意占比99.4629%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意占比99.4167%[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，同意占比99.4208%[11] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定[4]

关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二五年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和 ...

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3 - 3.5亿元，比上年同期减亏54.58% - 61.07%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.2 - 3.75亿元，比上年同期减亏47.65% - 55.33%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.2503 - 0.2920元/股，上年同期亏损0.6429元/股[3] - 2024年营业收入9 - 10.5亿元，上年同期为13.96634亿元[3] - 2024年扣除后营业收入8.75 - 10.25亿元，上年同期为13.690508亿元[3] 经营策略与效益影响 - 公司对新普互联采取收缩经营策略，影响营业收入规模[5] - 借助总部优势赋能海外子公司，毛利率同比大幅提升，主要海外子公司经营效益改善[5] - 公司采取降本减费、提质增效举措，净利润预计同比大幅减亏[5] 财务数据披露说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，与会计师事务所无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-001 深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.7 条的相关规 定，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向深交所申请对其股票 交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会 计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。待公司 2024 年年度报告披露后， 如公司符合申请撤销其他风险警示的条件，公司将根据有关规定向深圳证券交易 所提交撤销其他风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所审核同意尚存在不确 定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续两个交易日内（2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的 ...