股东股份情况 - 股东任贵龙本次质押39,970,000股，占所持17.53%，总股本3.30%[2] - 任贵龙本次解除质押29,260,000股，占所持12.83%，总股本2.42%[3] - 截至2024年7月16日，任贵龙持股227,974,679股，比例18.83%[4] - 截至2024年7月16日，任贵龙累计质押109,710,000股，占所持48.12%，总股本9.06%[4] 影响及风险 - 本次股份质押对公司业务和经营无不利影响[5] - 本次股份质押风险可控，不导致控制权变更[5] 备查文件 - 本次股份质押和解押备查文件为相关证明[6]

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，专利号第7146111号，名称为一种火腿仿形可变量自动上盐机[2][4] - 专利申请日2023年10月20日，授权公告日2024年6月28日[4] - 专利权人为公司与金华市农业科学研究院等[4] 未来展望 - 专利利于完善知识产权体系，促进技术创新，增强综合竞争力[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议通知于2024年5月24日发出，5月29日召开[1] - 应出席会议董事7人，实际出席7人[1] 审议结果 - 会议审议通过选举马晓钟为公司第六届董事会副董事长，表决7票同意[2][3] - 会议审议通过增补马晓钟为第六届董事会提名等委员会委员，表决7票同意[4][7] 公告信息 - 公告日期为2024年5月30日[10]

金字火腿股份有限公司 关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 案》《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举 马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司 第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-025 一、关于选举公司第六届董事会副董事长的情况 根据《公司章程》及有关规定，同意选举马晓钟先生（简历见附件）为公司 第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 日止。 二、关于增补第六届董事会专门委员会委员的情况 附件：马晓钟先生简历 马晓钟，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...

权益分派方案 - 2023年年度以1,210,614,164股为基数，每10股派现金0.2元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.18元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[4] 红利派发 - 代派A股股东现金红利于2024年6月6日划入资金账户[6] - 任贵龙、施延军现金红利由公司自行派发[8]

股东大会时间 - 公司于2024年4月23日、5月17日披露股东大会通知及补充通知[3] - 现场会议于2024年5月28日下午2点召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共13名，代表288,420,996股，占比23.8244%[7] - 现场会议出席股东及代理人5名，代表228,115,799股，占比18.8430%[8] - 网络投票股东及代理人8名，代表60,305,197股，占比4.9814%[9] - 中小投资者及代理人11名，代表60,429,997股，占比4.9917%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，288,245,096股同意，占比99.9390%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，170,500股反对，占比0.0591%[11] - 《2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决中，5,400股弃权，占比0.0019%[11] - 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》等议案表决中，60,254,097股同意，占比99.7089%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[20] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[22] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[23] - 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[23] - 《关于增补董事的议案》表决中288,245,096股同意（占99.9390%），170,500股反对（占0.0591%），5,400股弃权（占0.0019%）[24] - 《关于增补董事的议案》中小投资者表决60,254,097股同意（占99.7089%），170,500股反对（占0.2821%），5,400股弃权（占0.0089%）[24] 其他 - 见证律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[26] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会会议决议和律所法律意见[27]

股权结构 - 公司控股股东任贵龙持有公司18.83%股份[7] 股东大会信息 - 2024年5月28日召开股东大会，4月23日公告通知，5月17日公告补充通知[7][8] - 股权登记日为2024年5月23日[8] - 采用现场与网络投票结合，现场在浙江金华公司一楼会议室，网络投票于5月28日进行[9][11] 参会股东情况 - 出席股东及代理人13人，代表288,420,996股，占比23.8244%[12] - 现场5人，代表228,115,799股，占比18.8430%[12] - 网络8人，代表60,305,197股，占比4.9814%[12] - 中小投资者11人，代表60,429,997股，占比4.9917%[14] 议案审议结果 - 多项议案同意股数占比99.9390%，中小投资者同意占比99.7089%[20][22][23][24][26][28][31][32] - 增补董事议案同意占比99.9390%，反对占比0.0591%，弃权占比0.0019%[36]

一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-020 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 审议通过了《关于增补董事的议案》。 同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-022 金字火腿股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）， 公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于增补董事的议案》，具体内容详见 2024 年 5 月 17 日披露在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事 的公告》（公告编号：2024-021）。 鉴于该议案亦需提交股东大会审议且公司已定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东任 贵龙（持有公司 18.83%股份）于 2024 年 5 月 16 ...

人事提名 - 公司第六届董事会第十八次会议同意提名马晓钟为非独立董事候选人[2] 持股情况 - 马晓钟直接持有公司股份16,320股[6] - 马晓钟通过员工持股计划间接持有500,000股[6] 履历信息 - 马晓钟曾在汉邦食品、金字火腿任职[5] 公告时间 - 本次公告发布于2024年5月17日[4]