股东提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事和股东代表监事[5] - 1%以上股份股东可提名独立董事[5] 选举规则 - 投票权数为股份总数乘应选人数，不可交叉用[9] - 候选人得票超出席股东表决权半数当选[11] - 当选不足应选但超法定和章程三分之二，下次补选[11] - 当选不足法定或章程三分之二，二次选举或重开大会[12] - 候选人得票相同且最少，超应选人数需二次选举[12] - 未列情况由出席股东协商，否则按半数以上意见办[14] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，表决通过生效[14] - 适用于选举或变更两名以上董监议案[3]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超总数1/2[5] - 连续两次未出席董事会视为不能履职[6] - 12个月内异议或弃权三次以上视为不胜任[7] - 离任后六个月内忠实义务有效[8] - 董事会成员中独立董事超三分之一[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事相关 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 辞职后六十日内完成补选[13] - 有特定持股情况等人员不得担任[13] - 需有五年以上相关工作经验[15] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经其过半数同意后提交董事会[18] 董事会构成与职权 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[23] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[24] - 负责召集股东大会并报告工作等[24] - 制订独立董事津贴方案，由股东大会审议披露[20] - 董事长可决定一定金额对外投资等交易事项[27] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[35] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集[35] - 定期会议变更通知提前一日，临时需全体认可[37] - 半数以上董事出席方可举行[37] - 审议提案须全体董事过半数通过[46] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过[47] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[32] - 有特定处罚等情况人员不得担任[30] 其他 - 董事会设基金，秘书处制定计划，董事长审批支出[63] - 会议记录等保存期限为10年[49][51] - 规则经股东大会批准实施和修改，由董事会解释[65]

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、计提资产减值准备的情况说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-021 山东矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及 公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为谨慎反映公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对各项资产进行了减值测试， 在此基础上，公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下表： 单位：万元 项目 本 ...

业绩总结 - 2023年全年实现营业收入26.98亿元，净利润1.72亿元[2] 新产品和新技术研发 - 推进生产过程智能化改造，实现焊接生产线自动化[5] - 煤矿综采工作面电液控制系统已实现多套销售[5] - 智能安全头盔进入工业性试验阶段，实现首单销售[5] - 开发安全培训管理系统，实行网络三级培训[10] 市场扩张和并购 - 中标首个国外EPC总承包项目，成最大单体项目合同[6] 其他新策略 - 2022年度实施员工持股计划，2023年回购部分社会公众股份[9] - 按环保标准安装设备，进行喷漆线改造[10] - 修订换版安全管理制度[10] - 2024年落实公司治理专项自查，优化治理结构和内控体系[18] - 加强与投资者沟通，提高信息披露质量[19] - 持续研发投入和人才引进，推进煤机装备智能化改造升级[20] - 深化“配件战略”，培育有竞争力配件产品提升业绩[21] - 新项目一期已投产，二期预计2024年底建成投产[21] - 加强与高校合作，提高自身科技水平[21] - 优化产业结构，促进战略和转型发展[21] - 2024年董事会以公司健康发展为目标，执行股东大会决议[22]

财报信息 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举行[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长赵华涛等[2] - 投资者可于2024年5月9日15:00前征集问题[2]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加8次，通讯参加8次[5] - 2023年审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2023年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] 独立意见发表 - 2023年多次董事会会议对相关事项发表同意独立意见[8] 报告与审计 - 公司编制披露多份报告，经审议通过[13] - 年审会计师对2022年度财务及内控出具无保留意见[13] 机构与方案 - 续聘永拓为2023年度审计机构，程序合规[15] - 董事、高管薪酬方案经审议，程序合规[16] - 2022年度薪酬方案依规模等制定[16] 员工持股与未来展望 - 2022年员工持股计划解锁条件达成，程序合规[17] - 独立董事2024年继续履职提建议[19]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润171,781,828.22元，母公司净利润140,689,600.24元[4] - 截至2023年底，合并报表未分配利润830,361,503.41元，母公司58,819,734.59元[4] - 2023年度可供分配利润58,819,734.59元[4] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派0.23元（含税），不送股不转增[4] - 以1,767,793,846股为基数，预计现金分红40,659,259元（含税）[5] 高管薪酬 - 董事长赵华涛2023年薪酬（税前）124.60万元[9] - 副董事长、总经理张星春68.60万元[9] - 董事、副总经理王子刚77.98万元[9] - 董事杨广兵150.80万元[9] - 监事会主席郭龙45.40万元[9] 监事会换届 - 提名郭龙、潘军伟为第六届监事会非职工代表监事候选人[11] - 第六届监事会任期三年，自2023年年度股东大会选举通过生效[11] - 换届议案2024年4月24日披露，待股东大会审议[11]

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核， 认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其 中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名 罗响 为山东矿机集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...