独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事方钦雄、王俊亮独立性情况[1] - 独立董事未在公司及相关方任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及相关方无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2025年4月23日[2]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-021 广东佳隆食品股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，广 东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 05 月 08 日（星期四） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东佳隆食品股份有限公司 2024 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwkel1qyKQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：赵淑昂 电话：0663-2912816 传 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行变更后政策，按解释17号、18号要求执行[4][7] - 变更不会对财务状况、经营等产生重大影响[8][9][10][11]

人员数据 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[2] 业务收入 - 众华所2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券收入15981.91万元[2] 客户与收费 - 2024年众华所上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[2] - 2024年公司财务报告审计费70万元，内控审计费35万元[5] 监管与保险 - 众华所购职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案担40%连带赔偿责任[3] - 众华所近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管2次[3] 审计相关决议 - 2024年8 - 9月公司审议通过续聘众华所[6][9] - 2025年4月审计委员会通过财务报告议案并提交董事会[10] - 众华所对公司2024财报及内控审计出标准无保留意见报告[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 纳入评价范围业务和事项涵盖组织架构、预算管理等多方面[6] 体系认证与制度建设 - 公司通过ISO9001:2015等质量管理体系认证[7] - 公司制定《预算管理制度》，资金流动通过OA系统预算控制[8] - 公司制定《销售业务管理制度》保证销售及账款回收[12] 潜在错报与缺陷迹象 - 收入潜在错报分三档，资产总额潜在错报分三档[18] - 财务报告重大、重要缺陷迹象各有多项[18][19] - 非财务报告内控重大、重要缺陷迹象各有多项[22][24] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[27]

股东参会情况 - 参加股东会股东及代理人303名，代表股份253,261,269股，占比27.0687%[2] - 现场出席3名，代表股份234,941,816股，占比25.1107%[2] - 网络投票中小股东及代理人300名，代表股份18,319,453股，占比1.9580%[3] 议案表决情况 - 《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》同意16,690,793股，占比91.1097％[4] - 反对1,521,000股，占比8.3026％[4] - 弃权107,660股，占比0.5877％[4] 会议合规情况 - 律师认为2025年第一次临时股东会合法合规，决议有效[5]

股东会信息 - 公司董事会于2025年3月22日公告召开2025年第一次临时股东会[3] - 本次股东会于2025年4月8日14:30召开，股东可在9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会情况 - 现场出席3名，代表股份234,941,816股，占比25.1107%[8] - 网络投票300名，代表股份18,319,453股，占比1.9580%[9] - 出席及投票共303名，代表股份253,261,269股，占比27.0687%[9] 议案表决 - 审议《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》[13] - 同意16,690,793股，占有效表决权91.1097％[18] - 反对1,521,000股，占有效表决权8.3026％[18] - 弃权107,660股，占有效表决权0.5877％[18]

市场扩张和并购 - 2025年3月20日公司董事会通过投资设立广东佳隆开平食品有限公司议案[1] - 佳隆（开平）食品有限公司完成工商登记并取得执照[1] - 佳隆（开平）食品有限公司注册资本1000万元[2] - 佳隆（开平）食品有限公司成立于2024年4月2日[2] - 公告发布于2025年4月3日[4]

回购方案 - 2024年6月24日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超2.20元/股[2] 回购情况 - 截至2025年3月31日，累计回购1800万股，占总股本1.92%[3] - 最高成交价1.86元/股，最低1.39元/股[3] - 成交总金额2668.6627万元（不含费用）[3]

股价及交易表现 - 3月24日收盘价2.34元 单日下跌4.88% [1] - 换手率6.63% 成交量47.32万手 成交金额1.12亿元 [1] - 主力资金净流入1420.30万元 占成交额12.66% [1] 资金流向结构 - 超大单净流入108.56万元 占比0.97% [1] - 大单净流入1311.75万元 占比11.69% [1] - 中单净流出419.47万元 占比3.74% [1] - 小单净流出1000.84万元 占比8.92% [1] 财务业绩表现 - 2024三季报营业总收入1.86亿元 同比减少8.74% [1] - 归属净利润1589.85万元 同比增长156.50% [1] - 扣非净利润1472.86万元 同比增长1021.71% [1] 财务健康状况 - 流动比率8.850 速动比率8.013 [1] - 资产负债率5.29% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于广东省揭阳市 [1] - 注册资本93562.56万元 实缴资本35818万元 [1] - 法定代表人林平涛 主营食品制造业 [1] 企业运营数据 - 对外投资企业7家 参与招投标项目6次 [2] - 拥有商标信息243条 专利信息118条 [2] - 获得行政许可15个 [2]