董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超总数1/2[5] - 连续两次未出席董事会视为不能履职[6] - 12个月内异议或弃权三次以上视为不胜任[7] - 离任后六个月内忠实义务有效[8] - 董事会成员中独立董事超三分之一[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事相关 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 辞职后六十日内完成补选[13] - 有特定持股情况等人员不得担任[13] - 需有五年以上相关工作经验[15] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经其过半数同意后提交董事会[18] 董事会构成与职权 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[23] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[24] - 负责召集股东大会并报告工作等[24] - 制订独立董事津贴方案，由股东大会审议披露[20] - 董事长可决定一定金额对外投资等交易事项[27] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[35] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集[35] - 定期会议变更通知提前一日，临时需全体认可[37] - 半数以上董事出席方可举行[37] - 审议提案须全体董事过半数通过[46] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过[47] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[32] - 有特定处罚等情况人员不得担任[30] 其他 - 董事会设基金，秘书处制定计划，董事长审批支出[63] - 会议记录等保存期限为10年[49][51] - 规则经股东大会批准实施和修改，由董事会解释[65]