业绩总结 - 2023年度营业收入25977.47万元，上年度20759.96万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目468.36万元，上年度611.93万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额25509.11万元，上年度20148.03万元[9] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月24日出具佳隆股份2023年度审计报告[2] - 事务所认为佳隆股份2023年度营收扣除情况表编制合规[6]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-025 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届监事会主席的议案》。 同意选举李青广先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任 期一致。李青广先生简历见附件。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 - 1 - 附件：个人简历 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2024 年 4 月 16 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事李 青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-024 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 4 月 22 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、第八届董事会审计委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成， 其中方钦雄先生担任召集人； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、林平涛先 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举林平涛先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-023 广东佳隆食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 17 日下午 3:00 在广东佳隆食品股份 有限公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 4 月 17 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议由公司第七届董事会召集，董事长林平涛先生主持。公司独 立董事陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司独 立董事 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第063号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、谢行军律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会 ...

财务表现 - 2023年度，公司营业总收入为259,774,678.60元，同比增长25.13%[1] - 公司2023年度营业总收入为25,977.47万元，同比增长25.13%[2] - 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-44,714,689.22元，同比增长18.36%[1] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,471.47万元，同比增长18.36%[2] - 公司2023年度基本每股收益为-0.0478元，同比增长18.29%[1] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-3.92%，较上年同期提升至-4.60%[1] - 公司2023年度总资产为1,166,360,773.38元，较上年同期下降4.99%[1] - 公司2023年度总资产为116,636.08万元，较期初下降4.99%[2] - 公司2023年度归属于上市公司股东的每股净资产为1.20元，较上年同期下降3.23%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为111,894.22万元，较期初下降3.84%[2]

预计业绩 - 2024年第一季度，佳隆股份预计净利润为160万元至200万元，扭亏为盈[1] - 预计基本每股收益为0.0017元/股至0.0021元/股[1] 主营业务调整 - 主营业务调整经营思路，加强材料采购管理，主要原材料同比下降[2] 非经常性损益 - 非经常性损益对净利润的影响预计为20万元，主要是理财产品收益和政府补助[2]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-017 广东佳隆食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职的情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责， 特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公 司任何职务。 陈昭哲先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，也将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士， 公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董 事的补选工作。在此之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。 - 2 - 二、提名独立董事候选人的情况 2024 年 4 月 6 日，公司董事会收到持有公司股份 17.15%的股东林平涛先生 书面提交的《关于增加公司 2024 年第二次临时 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 2024 年 4 月 7 日 - 1 - 出席委员： 本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备有关法律法规和 《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必 需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，最近 36 个月内未受过中 国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信 被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格 和独立性的要求。 综上所述，我们同意提名选举方钦雄先生为公司第八届董事会独立董事候选 人。 广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会 （本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司董事会提名委员会关于独立董事 候选人任职资格的审查意见》之签字页） 林平涛 陈昭哲 王俊亮 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

提名人林平涛现就提名方钦雄为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东佳隆食品股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事提名人声明与承诺 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...