内部控制审计 - 审计青岛汉缆股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

财务审计 - 和信会计师事务所审计汉缆股份2024年度财报，2025年4月24日出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联方资金往来汇总表[5] - 事务所审核汇总表并出具专项说明，未发现与财报重大不一致[6] - 专项说明仅供披露2024年度相关资金情况用[7]

2024年情况 - 召开6次董事会，独立董事现场出席6次并全投赞成票，列席股东大会1次[3] - 独立董事主持各委员会会议共3次，参与审计会6次、专门会1次[5][6] - 8月考察两家全资子公司，现场工作15天[9] - 4月通过董监高薪酬议案，5月通过董监事薪酬议案[14] 2025年展望 - 独立董事持续学习，为公司和董事会提供建议[15]

独立董事评估 - 公司于2025年4月24日对三位独立董事进行独立性评估[1][2] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求，独立履行职责[1]

公司治理 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席6次并全投赞成票，列席股东大会1次[3] - 2024年独立董事召集主持6次审计委员会会议，参与1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事参与1次专门会议，累计现场工作15天[5][8] 信息披露 - 2024年披露2023年年度及2024年一季、半年、三季度报告[11] 审计机构 - 2024年4、5月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[13]

董事会与独立董事 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席6次均赞成[4] - 独立董事作为提名、战略委员分别参会2次[5] - 独立董事参与1次专门会议[6] - 2024年现场工作15天[9] 报告与审计 - 按时编制披露多份定期报告[12] - 2024年4、5月会议通过续聘审计机构等议案[13]

公司概况 - 公司成立于1982年，2010年在深交所上市，注册资本33.27亿元，现有员工3000余人[22] - 公司在多地设生产基地，投资成立二十多家国内子公司，在美国、新加坡、中东等地设国外子公司[22] 业绩总结 - 2024年公司总资产114.45亿元，资产负债率28.84％，营业收入92.60亿元，净利润6.55亿元[53] - 2022 - 2024年总资产分别为985544.81万元、1041585.89万元、1144490.28万元[99] - 2022 - 2024年营业收入分别为984193.33万元、965803.82万元、925973.53万元[99] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为78567.62万元、76007.98万元、65512.97万元[100] - 2022 - 2024年资产负债率分别为27.08%、25.04%、28.84%[100] 新产品和新技术研发 - 2024年公司"750kV交联聚乙烯绝缘平铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆"等三项新产品通过国家级新产品（技术）鉴定[38] - 2024年国家电网首条110kV聚丙烯绝缘电力电缆线路挂网试运行，由国网青岛供电公司、山东电科院、汉缆共同研制[36] - 2024年6月，公司研制的110kV聚丙烯绝缘电力电缆成功送电，制造环节降低约37%生产能耗[75] - 2024年10月25日，汉缆与中国三峡建工联合研制的三项新产品通过鉴定，两项达国际领先水平，一项达国际先进水平[78][79] 市场扩张和并购 - 2024年公司中标新加坡NDC357和NDC373 400kV电缆和附件供货与安装服务工程项目[38] 其他新策略 - 公司建立"董事会—ESG委员会—ESG领导小组—ESG工作小组"的四级ESG管治架构[56] 运营数据 - 2024年公司研发投入5.1亿元，拥有知识产权336项，客户满意度98.4％，外派学习480人，安置残疾人员51人[54] - 2024年公司缴纳税款1.53亿元，未发生税务违法行为[112] - 2024年公司公开披露公告57份，每季度参加信息披露培训[119] - 2024年公司举办业绩说明会1次，举办集体接待日活动1次，回复投资者问题145条，回复率100％[124] - 2024年公司碳排放总量（范围一和范围二）为25445吨二氧化碳当量[162] - 2024年公司共购买绿证3000兆瓦时[165] - 2024年公司能源消耗总量为13591.57吨标准煤，直接能源消耗量为1509.49吨标准煤，间接能源消耗为12082.08吨标准煤[173] - 2024年公司天然气使用量为109.95万立方米，汽油使用量为48吨，柴油使用量为5.44吨，液化气使用量为22.86吨[173] - 2024年公司外购电力为9623.92万千瓦时，外购热力为7452.50吨[173] - 2024年公司光伏发电量为1380.62万千瓦时，占比14.35%；2023年光伏发电量为1075.48万千瓦时，占比11.42%[173] 公司治理 - 2024年股东大会召开1次，审议通过9项议案，投资者参与比例67.00％，全体董事出席率100％[91][92] - 公司本届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；2024年召开6次董事会，会议出席率100%，审议通过27项议案[95] - 截至2024年末，公司设有3名监事，其中职工监事、女性监事1名[96] 环保相关 - 公司拥有1家国家级绿色工厂，4款产品获碳足迹认证，光伏发电总量1380.62万kWh，环保投入229.14万元，无环境违规事件[53] - 2024年公司及分、子公司未发生重大环境污染事件及环保违法违规事件，环保投入229.14万元[141][142] - 公司生活垃圾、一般工业废物、危险废物分类和合法处理率达100%[149] - 2024年公司排放数据记录完备，监测结果均合格[150] 技术改造 - 公司大长度超高压海洋工程电缆智能化技改项目总投资5亿元，购置国产设备260余台套[179] - 锅炉烟道热量项目排烟温度从140摄氏度左右降至平均58摄氏度，预计每月节约10905元[184] - 食堂蒸箱用气改造非供暖季约10万元，供暖季约1万元，合计约11万元[187] - 导体车间铜大拉冷却塔改造运行总功率从46kW降至28kW，节约50%，预计年节约电费11.8万元[189] - 蒸汽房改造全年蒸汽使用量下降3%以上[190] 安全与风险 - 公司信息安全与隐私保护工作零违规、零处罚[133] - 公司网络安全体系将外部攻击风险降低85%[136] - 公司终端病毒查杀率达到99.9%[136] - 2023年完成28台业务服务器深度扫描，发现漏洞1349个，其中中高危漏洞224个，中高危漏洞修复率达100%[136] - 2024年8月公司组织突发事件应急演练[156] - 公司依据气候变化相关框架识别及应对气候风险[158] - 极端性灾害性天气频发可能影响公司生产效率和盈利水平，公司采取监测预警等应对措施[159]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，审议多项议案[2][4][5][6] 财务审计 - 和信会计师事务所对2024年度财务审计出具标准无保留意见报告[8] 董事会决策 - 2024年7月为三家子公司提供担保[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职加强多事项监督[13]

审计机构聘任 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] 和信人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告的139人[5] 和信业绩数据 - 2024年度和信经审计收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[5] - 上年度和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业上市公司客户37家[5] 和信其他信息 - 和信购买的职业责任保险累计赔偿限额10000万元[5] - 和信近三年因执业行为受多种措施处罚多次[6] - 近三年和信从业人员受多种措施处罚涉及13人[6] 人员执业情况 - 项目合伙人王伦刚近三年签署或复核上市公司审计报告19份[8] - 签字注册会计师刘增明近三年签署或复核上市公司审计报告1份[8] - 项目质量控制复核人王丽敏近三年签署或复核上市公司审计报告14份[8]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-010 青岛汉缆股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减 ...