江苏银河电子股份有限公司 对外担保管理制度 江苏银河电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，加强对外担保管理，有效控制和防范风 险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律法规、规范性 文件以及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份用自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股或全资子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，禁止分公司、全资子公司及控股子公 司对外提供担保。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险，未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承 ...

江苏银河电子股份有限公司 总经理工作细则 江苏银河电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理行为，提高其工作效率，保证其依法行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权 益，特制定本细则。 第二条 本细则依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件与职权 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总 经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 具有下列情形之一的人员不得担任公司总经理及其他高级管理人 员： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 上述期限计算至公司董事会审议高级管理人员候选人 ...

江苏银河电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 江苏银河电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法 规、规章和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，由信息披露义务人自行审慎判断后决 定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监 管。 第二章 信息 ...

经营范围与章程修订 - 公司拟变更经营范围，增加软件产品、机顶盒产品等多项内容[3] - 许可项目新增建设工程施工、建设工程设计等[4] - 一般项目新增卫星移动通信终端制造销售等多项内容[4] - 公司拟修订《公司章程》，法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事[5] - 《公司章程》新增法定代表人相关职权及责任规定[6] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会和监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[2] - 董事会设置审计委员会行使监事会职权，设立战略决策等其他专门委员会[17][18] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[17] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[18] 股东与董事相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[10][11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[13][14] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[14] 会议与制度相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[18] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[20] - 公司拟对部分治理制度进行修订，《股东会议事规则》等5项制度需提交股东会审议，《信息披露管理制度》等17项制度无需提交股东会审议[24]

临时股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月5日召开，会期预计半天[1][2][7] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00，现场会议于14:45开始[1][2][12][13] - 股权登记日为9月1日，会议登记时间为9月2日[2][5] - 深交所交易系统投票代码为“362519”，简称“银河投票”[11] - 会议审议议案包括变更经营范围等[4] 董事会会议信息 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月18日召开[1]

会议情况 - 公司第九届监事会第三次会议于2025年8月18日召开，3名监事实到[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案内容 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 修订议案需股东会特别决议批准，通过后监事自动解任[2][3] - 提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[3]

会议召开 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月18日召开，5名董事均出席[2] - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月5日在公司行政研发大楼底楼会议室召开[6] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均全票通过[2][3][4][5][6] 议案审议 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等部分议案将提交2025年第一次临时股东会审议[2][6]

板块整体表现 - 地面兵装板块单日上涨5.84%，显著跑赢上证指数（涨0.85%）和深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内10只成分股全部上涨，涨幅区间为1.06%至15.02%[1] - 北方长龙以15.02%涨幅领涨板块，收盘价达170.88元[1] 个股价格与交易表现 - 北方长龙成交量12.87万手，成交额19.91亿元[1] - 长城军工涨停（10.01%），成交量127.43万手，成交额77.99亿元[1] - 内蒙一机上涨8.69%，成交量218.39万手，成交额57.48亿元[1] - 捷强装备（涨4.45%）、光电股份（涨4.23%）成交额分别为9.91亿元和6.96亿元[1] - 北方导航上涨3.04%，成交量83.83万手，成交额13.94亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出3.15亿元，游资净流入3998.14万元，散户净流入2.75亿元[1] - 北方导航获主力净流入6434.75万元（净占比4.62%），但游资和散户分别净流出4466.67万元和1968.09万元[2] - 中兵红箭主力净流入4544.78万元（占比1.88%），游资和散户均净流出[2] - 光电股份主力净流入3424.36万元（占比4.92%），游资净流出2958.78万元[2] - 北方长龙遭主力净流出4144.03万元（占比-2.08%），但散户净流入4827.05万元[2] - 国科军工主力净流出4315.64万元（占比-8.42%），游资净流入2766.02万元[2]

板块整体表现 - 地面兵装板块当日下跌2.99%，显著弱于大盘，上证指数上涨0.83%，深证成指上涨1.6% [1] - 板块内10只个股中仅4只上涨，涨幅最高为捷强装备1.28%，跌幅最大为内蒙一机7.29% [1][2] - 板块主力资金净流出18.09亿元，游资净流入1.37亿元，散户净流入16.72亿元 [2] 个股价格表现 - 内蒙一机领跌板块，收盘价25.55元，跌幅7.29%，成交量243.51万手 [2] - 长城军工跌幅4.33%，收盘价60.26元，成交量98.53万手 [1][2] - 北方导航下跌1.62%，收盘价16.43元，成交量75.91万手 [1][2] - 涨幅前列个股包括捷强装备上涨1.28%至56.00元，国科军工上涨1.21%至56.27元，北方长龙上涨1.00%至148.57元 [1] 资金流向分析 - 中兵红箭获得主力资金净流入2124.42万元，主力净占比1.14%，成交额18.58亿元 [2][3] - 银河电子主力净流入174.18万元，主力净占比0.52% [3] - 北方导航遭遇主力资金净流出1.11亿元，主力净占比-8.94% [3] - 光电股份主力净流出6982.25万元，主力净占比-10.99% [3] - 天秦装备主力净流出4295.13万元，主力净占比-12.77% [3] 交易活跃度 - 内蒙一机成交额62.89亿元，成交量243.51万手，为板块最高 [2] - 中兵红箭成交额18.58亿元，成交量83.98万手 [1][2] - 北方导航成交额12.38亿元，成交量75.91万手 [1][2] - 长城军工成交额58.85亿元，成交量98.53万手 [1][2]

板块表现 - 地面兵装板块单日上涨6.33%，显著跑赢上证指数（涨0.48%）和深证成指（涨1.76%）[1] - 长城军工以10.01%涨幅领涨板块，收盘价67.82元[1] - 内蒙一机涨幅9.98%紧随其后，收盘价28.86元[1] 个股交易情况 - 中兵红箭成交额41.21亿元居首，成交量175.53万手，涨幅6.28%[1] - 内蒙一机成交量150.21万手为板块最高，成交额41.97亿元[1] - 银河电子成交量144.70万手位列第三，成交额8.07亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入14.1亿元，显示机构资金积极介入[1] - 游资资金净流出8.87亿元，散户资金净流出5.23亿元，呈现主力与散户资金分化态势[1] - 资金流向分化表明机构投资者与零售投资者对板块判断存在显著差异[1]