第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中顺洁 柔纸业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 中顺洁柔纸业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 1 第三章 职责权限 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、联席总裁、董事会秘 书及由总裁、联席总裁提请董事会聘任的副总裁、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-66 关于 2024 年度公司对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 一、担保情况概述 2023 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司对下属公司提供担保的议案》，因公司 2023 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 在 2024 年度拟为下属公司提供折合不超过 91.4 亿元人民币的担保额度（其中对 资产负债率达到 70%以上的下属公司提供 24 亿元人民币担保额度），担保范围 为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目 融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解 决，提请股东大会授权公司董 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总裁、联席总裁、副总裁、董事 会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-73 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日（星期五），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场方式召开 2023 年度第 四次临时股东大会。具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月8 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五） 一、 ...

重要内容提示： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-69 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事 会审议通过之日起一年内可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲 置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多 的投资回报。 2、投资额度：公司及子公司 2024 年用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起一年内可以循环滚动使用。投 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-63 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 11 月 16 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独立董事 何国铨先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员 列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。 公司计划于2024年度向相 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第一条 为了促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位和个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2024 年度拟开展外汇衍生品交易业 务，现将相关可行性分析说明如下： 一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率 波动对公司利润的影响和基于经营战略的需要，公司及子公司在 2024 年度拟开 展外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度开展外汇衍生品交易 业务不会影响公司主营业务的发展，将根据实际情况合理安排资金的使用。 2、交易金额：经预测，2024 年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过上述额度。 公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，所有衍生品交易业务均以 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中顺洁柔纸业股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第八条 审计委员会的主要职责权限是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | . | . | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董 事 | 23 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 总裁、联席总裁及副总裁 | 33 | | 第二节 董事会秘书 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | ...