激励计划授予情况 - 2023年5月22日向379名激励对象授予1503.18万份股票期权，行权价格5.20元/份[5][10] - 本激励计划授予激励对象总人数为380人[6] 各业务板块获授情况 - 公司总部63人获授235.00万份，占授予总数15.61%，占公告日股本总额0.35%[7] - 电梯控制业务板块92人获授337.00万份，占授予总数22.39%，占公告日股本总额0.51%[7] - 机器人业务板块61人获授231.00万份，占授予总数15.35%，占公告日股本总额0.35%[7] - 控制与驱动业务板块90人获授344.80万份，占授予总数22.91%，占公告日股本总额0.52%[7] - 子公司会通科技53人获授238.38万份，占授予总数15.84%，占公告日股本总额0.36%[7] - 子公司晓奥享荣21人获授119.00万份，占授予总数7.91%，占公告日股本总额0.18%[7] 行权期及比例 - 激励计划股票期权行权期及各期行权比例为：第一个行权期40%，第二个、第三个行权期均为30%[9][11] 期权变动情况 - 2023年6月27日取消期权9.00万份，变动后期权1494.18万份，激励对象377人[10] - 2024年4月27日取消期权480.272万份，变动后期权1013.908万份，激励对象348人[10] 行权条件及完成情况 - 公司总部员工第一个行权期需2023年营业收入不低于42.00亿元或净利润不低于1.00亿元[14] - 电梯控制业务员工第一个行权期需2023年营业收入不低于12.60亿元或净利润不低于1.26亿元[14] - 电梯控制业务板块2023年实际净利润完成数为1.29亿元，子公司上海晓奥享荣实际营业收入完成数为7.14亿元，业务层面行权比例为100%[14] 期权注销情况 - 公司对233名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的368.072万份股票期权进行注销[15] - 公司对29名离职激励对象已获授但尚未行权的103万份股票期权进行注销[16] - 公司对4名个人绩效考核未达标激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的9.20万份股票期权进行注销[16] - 本次合计注销尚未行权的股票期权480.272万份[16] 本次行权情况 - 本次符合行权条件的激励对象共111人，涉及股票期权数量为179.20万份，占公司目前总股本约0.27%[17] - 本次实际行权的激励对象共110人，实际行权数量为178.00万份，约占公司目前总股本的0.27%[18] - 电梯控制业务板块本期可行权126.40万份，占已授予权益总量的36.53%[19] - 子公司晓奥享荣本期可行权51.60万份，占已授予权益总量的40%[19] - 本次行权价格为5.20元/份[19] - 1名激励对象因离职对应3万份期权未行权，实际行权178万份[20] 股份变动情况 - 本次行权股票上市流通日为2024年7月16日，数量为178万份[23] - 限售股变动前133880759股（20.25%），变动后133880759股（20.19%）；流通股变动前527400532股（79.75%），变动后529180532股（79.81%）；股份总数变动前661281291股，变动后663061291股[24] 资金情况 - 截至2024年6月25日，公司收到110名激励对象出资925.6万元，增加股本178万元，增加资本公积747.6万元[25] - 行权募集资金用于补充公司流动资金[26] 其他 - 激励对象自行承担个人所得税，公司代扣代缴[27] - 第一个行权期实际行权按最新股本摊薄2024年一季度基本每股收益为 - 0.0354元/股[29] - 公司董事、高级管理人员未参与本激励计划[30]

特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年7月15日 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近期收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期 | | | | | | ZL202210725114.7 | 电梯制动器检 测系统及其方 | 发明 | 2022/06/23 | 2024/06/28 | 20 | 年第 | 7149281 | 号 | 上海新时达电气股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | 法 | | | | | | | | | | ZL202110382808.0 | 一种板卡设备 | 发明 | 2021/04/09 | 2024/07/02 | 20 | 年第 | 7158504 | 号 | 上海新时达电气股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | ...

净利润预计 - 2024年上半年，新时达预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,222.20万元–2,269.80万元，比上年同期减少109.85%–118.29%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2,438.34万元–3,485.94万元，基本每股收益预计亏损0.0185元/股–0.0343元/股[4] 业务收入影响 - 公司电梯控制产品及系统业务收入下滑导致利润减少，工业机器人系统业务收入下降导致利润下降，但工业机器人本体业务基本持平[6]

担保金额 - 公司对控股公司担保金额占最近一期经审计净资产的比例为47.08%[2] - 本次担保后，公司及其控股公司担保额度总金额为13.2亿元，占比86.15%[6] - 公司及控股公司对外担保总余额约7.213555亿元，占比47.08%[6] 担保额度 - 公司授信额度内担保额度总金额不超7亿元，为会通科技不超5亿，为新时达机器人不超2亿[3] - 为会通科技提供的担保额度本次使用前剩余4.8亿，本次用1亿，剩余3.8亿[5] 担保合同 - 公司拟为会通科技1亿元债务提供连带责任担保，主债权最高本金余额为1亿[5][6] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股公司无合并报表外单位担保、无对控股股东等担保[6] - 公司无逾期、诉讼及败诉应承担的担保金额[7]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员包括国盛证券、花旗银行等 [2] - 活动时间为2024年6月7日上午9：30 - 11：00及下午13：00 - 14：00 [2] - 活动地点在思义路工厂会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表万正行女士 [2] 公司产品情况 工业机器人产品 - 主要有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，70余款机型，负载覆盖1 - 600kg [2] - 应用于新能源、白电、包装等多个行业，积累丰富应用经验 [2] 机器人系统 - 子公司晓奥是上海市第一批智能制造系统解决方案供应商，有32年积累 [2] - 服务于汽车白车身、汽车零部件等行业，提供自动化核心产品等及智能制造整体解决方案 [2] - 在中厚板焊接、点焊等多方面有深刻理解与深厚经验积累 [3] 年报统计口径与业务战略 年报统计口径变化 - 2023年年报因产品细分类别多，为便于投资者了解，将主营产品细分为电梯控制产品及系统等四类，运营无大变化 [3] 2024年电梯业务战略 - 针对旧电梯改造和更新维保，推出天狼星门机产品，提供主流门系统对应门机改造方案 [3] - 以电梯云构建核心竞争力，利用区块链云平台技术，提供配件认证等功能保障数据安全 [3] - 持续深化全球布局，拓展海外市场，凭借领先产品进军俄罗斯、土耳其等市场并取得显著成果 [3]

统一社会信用代码：9131000060751688XT 名称：上海新时达电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-030 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日与 2024 年 5 月 22 日分别召开了第六届董事会第八次会议和 2023 年度股东大会，会议审议通 过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：临 2024-005）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 20 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-031 上海新时达电气股份有限公司 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海新时达电气 股份有限公司专项审核报告》（立信中联专审字[2024]D—0190号）： "根据经审核的电梯控制业务板块的财务数据，按《上海新时达电气股份有限 公司2023年股票期权激励计划》的约定，2023年度电梯控制业务板块的净利润考核 目标为1.26亿元，实际净利润完成数为1.29亿元。 根据经审核的子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的财务数据，按《上 海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划》的约定，2023年度子公司上 海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的营业收入考核目标为7.00亿元，实际营业收入 完成数为7.14亿元。" 因此公司电梯控制业务板块及子公司晓奥(上海)工程技术股份有限公司（原公 司名"上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司"）满足第一个行权期公司层面业绩考 核条件，业务层面行权比例为100%。 鉴于本激励计划第一个行权期公司总部、机器人业务、控制与驱动业务、子公 司上海会通自动化科技发展股份有限公司（原公司名"上海会通自动化科 ...

担保额度 - 公司授信内担保总额不超7亿，为会通科技不超5亿，为新时达机器人不超2亿[2] - 为会通科技担保额度本次用0.2亿，剩余4.8亿[4] 担保金额占比 - 本次担保后，公司及子公司担保总额13.2亿，占净资产86.15%[5] - 公司及子公司对外担保余额约5.999265亿，占净资产39.16%[5] 其他情况 - 截至披露日，无对合并报表外等单位担保[5] - 无逾期等相关担保金额[5]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人28人，代表股份251,314,017股，占比38.0041%[4] - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份249,507,317股，占比37.7309%[4] - 通过网络投票股东14人，代表股份1,806,700股，占比0.2732%[4] - 参加投票中小股东及代理人20人，代表股份33,930,087股，占比5.1310%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9917%[6][7][14][15] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意股数占比99.9384%[10] - 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东217,383,930股回避表决[10] - 《2023年度监事会工作报告》等议案同意占99.9917%，反对占0.0066%，弃权占0.0017%[17] 其他信息 - 律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所[19] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19] - 公告由公司董事会于2024年5月23日发布[22]