调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 11 月 23 日（周四），上午 09:15 - 10:45 和下午 13:30 - 15:00 [1] - 调研地点在思义路工厂会议室 [1] - 参与单位包括 Nowyou、ICBCI、花旗银行等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [1] 公司核心竞争力 专注自主可控核心技术 - 旗下多家子公司拥有“专精特新”称号，如上海新时达电气股份有限公司（市级）、上海新时达机器人有限公司（市级）、深圳众为兴技术股份有限公司（国家级）等 [1] 研发基因 - 基于对算法和软件的理解，将控制技术应用于电梯、机器人控制与工业控制领域 [2] - 2022 年在变频器控制性能研发投入加大，同步磁阻电机开环矢量控制达国际先进水平，技术集成到新推出的智能柔性电机控制器 [2] - 开发的机器人第四代控制系统，采用驱控一体架构和新版算法，性能和可靠性大幅提升 [2] - 推出电梯云与工业云平台，电梯云可管理电梯，工业云可实现机器人健康度诊断和预测 [2] 下游客户与经验积累 - 各事业部及子公司下游客户广泛，遍布各行业，有助于深入理解下游工艺和把握行业 know - how，反馈到前端研发 [2] 机器人业务下游行业分布 机器人产品应用 - 关节型机器人与 SCARA 机器人等广泛应用于 3C、新能源、白电等多个行业，积累丰富应用经验 [2] 机器人系统服务 - 晓奥享荣服务于汽车白车身、汽车零部件等行业，提供自动化核心产品、技术及智能制造整体解决方案，在多种工艺方面有深厚经验积累 [2] 2023 年半年度报告行业分类变化原因 - 为便于投资者直观、准确了解公司产品及业务，根据战略发展规划细分主营产品，运营上无大变化 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-088 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023年11月17日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告》（公告编号：临 2023-089）及同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 六次会议相关事项的独立意见》。 本次会议的通知已于 2023 年 11 月 13 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽、李婀 ...

上海新时达电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023年11月17日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资 料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规章制度的规定，对第六届董事会第六次会议有关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见 我们认真审查了李福刚先生的学历、职称和专业能力，一致认为其具备担任相应 职务的管理能力、专业知识和技术水平。未发现其存在《公司法》《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未发现其 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满的情形；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交 易所及其他有关部门的惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 ...

特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 附件： 李福刚先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计 专业硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。主要工作经历：2001 年至 2002 年在江 苏淮海工业贸易学校从事财务工作；2003 年至 2005 年先后在浙江五联会计师事务所、 立信会计师事务所浙江分所从事审计工作；2005 年至 2011 年就职于奥克斯集团公司， 任财务经理职务；2011 年就职于聆海集团公司，任财务总监职务；2012 年至 2022 年就 职于上海全筑控股集团股份有限公司，先后任财务副总监、财务总监、副总裁等职务； 2022 年 12 月至 2023 年 10 月，就职于江苏康为世纪生物科技股份有限公司，任财务总 监、副总裁职务。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-089 上海新时达电气股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

财务表现 - 上海新时达电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为258.2亿元，较上期增长7.4%[16] - 净利润为7.97亿元，较上期增长2.28亿元[17] - 综合收益总额为7.61亿元，较上期增长10.63亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.1亿元，较上期改善了6.07亿元[19] - 投资活动现金流入小计为293,487,358.48元，同比增长87.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为264,840,657.76元，同比增长146.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为1,177,902,808.58元，同比增长73.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-995,765,441.23元，同比下降611.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-851,625,193.17元，同比下降200.7%[20]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-085 1、 审议通过了《2023 年第三季度报告》 2023 年第三季度报告经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 经审核，公司董事认为公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确 地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023年10月25日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席 了会议。本 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-087 通讯地址：上海市嘉定区思义路 1560 号 邮 编：201801 上海新时达电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务代 表郁林林女士的书面辞职报告，郁林林女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务， 其辞职后将在公司担任其他职务。郁林林女士在担任公司证券事务代表职务期间勤 勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郁 林林女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，经董事会提名委员会审查通 过，公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》,同意聘任万正行女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 万正行女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合 《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-084 上海新时达电气股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票2,945,000股，占回购注销前公司总股本的0.44%，涉及人数28人。本次回购总金 额为9,549,962.86元，资金来源为公司自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股 票回购注销事宜已于2023年10月20日办理完成。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由664,226,291股变更为661,281,291股 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2021年4月22日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<上海 新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-083 上海新时达电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及代理人共 33 人，代表股份 219,006,230 股，占公司有 表决权股份总数的 32.9716%。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 218,004,030 股，占公司有表决 权股份总数的 32.8207%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东及代理人 24 人，代表股份 1,002,200 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1509%； ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2023 年第三次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 上海新时达电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法 ...