证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-019 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如 下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》。 同意公司全资孙公司安徽骁骏智能装备有限公司以 1000 万元交易对价收购 合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内 容详 见刊 登 于《证 券时 报》、《 上海证 券报 》及 巨 潮资 ...

市场扩张和并购 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年5月28日审议通过收购合肥智行通无人化全部资产议案[1] - 全资孙公司安徽骁骏以1000万元收购该资产[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度 董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股票的 管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则（证监会公告[2024]9 号）》、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法（证监会令[第 224 号]）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、 ...

市场扩张和并购 - 公司全资孙公司骁骏智能拟1000万收购合肥智行通无人化全部资产，构成关联交易[3][4][10][11][17] - 合肥智行通注册资本3000万，红宝石创投持股100%[6] 数据相关 - 2024年4月30日，设备账面净值214,972.77元，存货账面原值237,419.07元[9] - 评估市场价值合计1250.24万元，交易对价协商为1000万元[10] - 2024年初至公告披露日，同智机电与红宝石创投关联交易29.8万元[16] 交易安排 - 首期500万在董事会审议通过且签协议后10个工作日支付[12] - 二期500万在满足条件后10个工作日支付[12] - 标的资产交割及人员安置在协议生效后10日内完成[13] 交易影响 - 交易完成将完善无人装备布局，增强核心竞争力[15]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现归母净利润同比大增1,263.9%[1] - 公司2024年一季度营业收入同比下降9.97%，但归母净利润同比增长49.70%[1] - 银河电子2026年预计营业总收入将达到199.7亿元，较2023年增长77.3%[2] - 银河电子2026年预计净利润为35.2亿元，较2023年增长89.7%[2] 用户数据 - 公司费控能力提升，存货和合同负债大幅增加反映下游需求走高[1] 未来展望 - 公司参股格思航天，布局卫星互联网行业，有望受益于卫星互联网发展[1] - 公司业绩符合预期，预计2024-2026年归母净利润分别为2.69/3.06/3.52亿元，维持“买入”评级[1] - 银河电子2026年预计每股净资产为3.64元，较2023年增长29.8%[2] - 银河电子2026年预计ROE-摊薄率为8.58%，较2023年增长45.8%[2]

公司变更 - 2024年4月12日股东大会通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 近日完成经营范围工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2] 公司资本 - 公司注册资本为112643.0898万元人民币[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.84亿元，较上年同期减少9.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9399.44万元，较上年同期增长49.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2792.48万元，较上年同期减少51.20%[5] - 基本每股收益0.0834元/股，较上年同期增长50.54%[5] - 加权平均净资产收益率2.92%，较上年同期增加0.91%[5] - 本报告期末总资产43.63亿元，较上年度末减少2.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益32.69亿元，较上年度末增长2.96%[5] - 营业总收入为2.84亿元，较上期3.16亿元有所下降[22] - 营业总成本为2.45亿元，较上期2.43亿元略有增长[22] - 净利润为9332.25万元，较上期6239.71万元增长约49.56%[23] - 基本每股收益为0.0834元，较上期0.0554元增长约50.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8697.91万元，较上期 - 2273.49万元净流出增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.24亿元，较上期 - 9769.99万元净流出增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 650万元（上期数据），本期筹资活动现金流入为0[24][25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.11亿元，较上期 - 1.27亿元净减少额增加[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.61亿元，较上期4.59亿元略有增长[25] - 归属于母公司所有者权益合计为32.69亿元，较上期31.75亿元有所增长[21] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项较上年末增加243.62%，因采购备货增加[9] - 信用减值损失同比增加949.36%，因诉讼和解收到客户支付的货款[11] - 期末货币资金474364949.52元，期初为889165909.23元[18] - 期末交易性金融资产1193403254.39元，期初为866213368.77元[18] - 期末应收票据189154944.89元，期初为175600557.90元[18] - 期末应收账款467979502.13元，期初为415442891.83元[18] - 期末流动资产合计3327682416.63元，期初为3416649748.73元[18] - 期末资产总计4362955947.51元，期初为4462643825.55元[20] - 期末负债合计1093192175.66元，期初为1286202511.63元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为53562户[14] - 上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石3号私募证券投资基金持股比例1.16%，持股数量13090000股[15] - 杨晓玲持股比例0.87%，持股数量9807691股[15] 诉讼款项回收情况 - 公司已全额收回与中信国安票据付款请求权纠纷一案相关款项8415万元[16][17] 会计准则及审计情况 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-016 江苏银河电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 1,126,430,898 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-015 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日交易 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼 会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 江苏银河电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月12日 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，会议由公司 董事长吴建明先生主持。 5、出席本次会议的股东及股东代 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏银河电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于江苏银河电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏银河电子股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏银河电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就 公司本次股东大会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1、现行有效的公司章程； 2、公司分别于 2023 年 10 月 21 日、2024 年 3 月 23 日刊登 ...