公司章程修订 - 2025年10月24日第六届董事会第十三次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将“股东大会”修订为“股东会”[2] - 拟增加职工代表董事相关规定[2] - 拟由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会批准后生效[3] - 董事会提请股东会授权办理章程备案等事宜[3] - 《<公司章程>修订前后对照表》及修订后全文同日登巨潮资讯网[3]

关联交易 - 2025年预计与鞍钢金固关联交易不超14亿元[2] - 2025年预计与纵横、中铁装备关联交易不超10亿元[3] - 2025年1 - 6月向鞍钢金固采购50790.43万元，上年91132.65万元[5] - 2025年1 - 6月向鞍钢金固出售和劳务348.47万元，上年7670.61万元[5] 股权结构 - 河北中重、丰南钢铁合计持公司6%股权[6] - 新华联合持新联冶95.71%股权[8] - 新联冶持纵横钢铁51%股权[8] - 纵横钢铁持沧州中铁51%股权[8] 企业数据 - 截止2025年9月30日，纵横集团总资产4468035.44万元等[6] - 截止2025年9月30日，中铁装备总资产5747068.02万元等[7]

公司股份相关 - 公司设立时总股本为7500万股，注册资本为7500万元[5] - 历经多次股份变动后，已发行股份数为995,439,065股，均为普通股，每股价值1元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 公司决策与治理 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事、审议批准董事会报告等[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[15] 会议相关规定 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[20] - 股东大会网络投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场结束当日下午3:00[20][21] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[25] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[35] - 董事会由9名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[55] - 满足现金分红条件且无重大资金支出安排时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[56] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划，明确三年分红安排[67] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[73] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[73] - 公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[72] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起10日内通知债权人，于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[75][76] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[78] - 公司清算结束后应制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销登记[80]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月12日14:30:00[3] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年11月7日[5] - 会议登记时间为2025年11月11日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[13] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1[7] - 会议登记地点为公司证券投资部[14] 会议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等，后者有7个子议案[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》属特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[9] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362488，投票简称为金固投票[20] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年11月12日上午9:15，结束时间为下午3:00[21] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年10月24日召开，通知10月21日发出[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告的议案》，3票赞成[1] - 审议通过《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，3票赞成[2] - 增加额度议案将提交2025年第一次临时股东会审议[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年10月24日召开，9位董事全到[1] - 决定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会[7] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案获审议通过，部分提交临时股东会[1][2][3][4][5][6]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为9.63亿元，同比增长0.61% [1] - 第三季度净利润为1173.57万元，同比增长1.65% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为30.86亿元，同比增长6.91% [1] - 前三季度累计净利润为4200.73万元，同比增长29.77% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.63亿元人民币，同比增长0.61%；年初至报告期末营业收入为30.86亿元人民币，同比增长6.91%[5] - 营业总收入为30.86亿元人民币，同比增长6.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1173.57万元人民币，同比增长1.65%；年初至报告期末净利润为4200.73万元人民币，同比增长29.77%[5] - 净利润为7612.61万元人民币，同比增长131.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4200.73万元人民币[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4323万元，较上期的2648万元增长63.3%[21] - 基本每股收益为0.04元，较上期的0.03元增长33.3%[21] 成本和费用 - 报告期内财务费用为1.07亿元人民币，同比大幅增长243.45%，主要因确认引进战略投资预提财务利息费用[8] - 报告期内研发费用为9514.68万元人民币，同比增长136.79%，主要因公司增加新产品研发投入[8] - 研发费用为9514.68万元人民币，同比增长136.8%[20] - 财务费用为1.07亿元人民币，同比增长243.4%，其中利息费用为1.11亿元人民币[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为32.97亿元，较上期的33.61亿元下降1.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.21亿元，较上期的2.05亿元增长8.0%[24] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元人民币，同比下降24.22%[5] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4.80亿元人民币，同比下降371.51%，主要因新建项目的厂房、设备投入增加[8] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4.00亿元人民币，同比下降307.87%，主要因归还借款增加[9] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为-10.53亿元人民币，同比下降211.87%，主要因新建项目投入及偿还债务增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，较上期的-1.41亿元恶化24.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.80亿元，较上期的-1.02亿元恶化370.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.00亿元，较上期的-0.98亿元恶化307.8%[24] - 现金及现金等价物净减少10.53亿元，期末余额为3.83亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.70亿元，较上期的33.62亿元下降5.7%[23] - 取得借款收到的现金为22.66亿元，较上期的10.55亿元增长114.7%[24] 资产和负债变动 - 报告期末货币资金为4.51亿元人民币，较期初下降73.58%，主要因公司增加生产经营、厂房和设备建设投入[8] - 报告期末交易性金融资产为2.66亿元人民币，较期初大幅增长431.82%，主要因公司购买理财产品增加[8] - 公司货币资金期末余额为450,936,489.82元，较期初的1,706,856,291.52元显著减少[15] - 资产总计为94.33亿元人民币，较年初增长0.3%[16] - 短期借款为12.34亿元人民币，较年初下降4.2%[16][17] - 存货为15.11亿元人民币，较年初增长8.1%[16] - 固定资产为20.56亿元人民币，较年初增长29.6%[16] - 长期借款为14.36亿元人民币，较年初增长9.4%[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,704户[11] - 第一大股东孙锋峰持股比例为10.09%，持股数量为100,473,422股，其中75,355,066股为限售股[11] - 股东孙锋峰所持全部100,473,422股股份均处于质押状态[11] - 第二至第四大股东（南宁产投、合肥东鑫产投、合肥产投兴巢）持股比例均为5.03%，持股数量均为50,095,742股[11] - 股东孙金国持股比例为4.00%，持股数量为39,824,825股，且全部股份处于质押状态[11] 产品与技术进展 - 公司阿凡达铌微合金材料产品强度最高可达2000兆帕，约为钛合金的2倍、铝合金的5倍[13] - 公司为缓解阿凡达低碳车轮产能紧张，已将部分传统车轮生产线改造为阿凡达专用产线[13] - 公司正探索阿凡达材料在具身智能（如机器人结构件）和电动交通（如电动两轮车）等新兴领域的应用[13]

股价与交易表现 - 10月23日公司股价下跌1.45%，成交额为9845.13万元 [1] - 当日融资买入额为684.14万元，融资偿还额为1105.57万元，融资净买入为-421.43万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计为6.03亿元，其中融资余额为6.00亿元，占流通市值的5.91%，该融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 融券交易情况 - 10月23日融券偿还5300股，融券卖出8.15万股，按当日收盘价计算卖出金额为83.05万元 [1] - 融券余量为27.00万股，融券余额为275.13万元，超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] 股东结构变化 - 截至10月10日，公司股东户数为2.88万户，较上期增加7.83% [2] - 同期人均流通股为31951股，较上期减少7.26% [2] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04% [2] - 同期归母净利润为3027.15万元，同比增长45.36% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司位于浙江省杭州市富阳区，成立于1996年6月24日，于2010年10月21日上市 [1] - 公司主营业务为汽车车轮的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：汽车零部件制造65.51%，钢贸业务27.18%，其他业务7.31% [1] 分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利3.39亿元 [2] - 近三年累计派发现金红利2179.12万元 [2]

股价与交易表现 - 10月22日盘中股价上涨2.06%至10.39元/股，成交额9674.40万元，换手率1.03%，总市值103.43亿元 [1] - 当日主力资金净流入442.02万元，其中特大单无买入、卖出148.88万元（占比1.54%），大单买入1904.81万元（占比19.69%）、卖出1313.91万元（占比13.58%） [1] - 公司股价今年以来下跌0.38%，近5日、近20日、近60日分别下跌0.67%、19.39%和25.57% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为10月13日，龙虎榜净买入-3108.40万元，买入总额6753.14万元（占总成交额16.38%），卖出总额9861.54万元（占总成交额23.92%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为汽车车轮的研发、生产、销售，收入构成为汽车零部件制造65.51%、钢贸业务27.18%、其他7.31% [1] - 2025年1-6月实现营业收入21.23亿元，同比增长10.04%，归母净利润3027.15万元，同比增长45.36% [2] - A股上市后累计派现3.39亿元，近三年累计派现2179.12万元 [3] 股东结构与行业属性 - 截至10月10日，公司股东户数为2.88万户，较上期增加7.83%，人均流通股31951股，较上期减少7.26% [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-轮胎轮毂，所属概念板块包括数字货币、汽车金融、新零售、区块链、阿里概念等 [2] - 公司成立于1996年6月24日，于2010年10月21日上市，注册地址为浙江省杭州市富阳区 [1]