本次会议的通知已于2023年12月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中钟斌、方先丽、李婀珏等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书 出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等有关法律、法规的规定。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-090 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于2023年12月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 6 - | | | 第一节 | 股 | 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 10 - | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 13 - | | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 | - 22 - | | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

上海新时达电气股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海新时达电气股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《上海新时达股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工实施的，为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

公司章程修订 - 2023年12月20日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会2/3以上表决权通过[2] - 2023年12月21日在巨潮资讯网披露修订后《公司章程》，以工商登记核准为准[12] 股东权益与交易 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖证券收益归公司，董事会收回[2] - 股东可要求董事会30日内执行，未执行可诉讼，董事担责[2] - 与关联自然人超30万元交易按关联交易处理[5] 公司治理 - 年度股东大会独立董事作述职报告，最迟发通知时披露[3] - 选举多名董监采用累积投票制[3] - 董事会及3%以上股份股东可提非独立董事候选人[3] - 董事会等1%以上股份股东可提独立董事候选人[3] - 监事会等3%以上股份股东可提非职工代表监事候选人[3] - 股东提名董监需股东大会召开10日前提交资料[3] - 董事会2日内披露董事辞职情况[4] - 独立董事不少于董事会总人数三分之一[5] - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[5] - 审计等委员会独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会召集人为会计专业独立董事且非高管[5] 捐赠审批 - 单笔捐赠小于100万元，总经理审批报董事会备案[6] - 100 - 300万元，总经理报董事会，2/3以上独立董事同意[6] - 单个会计年度累计超600万元后捐赠，同上[6] - 连续三年对单个受赠对象超600万元，同上[6] - 单笔300万元以上或单个会计年度超1000万元，股东大会批准[6] - 连续三年对单个受赠对象超1000万元，股东大会批准[6] 会议召集 - 1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[7] - 监事辞职或届满未改选，履职至新监事就任，60日内完成补选[7] 利润分配 - 原则上每年至少一次利润分配，可中期分红[7] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[8][10] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[8][10] - 年末资产负债率超70%或现金流为负可不现金分红，但近三年仍需达标[8][10] - 决策或调整分红政策需经三会批准，股东大会网络投票[8][10] - 盈利但未作现金分配预案，征询监事会意见并披露原因[8][10] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[9][11] - 利润分配方案股东大会批准，董事会2个月内完成派发[9][11] 其他 - 聘用会计师事务所经审计委员会、董事会、股东大会决定[11]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-091 上海新时达电气股份有限公司 名称：上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 统一社会代码：91310112607304115P 成立日期：1992 年 06 月 09 日 住所：上海市嘉定区美裕路 599 号 3 幢 1 层 B 区 关于公司控股公司拟改制设立股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装 备有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》《关于公司控股公司上海会通自动化 科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，公司全资子公司上海新时达 智能科技有限公司的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称"晓奥 享荣"）、上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称"会通自动化"）为了加 快实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，拟改制设立股份有限 公司。董事会授权管理 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

上海新时达电气股份有限公司 第一条 为强化和规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海新 时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 董事会审计委员会议事规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第一章 总 则 第二章 人员组成 （四）不在公司担任高级管理人员的董事； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作。召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在根据《公司法》等法律 ...

第一章 总则 第一条 为明确上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 上海新时达电气股份有限公司 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 参与单位有国海证券、摩根基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月19日，中午12:00 - 13:30在上海中心大厦，下午15:00 - 16:30在上海浦东香格里拉酒店 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘菁女士、副总裁梅林莉女士、证券事务专员 [2] 公司业务情况 机器人业务 - 包括机器人产品（关节型机器人与SCARA机器人两大品类）和机器人系统 [2] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司在产品数字化仿真设计、柔性化、模块化方面有丰富经验与技术 [2] 控制与驱动业务 - 包括控制与驱动产品（控制产品、伺服驱动产品、变频驱动产品）和控制与驱动系统 [2] - 率先推出驱控一体技术，重视系统型解决方案 [2] - 子公司上海会通自动化科技发展有限公司能提供技术解决方案和一体化服务，反馈客户需求信息 [3] 电梯控制器业务 - 包括电梯控制产品、电梯控制系统 [3] - 2022年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户批量应用 [3] - 双轿厢控制系统完成开发和验收，是首家完成该产品的国内厂商 [3] 公司“专精特新”情况 - 公司及旗下子公司共拥有六个“专精特新”称号 [3] - 上海新时达电气股份有限公司获上海市“专精特新”企业称号 [4] - 上海新时达机器人有限公司获上海市“专精特新”企业称号 [4] - 深圳众为兴技术股份有限公司获国家级“专精特新”小巨人称号 [4] - 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司获上海市“专精特新”中小企业称号 [4] - 杭州之山智控技术有限公司获国家级“专精特新”小巨人称号 [4] - 上海辛格林纳新时达电机有限公司获上海市“专精特新”企业称号 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月27日上午09:00 - 10:30 [2] - 调研地点在思义路工厂会议室 [2] - 参与单位有中金证券、康盛基金、汇丰资管、圆方资本、中欧瑞博等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘菁女士、副总裁及证券事务专员梅林莉女士 [2] 公司业务情况 机器人业务构成 - 机器人业务包括机器人产品和机器人系统 [2] - 机器人产品有关节型机器人与SCARA机器人两大品类 [2] - 机器人系统由子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司提供智能化柔性生产线，运用多个工业机器人成套装备，提供数字化工厂概念设计与管理 [2] 业务优势 - 公司业务根植于基于算法和软件的控制技术，创办28年，从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多领域 [2] - 工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器100%由新时达自供 [3] 下游应用行业 - 工业机器人主要运用于3C、锂电、光伏、电力、包装、橡胶轮胎、工程机械、食品医药、金属加工等行业 [3] 自主研发情况 - 机器人业务的减速机为外采件，控制器及伺服驱动器等控驱系统为自主研发 [3]