一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-74 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会提请召开 2023 年度第 四次临时股东大会的议案》，公司将于 2023 年 12 月 8 日（星期五），在中山市西 区彩虹大道136号公司会议室召开2023年度第四次临时股东大会。公司已于2023 年 11 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2023 年 度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-73）。 为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将本 次会议的有关事项提示如 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）在公司或者其附属企业任职的人 员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接 持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （二）在直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股 东单位任职的人员及其直系亲属； （三）最近一年内曾经具有前两项所列 举情形的人员； 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订原因 根据中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修改。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | - ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-67 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波 动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及子公司在 2024 年度拟 开展外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度开展外汇衍生品交易 业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 1 2、交易金额：经预测，2024 年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过上述额度。 3、交易方式：拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结 构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。交易场所为经监管机 构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 4、交易期限及授 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-64 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 11 月 16 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先 生主持。 二、监事会会议审议情况 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 经审核，监事会认为：公司及子公司拟于 2024 年使用不超过 10 亿元人民币 的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，有利于进一步提高公司闲置自有 资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-70 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度为经销商银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率 超过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司在 2024 年度拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司（以下简称 "上海骏孟"）向银行申请的 2 亿元授信提供连带责任担保，公司子公司中山市 中顺商贸有限公司拟为下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司（以下简称"武汉 洁柔"）向银行申请的 1.6 亿元授信提供连带责任担保，上述经销商在授信额度 下的融资用于向本公司及子公司支付采购货款。本次公司及子公司为下游经销商 提供担保总额合计不超过 3.6 亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。上 述额度自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，担保额度不超过批准的 最高额度。 2、本次担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-68 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券 公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不超过一 年）的理财产品。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲置自 有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投 资回报。 2、金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币10 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的 独立董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解， 经讨论后发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度为下属公司提供担保的独立意见 经核查，我们认为：公司为下属公司提供担保，是基于公司及子公司日常 经营的资金和项目融资需要，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司 董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和 股东利益的情形。同意公司 2024 年度对下属公司提供担保的事项，并同意将此 事项提交 2023 年度第四次临时股东大会审议。 二、关于 2024 年度为经销商银行申请授信提供担保的独立意见 经核查，我们认为：公司及子公司为下游经销商的银行授信提供连带责任 保证，能够有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，提高销售规模，也有助于公司销 售的稳定增长。本次担保事项的 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-65 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结 构，拓宽融资渠道，公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 62 亿元人 民币的综合授信额度，本次额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额 度在有效期内可以滚动使用。 向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、 贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 提请股东大会授权董事长在不超过 62 亿元人民币融资额度前提下，可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件， ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-71 中顺洁柔纸业股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日，邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中 顺纸业集团有限公司间接持有公司 28.26%的股份，通过中顺公司间接持有公司 19.97%的股份，邓颖忠先生直接持有公司 0.51%的股份，邓冠彪先生直接持有公 司 0.28%的股份，邓冠杰先生直接持有公司 0.07%的股份，三人合计控制公司 49.09%的股份，为公司实际控制人，且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分 别为公司第五届董事会成员，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，为公 司的关联自然人。 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营办公需求，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 中山市中顺商贸有限公司（以下简称"中山商贸"）、朵蕾蜜卫生用品有限公司 （以下简称"朵蕾蜜"）拟于 2024 年-2025 年租赁公司关联方邓颖忠先生、邓冠 彪先生、邓冠杰先生所拥有的房 ...