第四条 本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式 公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、 财务数据、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第五条 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府 有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、贷款、融资、 商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司 未公开重大信息。 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 福建榕基软件股份有限公司外部信息使用人管理制度 福建榕基软件股份有限公司 第一条 为加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大事项 在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范 性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制 度》《福建榕基软件股份有限 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-034 福建榕基软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第六届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》背景 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治 理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定修订《福建榕 基软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。 二、修订《公司章程》主要内容 3、细节优化调整：对个别无实质影响的表述、标点符号进行规范完善； 4、序号对应调整：因部分条款新增、删除，相应调整原章程条款序号及援引条款序号， 确保逻辑连贯。 （二）具体条款修订内容如下： | 修订前 | 修订 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-032 福建榕基软件股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据公司整体战略部署及实际经营需求，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公 司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称"容大物联"）实 施清算注销，并提请董事会授权公司管理层依法办理后续清算及注销的全部具体事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会 审批权限内，无需提交股东会审议。 1、公司名称：福建容大物联网科技有限公司 2、统一社会信用代码：91350100MA2YDGPY3H 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：陈敏 5、注册资本：1,000万元 6、成立日期：2017年7月11日 7、营业期限：2017年7月11日至2067年7月10日 8、注册地址：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-033 福建榕基软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-029 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十五次会议已于2025年10月17日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 福建榕基软件股份有限公司监事会 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-030 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司七楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和 电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议由董 事长鲁峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2025年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.40亿元，同比增长11.39%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.66亿元，同比微增0.96%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-616.26万元，同比大幅下降232.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,255.19万元，同比下降64.79%[5] - 公司营业总收入为3.66亿元，较上期的3.63亿元增长1.0%[21] - 公司净利润为亏损3386.5万元，较上期亏损2061.0万元扩大64.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损3255.2万元，较上期亏损1975.4万元扩大64.8%[22] - 公司基本每股收益为-0.0523元，较上期的-0.0317元恶化64.9%[23] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为4.10亿元，较上期的4.00亿元增长2.5%[21] - 公司研发费用为5494.7万元，较上期的5486.6万元基本持平，微增0.1%[22] - 公司信用减值损失为-907.3万元，较上期的-482.2万元扩大88.1%[22] - 报告期信用减值损失为-907.27万元，同比增加88.17%[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-592.43万元，同比下降155.11%[5] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为-6,066.17万元，同比下降714.49%[13] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为1,730.79万元，同比转正，增幅为132.87%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-592.43万元，对比上年同期的1074.97万元，由正转负[25] - 经营活动现金流入小计为3.95亿元，较上年同期的4.58亿元下降13.8%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.38亿元，较上年同期的2.89亿元下降17.6%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为6373.35万元，较上年同期的5697.50万元增长11.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-6066.17万元，对比上年同期的987.19万元，大幅恶化[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1730.79万元，对比上年同期的-5265.79万元，有所改善[25] - 取得借款收到的现金为5.44亿元，较上年同期的6.09亿元下降10.7%[25] - 偿还债务支付的现金为5.10亿元，较上年同期的6.45亿元下降20.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.69亿元，较上年同期的1.74亿元下降2.8%[25] - 公司经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金3.43亿元，较上期的4.26亿元下降19.5%[24] 资产和负债状况 - 公司货币资金期末余额为1.85亿元，较期初2.35亿元减少21.1%[17] - 应收账款期末余额为2.43亿元，较期初2.12亿元增长14.7%[17] - 存货期末余额为7.67亿元，较期初7.76亿元减少1.2%[18] - 短期借款期末余额为6.08亿元，较期初5.94亿元增长2.4%[18] - 合同负债期末余额为1.67亿元，较期初1.76亿元减少5.1%[18] - 流动资产合计期末余额为12.86亿元，较期初12.92亿元减少0.5%[18] - 非流动资产合计期末余额为12.35亿元，较期初12.34亿元基本持平[18] - 资产总计期末余额为25.21亿元，较期初25.26亿元减少0.2%[18] - 公司总负债为11.59亿元，较上期的11.29亿元增长2.7%[19] - 公司所有者权益为13.62亿元，较上期的13.98亿元下降2.5%[19] 其他重要财务数据 - 报告期末开发支出为4,557.78万元，较上年末大幅增加478.23%[10] - 报告期计入当期损益的政府补助为194.74万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为76,781股[14] - 第一大股东鲁峰持股比例为17.22%，持股数量为107,140,740股[14] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26]

板块整体表现 - 数字经济板块在10月28日整体下跌0.36%，表现弱于上证指数（下跌0.22%）和深证成指（下跌0.44%）[1] - 板块内资金流向呈现主力资金净流出44.47亿元，而游资和散户资金分别净流入3.52亿元和40.95亿元[2] 领涨个股表现 - 榕基软件（002474）领涨板块，单日涨幅达10.03%，收盘价为8.56元，成交量为85.15万手，成交额为7.17亿元[1] - 南方路机（603280）和税友股份（603171）涨幅紧随其后，分别上涨10.01%和10.00%，收盘价分别为42.65元和49.82元[1] - 粤传媒（002181）和达华智能（002512）也表现强劲，均以涨停报收，涨幅为10.00%和9.98%[1] 领跌个股表现 - 华建集团（600629）领跌板块，单日跌幅达9.98%，收盘价为24.18元，成交量为145.56万手，成交额为36.41亿元[2] - 佳缘科技（301117）和致欧科技（301376）跌幅较大，分别下跌8.83%和6.98%，收盘价分别为39.94元和18.39元[2] - 开普云（688228）和三未信安（688489）跌幅超过6%，分别为6.54%和6.43%[2] 个股资金流向 - 榕基软件（002474）获得主力资金净流入2.74亿元，主力净占比高达38.24%，但游资和散户资金呈净流出状态[3] - 科大讯飞（002230）和万润科技（002654）分别获得主力资金净流入2.17亿元和1.65亿元，主力净占比分别为5.61%和6.12%[3] - 中文在线（300364）和用友网络（600588）主力资金净流入分别为1.62亿元和1.60亿元，主力净占比分别为11.00%和12.54%[3]

福建自贸区概念板块整体表现 - 截至10月28日收盘，福建自贸区概念板块上涨2.65%，位居概念板块涨幅第4位 [1] - 板块内96只个股上涨，路桥信息以30%涨停，合力泰、福建水泥、日上集团等多股涨停 [1] - 板块获得主力资金净流入10.61亿元，其中69只个股获主力资金净流入，7只个股主力资金净流入超亿元 [2] 板块内个股涨跌幅情况 - 涨幅居前的个股包括厦门信达上涨7.73%、福日电子上涨7.12%、腾景科技上涨6.85% [1] - 跌幅居前的个股包括学大教育下跌5.45%、科华数据下跌5.22%、紫金矿业下跌3.74% [1] 主力资金流入情况 - 航天发展主力资金净流入5.51亿元，净流入比率39.37% [2][3] - 合力泰主力资金净流入4.09亿元，净流入比率33.84% [2][3] - 榕基软件主力资金净流入2.84亿元，净流入比率39.66% [2][3] - 福日电子主力资金净流入2.68亿元，净流入比率13.66% [2][3] - 平潭发展主力资金净流入比率最高，达82.30% [3] 板块资金流向对比 - 福建自贸区概念在当日概念板块中表现强势，涨幅2.65%位列前五 [2] - 同期下跌板块主要为金属类概念，如金属铅下跌1.70%、黄金概念下跌1.55% [2]

福建自贸区概念板块市场表现 - 截至10月28日收盘，福建自贸区概念板块整体上涨2.65%，在概念板块涨幅中排名第4 [1] - 板块内96只个股出现上涨，路桥信息以30%的涨幅涨停，合力泰、福建水泥、日上集团等多只个股涨停 [1] - 厦门信达、福日电子、腾景科技涨幅居前，分别上涨7.73%、7.12%、6.85% [1] - 学大教育、科华数据、紫金矿业跌幅居前，分别下跌5.45%、5.22%、3.74% [1] 板块资金流向 - 福建自贸区概念板块当日获得主力资金净流入10.61亿元 [2] - 板块内69只个股获得主力资金净流入，其中7只个股主力资金净流入超过1亿元 [2] - 航天发展主力资金净流入居首，达5.51亿元，合力泰、榕基软件、福日电子分别净流入4.09亿元、2.84亿元、2.68亿元 [2] - 平潭发展、榕基软件、航天发展的主力资金净流入比率最高，分别为82.30%、39.66%、39.37% [3] 个股资金流入详情 - 航天发展（000547）今日涨幅9.95%，换手率10.14%，主力资金净流入55071.14万元 [3] - 合力泰（002217）今日涨幅10.16%，换手率6.44%，主力资金净流入40859.88万元 [3] - 榕基软件（002474）今日涨幅10.03%，换手率16.04%，主力资金净流入28437.26万元 [3] - 福日电子（600203）今日涨幅7.12%，换手率22.77%，主力资金净流入26840.89万元 [3] 板块间表现对比 - 海峡两岸概念板块涨幅最高，达4.29%，兵装重组概念、中船系分别上涨3.22%、2.89% [2] - 金属铅、黄金概念、金属镍等板块跌幅居前，分别下跌1.70%、1.55%、1.37% [2] - 福建自贸区概念板块涨幅2.65%，表现优于中韩自贸区（1.65%）和深圳国企改革（-1.10%）等板块 [2]