关联交易 - 2025年预计与深圳广资日常关联交易金额800万元[3] - 2025年已发生金额128.06万元，2024年发生588.62万元[6] 交易审议 - 2025年4月18日董事会通过关联交易议案[2] - 预计交易金额未超规定，无需股东大会审议[3] 深圳广资 - 深圳广资为信托资产平台，股东是光大兴陇信托[7] - 公司副董事长兼任其执行董事[7] 交易原则 - 关联交易遵循公开、公平、公允定价原则[8] - 独立董事认为交易合理公允，不损害公司利益[11]

信息披露与投资者接待 - 2024年加强自愿性信息披露，通过指定网站发布信披文件[3] - 2024年共接待投资者现场调研3次[5] 投资者沟通渠道 - 投资者关系管理服务热线、传真、邮箱公布[6] - 可通过深交所互动易向公司咨询[6] 会议情况 - 2024年股东大会提供现场与网络投票渠道[7] - 2024年召开5次董事会，独立董事按时参会[8] 未来展望 - 2025年继续加强投资者保护，开展教育和互动沟通[10]

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[3] - 第五届监事会第十七次会议于2024年1月19日召开[3] - 第六届监事会第一次会议于2024年2月5日召开[3] - 第六届监事会第二次会议于2024年4月25日召开[3] - 第六届监事会第三次会议于2024年8月29日召开[4] - 第六届监事会第四次会议于2024年10月28日召开[4] 财务相关 - 公司于2025年4月22日发布2024年度标准无保留意见审计报告[6] - 2024年度公司未有新增对外担保[8] 制度与内控 - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 公司已建立较完善内幕信息知情人登记和报备制度并有效执行[11]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失557.88万元[1] - 2024年度计提资产减值损失665.48万元[1] - 计提信用和资产减值损失合计1223.36万元[7] - 计提减值损失将减少2024年度营业利润1223.36万元[8] 减值明细 - 应收票据减值损失95.40万元[2] - 应收账款减值损失458.30万元[2] - 其他应收款坏账损失4.18万元[2] - 合同资产减值损失432.42万元[3] - 投资性房地产减值准备233.06万元[3] 决策情况 - 董事会审计委员会同意2024年末对各项资产计提减值损失[9]

业绩数据 - 2024年累计新签订单18.71亿元，较上年增长703%[2] - 2024年实现营业收入7.58亿元，净利润-2.01亿元[2] 技术研发 - 2024年新增专利13项，累计授权253项[6] 荣誉奖项 - 2024年获贵州省“杜鹃杯”等多项建筑装饰奖[8] - 2024年莫斯科项目入选鲁班奖，莲塘口岸项目入选詹天佑奖[5] 标准制定 - 2024年主编深圳两项地方标准获批发布[6] - 2024年参编《钢结构装配式住宅技术规程》获批发布[6] 科研项目 - 2024年省级科研项目通过验收[6] 会议情况 - 2024年召开5次董事会会议[9] - 2024年组织2次股东大会[12] 委员会审议 - 2024年各专门委员会审议多项议案[17][18][19][20] 信息披露 - 报告期内公司信息披露真实准确完整及时公平[21]

业绩总结 - 2024年度净利润为-2.0063217737亿元[1] - 截至2024年底未分配利润为-71.259211277亿元[1] - 实收股本为37.50962363亿元[1] - 2024年亏损因新业务未转化营收但开支正常[2] 未来展望 - 加快建立“立足深圳、辐射湾区、发力外埠、探索海外”营销体系[3] - 保障在建项目履约，提升经营效率与盈利能力[3] - 强化回款管理与资金管控，推动产值高效转化[3] 新产品和新技术研发 - 加大研发投入、技术攻关和成果转化推动业务升级[4] - 加大“产学研用”融合，开展外部交流合作[4] - 以科创引领拓展新质生产力，赋能产业链协同发展[4]

关联交易金额 - 2025年度预计与广田控股关联交易2600万元[4] - 2025年预计采购300万、接受劳务2200万、提供服务100万[7] - 2024年关联交易总计2227.70万元[7][9] 关联交易差异 - 2024年采购、接受劳务、总计差异分别为 -96.69%、 -37.15%、 -36.35%[9][10] 其他情况 - 2025年4月18日通过2025年度关联交易议案[3] - 广田控股注册资本1000000万元[11] - 关联交易定价遵循市场原则[13]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后执行该解释相关规定，未变更部分仍执行前期规定[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][6] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[2][6][7] - 变更不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[7]

审计机构续聘 - 2024年4月25日公司相关会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[2][5] - 2024年5月20日续聘议案经股东大会审议通过[3] 审计沟通会议 - 2025年1月17日召开审前沟通会议[6] - 2025年4月18日与审计机构二次沟通[7] 审计结果 - 中审众环对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 2024年末公司共有858名员工，其中硕士研究生及以上34人，本科生449人，大专生299人，大专以下76人[6] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[24] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，不存在财务和非财务内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[9] - 公司指定专人负责内部稽核，保证会计控制制度贯彻实施[8] - 公司建立预算控制制度，能及时修改会计系统控制政策[8] - 公司建立合规与风控部门，识别和应对重大风险变化[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与合并营收、净利润、资产总额、所有者权益总额相关时，错报小于2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[17][18] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失占净资产5%以上，重要为1% - 5%，一般为100万元（含）以下或占净资产1%以下[21] 其他情况 - 2024年公司未有新发生担保事项[16] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[24] 业务与风险 - 纳入评价范围的主要业务为建筑装饰工程业务[6] - 重点关注的高风险领域包括结算与回款、成本控制等[6]