中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，我们作为公司的独立 董事，对日常关联交易事项有关材料进行认真审查，基于独立判断，发表事前认 可意见如下： 关于公司及子公司租赁关联方房产事项，经过审阅有关文件并基于独立判断， 我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二十六次 会议审议。 1 （此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的 事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 2 _________________________ _________________________ _________________________ 何国铨 刘 叠 葛光锐 2023年11月21日 ...

2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0580 号 致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-62 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于股份回购通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司回购股份 方案的公告》（公告编号：2023-55）。本次回购方案已经公司 2023 年度第三次 临时股东大会审议通过。 1 债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、公司通讯地址：广东省中山市西区彩虹大道 136 号 2、现场申报登记地点及时间：董事会办公室，工作日时间：8:30-17:30 3、申报时间：2023 年 11 月 22 日至 2024 年 1 月 5 日 根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份， 回购股份将予以注销并减少公司注册资本。 本次回购资金总额不低于人民币 5 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-61 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 1 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东 ...

根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 11 月 8 日披露了董事会公告回 购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况。现将股东大会股权登记日 （即 2023 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，并 将该议案提交2023年11月21日召开的公司2023年度第三次临时股东大会审议， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-59 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股 份将予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-55）。 根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日 （即 2023 年 11 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 2 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>》预留部分的股票期 权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司 2018 年股权激励 计划预留部分的股票期权在第三个行权期限（2022 年 12 月 8 日至 2023 年 10 月 27 日）内，有 55 名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行权的股票期权共 计 569,339 份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的股 票期权第三个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》（公告编号：2023-54）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请。 2023 年 11 月 7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上 述 569,3 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-57 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日（星期二），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场方式召开 2023 年度第 三次临时股东大会。具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 11 月 14 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书 模板详见附件二）； 4、会议召开的日期和时 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-52 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生 主持。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 注销到期未行权股票期权 的法律意见书 $$\exists0\Longleftarrow\exists\nexists\vdash\lnot\exists$$ 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 注销到期未行权股票期权 的法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 第一部分 声 明 为出具本《法律意见书》，本所及本律师声明如下： 致：中顺洁柔纸业股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中顺洁柔纸业 股份有限公司（以下简称"中顺洁柔"或"公司"）的委托，指派戴毅律师、 陈晓璇律师（以下简称"本律师"）担任中顺洁柔实施 2018 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《激励管理办法》"）、《深圳 ...