证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-097 （一）本次股权激励计划简述 1、激励工具：第一类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为 1.41 元/股 江苏中超控股股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四十 七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意将首次授予日确 定为 2023 年 8 月 28 日，以人民币 1.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 219 名激励对象授予 8,354 万股限制性股票。具体情况如 ...

上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 上海中联律师事务所（以下简称"本所"或"中联"）接受江苏中超控股股 份有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，担任中超控股拟实施 的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 邮编：200120 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China 电话/Tel: +86 21 6836 1233 网址/Website: http://www.sgla.com/ 2023 年 8 月 上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关 事项之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-094 鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，14 名激励对象因资金不足等 个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，前述人员拟授予的限制性 股票 271 万股调整至预留部分，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予的限制性股票总数量不变，仍为 10,144 万股，其中首次授予的 限制性股票数量由 8,625 万股调整为 8,354 万股，预留部分由 1,519 万股调整为 1,790 万股，首次授予的激励对象由 233 人调整为 219 人。此外，219 名激励对 象中有 1 名激励对象名字更正（姓氏、证件号码、获授数量不变）。除上述调整 内容外，本激励计划其他内容与 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计 划内容一致，不存在其他差异。 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 公司董事李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、马伟华、汤明为本次股权激励 计划的激励对象，上述人员回避表决， ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《江苏中超控股股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定和公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权， 董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关事项进 行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 <江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-095 江苏中超控股股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午 1:00 在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良 主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下 决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，14 名激励对象因资金不足等 个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，前述人员拟授予的限制性 股 ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏中超控 股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届董事会第四 十七次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关事项发表独立 意见如下： （1）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备 实施股权激励的主体资格。 （2）公司本次股权激励计划首次授予部分所确定的激励对象具备《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派 ...

江苏中超控股股份有限公司 | 74 | 李 * | 营销骨干 | | --- | --- | --- | | 75 | 王 * | 营销骨干 | | 76 | 徐 * | 营销骨干 | | 77 | 姜 * | 营销骨干 | | 78 | 黄 * 清 | 营销骨干 | | 79 | 王 * | 营销骨干 | | 80 | 蒋 * 忠 | 营销骨干 | | 81 | 叶 * 民 | 营销骨干 | | 82 | 钱 * | 营销骨干 | | 83 | 俞 * | 营销骨干 | | 84 | 许 * 良 | 营销骨干 | | 85 | 张 * 顺 | 营销骨干 | | 86 | 郑 * 宏 | 营销骨干 | | 87 | 蒋 * | 营销骨干 | | 88 | 蒋 * | 营销骨干 | | 89 | 薛 * | 营销骨干 | | 90 | 蔡 * | 中层管理人员 | | 91 | 于 * 宇 | 中层管理人员 | | 92 | 王 * | 中层管理人员 | | 93 | 钱 * 一 | 中层管理人员 | | 94 | 朱 * 鹏 | 中层管理人员 | | 95 | 王 * | 中层管理人员 | | 96 | 朱 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-098 江苏中超控股股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 1、本次激励计划拟获授权益的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的如下情形： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划》（草案）"）和《公司章程》的规定对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查后，现发表如下意 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-091 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步巩固和提升江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，增强公司持续盈利能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事 会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 本可行性分析报告中的简称与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 121,000 万元，扣除发行费 用后，募集资金拟分别用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空航天发动机及燃气轮机 高端零部件制造项目 | 江苏精铸 | 100,000 | 70,000 | ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-092 江苏中超控股股份有限公司 关于二级控股子公司提前终止土地租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易情况 2023 年 6 月 27 日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"、 "公司"或"上市公司"）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司本 次向特定对象发行股票募集资金使用涉及关联交易的议案》，同意公司二级控股 子公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）与关联方宜兴 市中超汽车服务有限公司（以下简称"中超汽车"）签订《土地租赁合同》，由 江苏精铸承租中超汽车面积为 19,945.70 平方米的工业用地，承租期为 12 年，租 金为 100 万元/年。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司关于本次向特定对象发行 股票募集资金使用涉及关联交易的公告》。 经当地政府部门协调，拟将本次募投项目中"航空航天发动机及燃气轮机高 端 ...