评估基本信息 - 评估项目为广东佳隆食品拟承租广东美厨食品资产涉及的租金市场价值[70] - 评估基准日为2025年2月28日[12][14][38] - 评估机构是深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司[3] - 评估报告文号为深亿通评报字(2025)第1033号[3][17] - 评估结论使用有效期自评估基准日起壹年[14] 公司信息 - 委托人是广东佳隆食品股份有限公司，注册资本93,562.56万，成立于2002 - 05 - 30[18][19] - 广东美厨食品有限公司注册资本为人民币3250万[20][97] 资产信息 - 固定资产 - 房屋建筑物面积39,414.17平方米，月租金417,790元[14][72] - 固定资产 - 机器设备168项，月租金115,080元[14][72] - 电子设备114项，账面原值1126463.47元，账面净值73287.00元[28] - 车辆1项，账面原值104947.44元，账面净值5247.37元[30] - 土地使用权1项，账面价值5955726.05元，用地面积42490.70平方米，使用年限至2060年3月22日[31] 租赁信息 - 出租年限为10年，可约定续租优先权[34][97] - 免租期为3个月[35][97] - 每满3年租金递增10%，以首年租金为基数累计计算[35][97] 评估方法 - 房地产租金采用市场法和收益法评估，不采用成本法[49] - 设备类资产先采用成本法测算市场价值，再通过收益法反推租金[53] - 能查询到全新购置价的机器设备主要采用重置成本法评估[55] - 购置日期久远、无法查询全新购置价的机器设备主要采用市场法评估[55] - 大型关键设备采用理论成新率作为本次成新率[56] - 一般小型设备依据设备使用年限确定成新率[57] - 购置时间较长的车辆采用市场法评估[58] - 购置时间较短的车辆采用重置成本法评估[58] 其他信息 - 资产评估项目组于2025年3月7日进驻现场，3月8日结束现场工作[62][63] - 部分房屋建筑物未办理产权证，产权持有人承诺资产为其所有[74] - 评估结论不包含增值税[77] - 本报告只能由载明的委托人或其他使用人用于载明的评估目的和用途[78] - 广东美厨食品有限公司于2025年2月17日决定将资产整体打包出租给广东佳隆食品股份有限公司[97] - 全体参会人员一致通过《关于公司资产整体打包出租给广东佳隆食品股份有限公司上市公司的议案》[103] - 授权许桂雄负责与承租方谈判并签署正式协议[103] - 授权管理层监督财务部配合完成资产评估、合同审批等工作[103]

市场扩张和并购 - 2025年3月20日公司投资1000万元设立全资子公司[1] - 子公司暂定名广东佳隆开平食品有限公司，注册资本1000万元，资金为自有资金[2] - 子公司注册地址在广东省开平市翠山湖，经营范围为酱油及各类食品研产销[2] 未来展望 - 设立子公司目的是完善产业布局、扩大规模和提升实力[4] - 投资符合公司战略，对长远发展和效益有积极影响[6]

租赁业务 - 公司拟租赁广东美厨厂房及设备开展酱油生产业务，厂房面积39,414.17m²，拟租赁期10年，免租期3个月，十年累计租金总额5,850万元（含税）[2] - 出租设备租赁满10年后归属公司所有[20] - 厂房及建筑物首年月租金40万元含税，设备资产首年月租金10万元含税，首年月租金合计50万元含税[27] 关联交易 - 本次关联交易总金额5,850万元（含税），占公司最近一期经审计净资产的5.23%，过去12个月内与该关联方关联交易总金额达公司最近一期经审计净资产5%[5] - 本次关联交易尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决[29] 广东美厨情况 - 广东美厨注册资本3,250万元，广州实创投资管理有限公司持股84.31%、林长春持股15.69%[6] - 广东美厨2020年营业收入最高达7603.66万元，2024年为0元；2020年净利润为1025.13万元，2024年为 - 565.75万元[9][10] - 截至2025年2月28日，广东美厨资产总额6087.727086万元，负债总额6417.505118万元，净资产 - 329.778032万元[10] 会议审议 - 2025年3月20日公司召开第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》[30][31] - 独立董事认为租赁业务有利于公司，交易具有必要性，关联交易遵循公平、公允原则[31]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会4月8日14:30现场召开[2] - 网络投票时间4月8日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[5] - 会议登记时间4月3日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[10] 会议信息 - 审议拟签署《租赁合同》暨关联交易议案，5人回避表决[8][9] - 网络投票代码362495，简称佳隆投票[18] - 会期半天，出席现场会议股东食宿、交通费用自理[13] 联系方式 - 联系地址为广东省普宁市相关地址，邮编515345[14] - 联系电话0663 - 2912816，传真0663 - 2918011[15]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议于2025年3月20日召开[1] - 会议通知及资料于2025年3月14日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》3票同意通过[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议，5关联股东回避表决[2]

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月20日召开，通知3月14日送达[2] - 公司董事会同意于2025年4月8日下午2:30召开2025年第一次临时股东会[4] 议案审议 - 《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》提交股东会审议，已通过独董会议审议[3] - 《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》以5票同意通过[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》以5票同意通过[4]

企业资质与政策优惠 - 公司2025年3月6日收到《高新技术企业证书》[1] - 证书编号GR202444002149，2024年11月19日发证，有效期三年[1] - 2024年1月1日至2026年12月31日享受15%所得税优惠政策[1]

回购方案 - 2024年6月24日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超2.20元/股[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购1800万股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低1.39元/股，成交金额26686627元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购[5] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[6] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议通知于2025年2月5日送达全体董事[1] - 会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事5人，实到董事5人[1] 议案情况 - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》以5票同意通过[2] - 公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网[2]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的子公司[3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集由证券部牵头，涵盖多种互联网信息载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8][10] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[14] 保密与责任 - 相关人员违反保密义务造成损失将受处分或法律追究[17] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释、修订[21][22]