会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年8月8日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[1][2] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，待股东大会批准[3]

公司基本信息 - 公司于2010年11月12日获批发行1760万股，12月7日在深交所上市[8] - 公司注册资本为112,643.0898万元[9] - 公司设立时股份总数4400万股，有多个发起人认购[14] - 公司现有股份总数112,643.0898万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购股份因情形不同决策程序不同，注销或转让时间有规定[18][19] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[21] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行[21][22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[25] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销，有时间限制[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] - 公司重大资产购买出售、担保等事项需股东会审议，部分需特别决议[33][34][54] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 召集人按规定时间公告通知股东，会议记录保存不少于10年[42][51] 董事、监事相关 - 董事会、特定股东可提名董事候选人，监事会、特定股东可提名非职工代表监事候选人[58] - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上时，选举董监采用累积投票制[58] - 董事任期三年，兼任高管董事不超总数1/2，有任职限制情形[64][66] - 董事会由5名董事组成，2名独立董事，设董事长1人[72] 董事会权限 - 董事会有权决定一定标准内交易事项，超标准提交股东会[76] - 董事会设立四个专门委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[75] 交易与财务资助 - 不同金额和比例的交易、关联交易、财务资助需董事会或股东会审议[77][78][79] 其他规定 - 公司按规定时间披露年报、中报、季报[94] - 公司分配利润提取法定公积金，有转增和分红规定[95][96][97] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[105] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[110][111] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[109] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[103] - 年度股东会审议下一年中期分红上限规定[100] - 公司解散清算有相关程序和时间要求[115][116] - 公司注销有简易程序和公告期限规定[118] - 控股股东定义[123]

江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《江苏银河 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准第三条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 ...

会议情况 - 2024年8月8日召开第八届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应出席2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 以2票同意通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1] 交易原则 - 预计日常关联交易遵循公平、公开、公正原则[1] 后续安排 - 将该议案提交董事会审议[1]

关联交易 - 公司拟增加2024年度与苏州阔普特日常关联交易预计金额200万元[1] - 截至2024年6月30日，该关联交易已发生金额为0元[2] 苏州阔普特情况 - 苏州阔普特注册资本为500万元[3] - 公司持有苏州阔普特40%股权[4] - 截至2024年6月30日，苏州阔普特总资产413.31万元，净资产394.1万元[4]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，有2名独立董事，至少1名为会计专业人士[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，定期提前10日通知，临时提前2日通知，特殊情况不限[11][14] - 特定情形下董事长应10日内召开临时董事会会议[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[22] - 担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 回购股份议案须三分之二以上董事出席的会议作出决议[23] 其他规定 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] - 董事会设立专门委员会，部分委员会独立董事应占二分之一以上并担任召集人[4] - 董事委托出席有委托限制原则[17] - 超过股东会授权范围事项提交股东会审议[10] - 董事会会议记录保管10年[25] - 董事回避表决有相关规定[23] - 部分人员可提请暂缓表决并明确再次审议条件[24] - 董事对决议负责，异议记载可免责[24] - 会议记录应含相关内容，相关人员应签名[25] - 规则报股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[27]

股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[3] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关情况请求诉讼或自行诉讼[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] 决议与诉讼相关时间规定 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可在15日内书面答复[2] - 股东自决议作出之日起60日内可请求撤销股东会、董事会违规决议[3] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求撤销，一年内未行使撤销权则消灭[3] - 监事会、董事会收到股东诉讼请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[3] - 董事会、监事会收到召开临时股东会请求后10日内需给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[4] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[5] 股东会审议与召集 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持临时股东会[4] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[5] 公司资本与合并 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[14] 公司减资与解散 - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[8] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[19] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司解散应在10日内公示解散事由[19] - 公司解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[21] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[23] - 公司无债务或已清偿，经全体股东承诺可简易注销，公告不少于20日[25] 其他 - 《公司章程》部分条款修订，尚需提交公司股东大会批准[10]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，任期三年可连选连任[8] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[8] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期提前十日、临时提前两日通知[11] - 会议需二分之一以上监事出席，决议须全体监事过半数通过[14] 监事资格与撤换 - 有犯罪、破产清算等情况特定年限内不能担任监事[4] - 监事连续二次不亲自且不委托出席会议应撤换[11] 义务与权利 - 监事忠实义务任期结束后一年内仍有效[6] - 监事有查阅监事会会议记录的权利[16] 会议文件管理 - 会议记录及附件由董事会秘书保存10年[15] - 会议文件属商业秘密，违规造成损失担责[16] 规则相关 - 监事会议事规则由监事会制订报股东会批准生效及修改[19] - 规则抵触需修改，监事会决定时可修改[19] - 规则未尽事宜按法规及章程执行，由监事会解释[19]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年8月8日召开，5名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[1] - 拟增加与苏州阔普特关联交易预计金额200万元[2] - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，需提交股东大会批准[3]

市场扩张和并购 - 2024年5月28日董事会会议审议通过收购议案[1] - 公司全资孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产[1] - 收购可补足短板、壮大业务、提升竞争力、拓展市场[1]