募集资金情况 - 公司向特定对象发行232,300,884股A股，发行价每股4.52元，募集资金1,049,999,995.68元[11] - 扣除承销等费用后，募集资金净额为1,038,078,013.72元[11][15] 项目投入与结余 - 本期项目投入20,585.25万元，利息收入净额359.35万元[13][15] - 应结余募集资金83,581.91万元，实际结余53,524.01万元，差异30,057.90万元[15] 现金管理 - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000.00万元[15][27] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品金额为41,000.00万元[27] - 2023年度公司已赎回闲置募集资金购买的结构性存款产品11,000.00万元[27] 项目进度与情况 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目截至期末投资进度为21.74%[26] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目因市场竞争激烈和自用需求下滑暂未实施投入[27]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计金字火腿公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕2350 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金字火腿公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金字火腿公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

独立董事任职 - 担任上市公司独立董事的单位共2家[2] 公司会议情况 - 2023年召开六次董事会、一次年度和三次临时股东大会[3] - 主持一次提名会，参加二次战略会及一次薪酬考核会[12] 独立董事意见发表 - 2023年多次对多项议案发表意见[4][5][6] 沟通情况 - 与内部审计部就内控执行沟通[13] - 与天健所就2022年度审计重点沟通[13]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2346 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] 人员变动 - 2023年11月原保荐代表人赵渊退休，陈晨接替[7] 资金冻结 - 2024年4月12日公司1亿元资金被法院冻结[7] 培训情况 - 2024年4月19日培训1次[4]

金字火腿股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独 立董事一起就相关事项发表了如下独立意见： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江中健会计师事务所所长、浙江中健工程咨询有限公司董事长，本科 学历，注册会计师。目前担任上市公司独立董事的单位共 1 家。经自查，本人不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和三次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简 称"金字火腿"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），公司由主承销商甬兴证券向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集 资金额 1,049,999,995.68 元 ， 坐 扣 承 销 费 用 6,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月8日发出，4月19日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，1人委托出席[1] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过，包括2023年度监事会工作报告等，部分提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7][10][11] - 以1票同意、2票回避审阅公司监事2023年度报酬议案，直接提交2023年年度股东大会审议[9]

业绩总结 - 2023年期初其他关联方施延军往来资金余额10000万元[2] - 2023年度施延军偿还累计发生金额10000万元[2] - 截至2023年12月31日收回安吉巴玛剩余2亿元债务款项[2] 其他新策略 - 2022年与安吉巴玛、施延军达成《债务承担协议》[2]