内部控制 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会，战略5名成员，其余各3名[8] - 审计委员会召集人由具会计背景独立董事担任[8] - 公司设多个职能部门保障生产经营[8] 管理体系 - 完善人力资源管理体系，制定人事规章制度[10] - 制定《公司章程》等基本管理制度[10] - 以基本制度为基础形成规范管理体系[11] 系统与模型 - 2024年上线SRM采购系统覆盖采购业务流程[15] - 建立SAP客户信用等级动态自动评级分析模型[13] 财务管理 - 财务每月至少核对一次银行账户并编余额调节表[12] - 应收账款实施逐级管理制与业绩考核相连[14] - 大区经理可对大订单期货保值规避风险[15] - 应付账款由系统自动生成[15] - 所有存货定期实地盘点并报财务调节[16] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[20] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产关系分一般、重要、重大[21][22] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[20][21] - 非财务报告内控缺陷按业务流程影响和可能性判定[22] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[23] - 定量标准随经营规模发展调整[22]