证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-031 山东矿机集团股份有限公司 根据战略发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 设立全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称"华运装备"），注册资 本壹亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股 东大会审议。 二、投资标的的基本情况 近日，公司完成了华运装备的工商注册登记手续，并取得了昌乐县行政审批 服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：山东华运装备科技有限公司 统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢 关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

员工持股计划 - 预留份额分配拟定参加对象主体资格合法有效[1] - 决策程序合规，无损害公司及股东利益情形[2] - 员工参与遵循依法合规等原则，无强制参与[2] - 无向认购对象提供财务资助计划或安排[2] - 实施利于建立利益共享机制及吸引留住人才[2]

山东矿机集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 股东大会的召开 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董 事 28 | | 第二节 独立董事 31 | | 第三节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第三节 监事会决议 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 46 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 通知和公告 50 | | ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 二〇二四年五月 Tel：（+86 531）80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层 www.deheng.com.cn 1 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、吴飞律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、会议 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月24日刊登召开2023年年度股东大会的通知[3] - 现场会议于2024年5月21日下午2:30召开，网络投票时间为同日[4] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东共15人，代表股份399,967,072股，占公司股份总数的22.4348%[6] - 现场投票股东5人，代表股份399,822,924股，占公司股份总数的22.4268％；网络投票股东10人，代表股份144,148股，占公司股份总数的0.0081％[6] - 现场和网络投票的中小投资者11人，代表股份151,548股，占公司股份总数的0.0085％[6] 议案表决情况 - 审议各项议案总表决：同意399,831,124股，占出席会议有表决权股份总数的99.9660％；反对135,948股，占0.0340％；弃权0股[7][8][9][10][11][12] - 中小投资者表决：同意15,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的10.2938％；反对135,948股，占89.7062％；弃权0股[7][8][9][10][11][12] - 《关于修订<公司章程>的议案》等特别决议事项获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[12][13][14][15][16][17][18][19] 人员选举情况 - 选举赵华涛等人为非独立董事，总表决同意股数占比99.9640%左右，中小投资者同意股数占比4.88%左右[19][20][21][22] - 选举刘昆等人为独立董事，总表决同意股数占比99.9640%左右，中小投资者同意股数占比4.88%左右[22][23][24] - 选举郭龙、潘军伟为非职工代表监事，总表决同意股数占比99.9640%左右，中小投资者同意股数占比4.88%左右[24][25] 其他情况 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[25] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[26][27] - 备查文件为公司2023年年度股东大会决议和律师关于该股东大会的法律意见书[28]

股份回购 - 2023年9月8日公司同意用自有资金回购股份，金额3300 - 4950万元，价格不超3.30元/股[1] - 截至2024年1月18日，累计回购14999990股，占总股本0.8414%，成交39964523元[2] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划首次授予1587.20万份，占比82.67%，对应1239.999万股[7] - 预留332.80万份，占比17.33%，对应260.00万股[7] - 董事长拟持有预留192.00万份，对应150.00万股[8] - 不超8名骨干拟持有预留140.80万份，对应110.00万股[8] - 预留受让价1.28元/股[8] - 全部有效员工持股计划持股不超股本10%，任一持有人不超1%[9] - 预留锁定期及解锁按公司业绩和个人绩效确定[10] 其他 - 2024年5月9日，12399990股非交易过户至员工持股计划账户，价格1.28元/股[3] - 监事会同意员工持股计划预留份额分配，认为无损害公司及股东利益情形[13] - 备查文件含第六届董事会、监事会第一次会议决议[14]

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-028 山东矿机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 5 月 21 日下午在公司三楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举赵华涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届 董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 ...

监事会选举 - 2023 年年度股东大会选举产生公司第六届监事会，2024 年 5 月 21 日召开第一次会议[2] - 会议选举郭龙为公司第六届监事会主席，任期三年[3] 员工持股计划 - 会议表决通过《关于<2024 年员工持股计划预留份额分配>的议案》[3] 监事会主席信息 - 郭龙 1981 年生，截至披露日未直接持股，无关联关系，符合任职条件[7]

员工持股计划会议 - 2024年5月20日召开2022年第二期员工持股计划第二次持有人会议[3] - 10名持有人出席，代表份额561.35万份，占总份额100%[3] 管理委员会变更 - 肖云照辞任，选举于建国为委员，变更后由周保艳等三人组成[4][5] - 周保艳当选主任委员，变更议案全票通过[5]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-025 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份 完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议， 并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据 ...