公司章程修订 - 2023年12月20日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会2/3以上表决权通过[2] - 2023年12月21日在巨潮资讯网披露修订后《公司章程》，以工商登记核准为准[12] 股东权益与交易 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖证券收益归公司，董事会收回[2] - 股东可要求董事会30日内执行，未执行可诉讼，董事担责[2] - 与关联自然人超30万元交易按关联交易处理[5] 公司治理 - 年度股东大会独立董事作述职报告，最迟发通知时披露[3] - 选举多名董监采用累积投票制[3] - 董事会及3%以上股份股东可提非独立董事候选人[3] - 董事会等1%以上股份股东可提独立董事候选人[3] - 监事会等3%以上股份股东可提非职工代表监事候选人[3] - 股东提名董监需股东大会召开10日前提交资料[3] - 董事会2日内披露董事辞职情况[4] - 独立董事不少于董事会总人数三分之一[5] - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[5] - 审计等委员会独立董事过半数并任召集人[5] - 审计委员会召集人为会计专业独立董事且非高管[5] 捐赠审批 - 单笔捐赠小于100万元，总经理审批报董事会备案[6] - 100 - 300万元，总经理报董事会，2/3以上独立董事同意[6] - 单个会计年度累计超600万元后捐赠，同上[6] - 连续三年对单个受赠对象超600万元，同上[6] - 单笔300万元以上或单个会计年度超1000万元，股东大会批准[6] - 连续三年对单个受赠对象超1000万元，股东大会批准[6] 会议召集 - 1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[7] - 监事辞职或届满未改选，履职至新监事就任，60日内完成补选[7] 利润分配 - 原则上每年至少一次利润分配，可中期分红[7] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[8][10] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[8][10] - 年末资产负债率超70%或现金流为负可不现金分红，但近三年仍需达标[8][10] - 决策或调整分红政策需经三会批准，股东大会网络投票[8][10] - 盈利但未作现金分配预案，征询监事会意见并披露原因[8][10] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[9][11] - 利润分配方案股东大会批准，董事会2个月内完成派发[9][11] 其他 - 聘用会计师事务所经审计委员会、董事会、股东大会决定[11]