青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 青岛汉缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (六)公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； (七) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-037 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已 于 2023 年 12 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议 应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 工作制度》。 本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：通过。 具体内容详见公 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[9] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事提名与补选 - 公司董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定等情况，公司应60日内完成补选[14][15] 专门委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[27] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[22] 事项审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 专门委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[27] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[28] 信息披露要求 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[32] 公司支持措施 - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[34] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 董事会审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[35] - 公司应及时向独立董事发会议通知并提供资料[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[36] 其他规定 - 独立董事行使职权相关人员应配合，遇阻碍可反映[36] - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时披露[36] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[36] - 公司可建立独立董事责任保险制度[36] - 公司给独立董事相适应津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[37] - 本制度自股东大会审议通过施行，修改亦同，由董事会负责解释[40][41]

青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组，为日常办事机构，审计工作组设在公 司审计机构，公司审计机构负责人担任审计工作组组长，负责日常工作联络和会 议组织等工作。审计机构的负责人应当由审计委员会提名，董事会任免。 青岛汉缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名，并有 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-036 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 2023 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于 公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子 公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科 新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新 融资提供最高额 52550 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 52550 万元；同 意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 9000 万元融资额度的 担保，实际担保额不超过 9000 万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生 的新融资提供最高额 1000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 1000 万元； 同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。并于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 青岛汉缆股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人员姓名 投资者 时间 2023 年 11 月 8 日 15 时 00 分至 17 时 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监刘建军 董事会秘书王正庄 投资者关系活动主要内容 介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司，贵司一股股价相当于多少米缆线？ 您好！股价受公司所在行业、业绩和资本市场成熟度等多种因 素综合影响。感谢您对公司的支持和关注。 2、你好，公司现金流充沛，有没有向其他行业投资的计划，更 加多元化的经营。 您好！对于好的行业投资项目，在充分论证后，我们会研究考 虑的！谢谢！ 3、公司有解决自己一股独大想法吗？有引进战略投资者的考虑 吗？有去家族公司的意愿吗？有成为公众公司的信心吗？ ...

活动信息 - 公司将参加“2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 活动时间为2023年11月8日（周三）15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与人员 - 公司董事、财务总监刘建军先生 [1] - 公司董事会秘书、副总经理王正庄先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 融资计划、股权激励和可持续发展 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财务状况 - 青岛汉缆股份有限公司2023年第三季度营业收入为28.7亿元，同比增长16.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长68.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 基本每股收益为0.0847元，同比增长69.40%[5] - 总资产为104.9亿元，同比增长6.44%[5] 资产情况 - 公司货币资金为117.9亿元，同比增长32.29%[8] - 公司交易性金融资产为25.5亿元，同比减少61.19%[8] - 公司固定资产为94.9亿元，同比增长65.35%[8] - 公司应付账款为73.8亿元，同比增长59.95%[8] - 公司投资收益为7.06亿元，同比增长76.25%[8] 股东情况 - 青岛汉缆股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为109,828股，前十名股东持股情况中，青岛汉河集团持有66.56%股份[9] 资产结构 - 公司流动资产合计为7,776,668,626.36元，其中应收账款为3,902,768,039.33元，存货为1,495,528,212.33元[12] - 公司非流动资产合计为2,713,375,755.97元，其中长期股权投资为698,629,560.25元，固定资产为949,696,682.66元[13] 营业情况 - 青岛汉缆股份有限公司2023年第三季度营业总收入为722.16亿元，较上期略有增长[14] - 营业总成本为647.63亿元，其中营业成本为576.73亿元，销售费用为14.09亿元，管理费用为13.40亿元[14] - 青岛汉缆2023年第三季度净利润为69.98亿元，较上期略有增长[15] 现金流量 - 综合收益总额为67.13亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为67.74亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为23.23亿元，较上期有所增加[17] - 投资活动现金流入小计为453,560,945.23元，较上年同期606,546,486.66元下降25.2%[18] - 投资支付的现金为4,500,000.00元，较上年同期597,000,000.00元下降99.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-268,007,267.90元，较上年同期436,891,010.88元下降161.4%[18]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-033 关于公司研发的新产品通过中国电力企业联合会成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 22 日，中国电力企业联合会（以下简称"中电联"） 组织并主 持召开了由青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司" ） 完成的 500kV 交联聚 乙烯绝缘电力电缆附件(产品系列包括:500kV 瓷套户外终端 HL-YJZWY4 290/500 1x2500; 500kV 复合套户外终端 HL-YJZFY4 290/500 1x2500;500kV 干式 GIS 终 端(长型)HL-YJZGG-C 290/500 1x2500;500kV 干式 GIS 终端(短型)HL-YJZGG-D 290/500 1x2500;500kV 整体预制式中间绝缘接头 HL-YJJJI2 290/500 1x2500;500kV 整体预制式中间直通接头 HL-YJJTI2 290/500 1x2500) （以下简 称"500kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆附件" ）、500kV 交联聚乙烯 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为43.52亿元，同比下降7.11%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元，同比下降15.11%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1275元，较去年同期下降14.37%[10] - 公司2023年上半年总资产为102.24亿元，较去年同期增长3.74%[10] - 公司报告期内营业收入为435,209.24万元，较上年同期下降7.11%[15] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为42,411.60万元，较上年同期减少15.11%[15] - 公司2023年上半年中标了多个国际市场项目，包括沙特阿尔舒巴赫2.6GW光伏电站等项目[26] - 公司2023年上半年进行了重点新产品研发，包括核电站仪器仪表类电缆产品、大功率氢燃料发电系统等[27] - 公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等，技术优势明显[29] 经营发展 - 公司子公司常州八益电缆股份有限公司在核电K3类仪控电缆市场占有率高[15] - 公司通过常州市新能源用高性能特种线缆工程研究中心的授牌，为公司开发研究有自主知识产权的新产品打下了基础[15] - 公司在国内市场方面完成了国内首条最高电压等级平滑铝护套电缆陕西330KV平滑铝护套电缆投运[25] 资产结构 - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为9.69%，同比增加0.64%[43] - 公司长期股权投资占总资产比例为6.69%，同比增加0.13%[44] - 公司固定资产占总资产比例为8.33%，同比增加2.50%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.54亿元，较去年同期增长100.14%[10] - 公司报告期内全力推行数字化转型，建成物联网平台、数据分析平台、私有化容器平台、数据服务平台、双碳能源管理平台[23] 风险管理 - 公司面临的行业风险主要包括市场竞争激烈、产品价格下降、原材料价格波动等[64] - 公司将加强供应链管理，降低成本，应对原材料价格波动的风险[65] - 公司将继续加大研发投入力度，确保技术优势，推动公司持续成长[65] 公司治理 - 公司持续加强股东和投资者权益保护，通过多种方式与股东、投资者进行有效沟通交流[72] - 公司审议通过了2022年度利润分配方案，持续通过现金分红，积极回报股东[72] - 公司积极履行社会责任，倡导绿色、安全、可持续发展的社会责任理念[71] 财务会计 - 公司财务报表以持续经营为基础，会计核算以权责发生制为基础，资产大部分以历史成本计量[157] - 公司会计期间为公历制，即自1月1日至12月31日为一个会计年度[161] - 公司以人民币为记账本位币[163]