业绩说明会安排 - 2024年5月6日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[1] 出席人员 - 董事长李水荣、独立董事郑晓东、董秘全卫英和财务总监王亚芳出席[1] 问题征集 - 2024年4月30日15:00前征集问题[2] - 征集网址为http://ir.p5w.net/zj/，也可扫二维码进入专题页面[2] 问题解答 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构续聘 - 2023年4月12日审计委员会审议通过续聘2023年年度审计机构议案[1] - 2023年4月18日第六届董事会第七次会议通过续聘议案[2] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议通过续聘议案[3] 审计工作进展 - 天健对公司2023年度财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年12月审计委员会开展审前沟通[7] - 2024年3月审计委员会召开工作沟通会议[7] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2023年年报审计工作[8]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会[5] - 审计委员会2023年召开5次会议[7] - 提名等多个委员会2023年各召开1次会议[8][9][11][12][13] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会和股东大会情况[6] - 独立董事对审议事项均投赞成票[15] - 独立董事多次现场考察公司生产经营[18] 公司相关决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[24] - 审议变更非独立董事议案，认为合规[25] - 审核薪酬方案，认为符合规定[26]

采购数据 - 2024年拟与沙特阿美采购原材料合同签订或预计金额120亿元，2023年实际发生67.89亿元[7] - 2024年拟向荣盛控股采购燃料和动力合同签订或预计金额20.031亿元，2023年实际发生15.27293亿元[7] - 2024年拟向鼎盛石化采购柴油合同签订金额500.00，已发生27.70，2023年发生246.42[8] - 2024年拟向沙特阿美采购柴油等合同签订金额200,000.00，已发生5,732.72，2023年发生140,016.67[8] 销售数据 - 2024年拟向浙江逸盛销售产品合同签订或预计金额15亿元，2023年实际发生9.0867322亿元[7] - 2024年拟向德荣化工销售产品合同签订或预计金额1.5亿元，2023年实际发生9439.007万元[7] 其他业务数据 - 2024年接受东江技术研发设计服务合同签订金额80,000.00[8] - 金融产品与香港逸盛芳烃等纸货交易实际发生额234.33万美元，预计额1 - 2亿美元，发生额占比6.62%，与预计差异1.56%[11] - 接受萧山农商存贷款等金融服务2023年末余额225,500.00，预计银行授信额度268,000.00[12] - 接受荣盛控股借款2023年末余额1,578,238.63，预计借款额度1,600,000.00[12] 关联方信息 - 公司控股股东荣盛控股持有宁波联合29.08%股份，宁波联合持有宁波热电100%股份[51] - 宁波盛懋为浙江逸盛的全资子公司[50] - 荣翔物流为荣通物流的全资子公司，荣通物流受荣盛控股控制[50] - 盛元物业为盛元房产的全资子公司[51] - 浙石化舟港拖轮为公司控股子公司浙石化之参股公司[51] - 荣盛煤炭、荣盛能源、荣通物流、圣汇装备、盛元房产受荣盛控股控制[50][51] 交易相关 - 公司拟与沙特阿美签订采购和销售合同，交易定价基于公开市场指标，付款电子转账[56][57] - 公司拟与恒逸贸易签订采购PTA合同，定价以PTA报结价为准，付款方式多样[57] - 公司拟与浙江逸盛、海南逸盛签订销售合同[57] - 公司及子公司向荣盛控股借款，金额不超100亿元，期限12个月，利率同期借款利率[60][62] - 公司与关联方交易定价多以市场价格为准，结算方式多样，协议有效期按签署执行[58][59][60][63][64][65][66] - 关联交易属正常商业行为，预计持续，有必要性，遵循公平原则，不损害利益，不影响独立性[66] - 本次关联交易经独立董事专门会议通过，认为程序合法有效[67]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月24日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[5] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[12] - 授权代表出席时间为2024年5月24日[25] 投票信息 - 议案11需2/3以上表决权通过[11] - 议案4、8对中小投资者单独投票[11] - 网络投票代码为362493，简称为荣盛投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[23] 其他信息 - 会议召开方式为现场和网络投票结合[3] - 会议地点为杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室[5] - 议案包含总议案及多项非累积投票提案[26] - 《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的议案》有16项子议案[26] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须加盖公章[28] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[29]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计荣盛石化2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 独立董事候选人近三十六个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[9] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[13] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[14] - 独立董事连任不超六年，期满后三十六个月内不得再提名[14][15] 履职与解除 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托，董事会三十日内提议解除职务[15] - 因辞职致比例不符，应履职至新任产生，公司六十日内补选[17] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 公司提供资料至少保存十年[23] 会议规定 - 专门会议提前3日通知，二分之一以上出席方可举行[28] 公司保障 - 保证独立董事知情权，人员配合行使职权[22][23] - 行使职权费用公司承担，给予适当津贴[23] - 可建立责任保险制度降低履职风险[23]

监事会会议情况 - 2023年公司召开监事会会议9次[2] 会议审议事项 - 2023年3月27日审议通过引入境外战略投资者等关联交易议案[2] - 2023年4月19日审议通过2022年年度监事会工作报告等议案[3] - 2023年4月26日审议通过2023年第一季度报告及会计政策变更议案[3] - 2023年7月31日审议通过变更公司类型议案[4][5] - 2023年8月21日审议通过回购公司股份议案[5] - 2023年8月25日审议通过2023年半年度报告及向控股股东增加借款议案[5] - 2023年10月25日审议通过2023年第三季度报告议案[5] - 2023年11月27日审议通过增加公司回购股份（第三期）金额议案[5] - 2023年12月28日审议通过公司2024年度互保额度议案[5]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会[5] - 审计委员会2023年召开5次会议[7] - 提名等多个委员会2023年各召开1次会议[8][9][10][11] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会和股东大会情况[6] - 多次对公司生产经营进行现场考察[17] 公司决策审议 - 同意续聘天健会计师事务所[23] - 审议变更非独立董事议案[24] - 审核董事和高管年度薪酬方案[26]

提名委员会设立 - 公司董事会于2024年4月决定设立提名委员会[2,4] 委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少过半数为独立董事[6] - 设主任一名，由独立董事担任[6] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[11] - 会议召开需提前三日通知，紧急情况除外[24] 会议规则 - 过半数委员出席方可举行，记名表决，全体委员过半数通过决议[19][25] 其他规定 - 会议记录等材料保存期不少于十年，委员负有保密义务[28] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33][34]