报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[3] 重大交易报告 - 提供财务资助和担保即将发生前需报告[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需报告[6][7] - 购买、出售资产不含日常经营相关资产，资产置换涉及的包含在内[6] 关联交易报告 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 重大诉讼和仲裁报告 - 涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[9] - 连续十二个月内涉案金额累计达标准适用相应规定[10] 重大风险关注 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需关注[10] 股份相关报告 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司控股股东转让股份致控股股东变化应及时报告进程[13] 其他报告 - 公司章程变更需在符合条件媒体披露[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[13] 报告形式与责任 - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[14] - 公司证券部负责对外信息披露，董事会秘书为责任人[16] - 各部门负责人为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[17] 特殊情况报告 - 重大事件签署意向书或协议当天应报告主要内容[19] - 已披露重大事件逾期付款当天应报告原因和付款安排[19] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成应报告原因等[19] 违规处理与制度生效 - 未按规定履行报告义务公司可处分并要求赔偿[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[25]

投资分类与原则 - 公司对外投资分为短期和长期投资[2] - 投资管理遵循产业为主、财务为辅原则[3] 投资制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[5] - 短期投资按程序审批，证券投资有联合控制制度[9] - 长期投资经初审、论证、审议等多环节审批[12] 子公司职能 - 投资业务全资子公司有发现培育新兴项目等三大职能[7] 项目管理 - 投资项目实行季报制，调整预算需原审批机构批准[15] - 投资部对项目全过程跟踪管理，提交投后报告[17] - 产业投资项目，投资部派遣人员参与决策管理[17] - 投资部为产业投资项目提供融资、上市等投资服务[17] 投资收回与转让 - 公司可在项目经营期满、破产等情况收回对外投资[18] - 公司可在项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[19] 人员派遣 - 对外投资设立控股或全资子公司应派出董事等人员[21] 财务核算与审计 - 财务部对对外投资全面财务记录和会计核算[22] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[23] - 子公司每月向财务部报送财务会计报表[23] 投资限制 - 除收购兼并外，对单一投资标的累计投资不超董事会批准总额10%[29] 绩效与违规处理 - 投资部绩效与投资业务收益直接挂钩[30] - 投资部或决策人员违规作降职、辞退处理，造成损失公司追偿[31] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效[33]

江苏银河电子股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会战略决策委员会, 并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的性质与作用 第三条 战略决策委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 1 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略决策委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第六条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第三章 战略决策委员会的产生与组成 第七条 战略决策委 ...

江苏银河电子股份有限公司 募集资金管理制度 江苏银河电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章及《公司章 程》，修订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护募集资金安全，不得参与、协助或纵容擅自或变相改变募集资金用途。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，该子公司和企业应当遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于商业银行开立并由公司董事会批准设立 的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、《江苏银河电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及公司《董事会议事规则》的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自 己或他人谋取利益。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律 ...

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的 ...

江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《江苏银河 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第三条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30% ...

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的投资者关系管理，是指公司与在册或潜在投资者、媒 体、证券机构等投资者管理工作对象（以下简称"特定对象"），通过一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动方式，使特定对象 获得对公司的充分了解和广泛认同的一项工作，以增进资本市场对公司的了解和 认同,使得公司与特定对象之间建立良好的沟通和信任关系，促进公司提高科学 决策和规范管理的水平。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、参观、采访、沟通或 进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，完善公司 治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平 ...

委托理财资金 - 来源为公司自有闲置或暂时闲置募集资金，闲置募集资金原则投商业银行理财产品[3] 金额审批 - 不超最近一期经审计净资产15%由董事会批准，超此金额经董事会审议后提请股东会批准[4] 报告与监督 - 财务部每月结束后10日内书面报告《委托理财登记台账》[7] - 内审部日常监督，定期审计核实情况[9] 检查与披露 - 独立董事、审计委员会可检查，提交董事会审议后及时披露[9] 责任与披露 - 因部门原因致超标未决策、未披露，由部门责任人担责，定期报告披露损益[9][10]

江苏银河电子股份有限公司 信息披露管理制度 江苏银河电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"、"信息披露"、"重大事件"、"信息披露 义务人"、"关联人"的定义和范围按中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定确定。 第八条 在公司内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 也不得利用该信息进行内幕交易，以及符合公司关于内幕信息知情人管理制度的 有 ...