证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-088 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 22 日 10:00 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司向特定对象发行股票的 ...

股票简称：中超控股 股票代码：002471 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第四十次会议、 2023 ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可及独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏中超控 股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届董事会第四 十六次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关事项做事前认 可并发表独立意见如下： 一、事前认可意见 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，我们对照上市公司向特 定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和 谨慎论证后，认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的条件。我们同意将该事 项提交公司第五届董事会第四十六次会议进行审议。 2、关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的事前 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-093 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 四十六次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-090 江苏中超控股股份有限公司 应相关部门要求，公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股 东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议审议 通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。 本次募投项目中"航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目"（以下 简称"高端零部件制造项目"）原拟通过租赁关联方宜兴市中超汽车服务有限公 司位于江苏省宜兴市新街街道铜峰村的土地实施。经当地政府部门协调，拟将高 端零部件制造项目的实施地点变更至宜兴市徐舍镇工业集中区，通过租赁非关联 方宜兴市徐兴建设开发有限公司拥有不动产证的土地实施，并将高端零部件制造 项目的铺底流动资金由 4,400 万元调整为 4,900 万元，相应的，高端零部件制造 项目的投资总额由 99,500 万元调整为 100,000 万元。由于高端零部件制造项目实 施地点变更及投资总额变动需重新履行项目备案手续，因此对 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-089 第五届监事会第二十一次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查， 监事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2023 年 8 月 22 日下午 1:00 在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良 主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下 决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 江苏中超控 ...

股票代码：002471 股票简称：中超控股 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）》。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 中超控股主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供 应商。公司于 2015 年与上海交通大学签署关于高端精密铸件的研制及规模化生 产的《框架合作协议》，并于 2016 年与上海交通大学知识产权管理有限公司、 上海交通大 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.7641030614亿元，上年同期26.1384956221亿元，同比增长6.22%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.4740133964亿元，上年同期 - 4095.44302万元，同比增长704.09%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3009.545614万元，上年同期 - 4228.014823万元，同比增长28.82%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额199.842144万元，上年同期7529.399971万元，同比下降97.35%[25] - 本报告期基本每股收益0.1951元/股，上年同期 - 0.0323元/股，同比增长704.02%[25] - 本报告期稀释每股收益0.1951元/股，上年同期 - 0.0323元/股，同比增长704.02%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率16.57%，上年同期 - 3.03%，同比增长646.86%[25] - 本报告期末总资产56.5925301501亿元，上年度末56.6291779393亿元，同比下降0.06%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.3723335245亿元，上年度末13.6965302549亿元，同比增长19.54%[25] - 2023年上半年营业收入27.76亿元，同比增长6.22%[47] - 2023年上半年营业成本25.16亿元，同比增长7.11%[47] - 2023年上半年销售费用5764.37万元，同比增长2.87%[47] - 2023年上半年管理费用6010.60万元，同比下降6.99%[47] - 2023年上半年财务费用4568.03万元，同比下降26.01%[47] - 2023年上半年经营活动现金流量净额199.84万元，同比减少97.35%[47] - 2023年上半年营业总收入27.76亿元，较2022年上半年的26.14亿元增长6.22%[170] - 2023年上半年营业总成本27.86亿元，较2022年上半年的26.34亿元增长5.76%[170] - 2023年上半年净利润2.47亿元，而2022年上半年净亏损4160.85万元[171] - 2023年上半年应收账款3.64亿元，较2022年的5.23亿元减少30.36%[167] - 2023年上半年流动资产合计10.65亿元，较2022年的13.28亿元减少19.79%[167] - 2023年上半年非流动资产合计36.40亿元，较2022年的36.13亿元增长0.73%[167] - 2023年上半年流动负债合计27.78亿元，较2022年的30.38亿元减少8.56%[168] - 2023年上半年非流动负债合计60.78万元，较2022年的2.73亿元减少97.78%[168] - 2023年上半年所有者权益合计19.26亿元，较2022年的16.30亿元增长18.17%[168] - 2023年上半年基本每股收益0.1951元，2022年上半年为 - 0.0323元[172] - 2023年半年度营业收入701,151,965.45元，较2022年半年度的853,487,385.09元下降约17.85%[174] - 2023年半年度营业利润5,358,583.02元，2022年半年度为 - 23,948,700.01元，扭亏为盈[175] - 2023年半年度净利润277,358,393.94元，2022年半年度为 - 22,531,489.42元，扭亏为盈[175] - 2023年半年度基本每股收益0.2187元，2022年半年度为 - 0.0178元，扭亏为盈[176] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额1,998,421.44元，较2022年半年度的75,293,999.71元下降约97.35%[177] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额27,087,707.25元，较2022年半年度的16,109,891.65元增长约68.14%[177][179] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 60,959,432.41元，较2022年半年度的 - 91,895,753.55元亏损减少约33.66%[179] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2,843,465,914.69元，较2022年半年度的2,832,763,734.81元增长约0.38%[177] - 2023年半年度取得借款收到的现金1,272,980,000.00元，较2022年半年度的1,195,360,000.00元增长约6.5%[179] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额68,949,136.11元，较期初的100,803,814.89元下降约31.59%[179] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为809,900,607.79元，2022年半年度为938,784,257.17元[181] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 75,144,543.67元，2022年半年度为30,858,884.08元[181] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,022,292.64元，2022年半年度为13,659,447.20元[182] - 2023年半年度取得借款收到的现金为536,140,000.00元，2022年半年度为853,160,000.00元[182] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为78,406,829.39元，2022年半年度为 - 41,908,630.23元[182] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 744,816.86元，2022年半年度为2,609,273.78元[182] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为5,034,214.03元，2022年半年度末为6,146,599.55元[182] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为1,403,447,510.85元，本期增减变动金额为585,070,673.71元[184] - 2023年半年度少数股东权益期初余额为33,794,485.36元，本期增减变动金额为4,004,743.71元[184] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为1,437,242,000.21元，本期增减变动金额为589,075,417.42元[184] - 2023年上半年收益总额为140401115756358.867元[185] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为4887105.47元[185] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 225000000元[185] - 2023年上半年专项储备为1564097.54元，本期提取2125950.55元，本期使用 - 561853.01元[186] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益相关数据中，如股本800000000元等[187] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益相关数据与上年末基本一致[187] - 2022年上半年本期增减变动金额为 - 446758179631.811元[187] - 2022年上半年综合收益总额为3287584.33元[187] - 公司2023年上半年专项储备本期提取金额为366（单位未明确），本期使用金额为 - 588,240.42元[189] - 公司2023年半年度综合收益总额为296,072.40元，其中其他综合收益为18,714,009.26元，未分配利润增加277,358.39元[190] - 公司2023年初所有者权益合计为1,629,866,989.34元，其中股本为1,268,000,000.00元，资本公积为26,775,482.80元，其他综合收益为19,919,398.41元，盈余公积为106,951,633.44元，未分配利润为208,220,474.69元[190] - 公司2023期末所有者权益合计为1,925,939,392.54元，其中股本为1,268,000,000.00元，资本公积为26,775,482.80元，其他综合收益为38,633,407.67元，盈余公积为106,951,633.44元，未分配利润为485,593,868.63元[192] - 公司2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为1,59（单位未明确），提取盈余公积金额为1.47（单位未明确）[188] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股金额为5,60（单位未明确），其他权益工具持有者投入资本金额为1.54（单位未明确）[188] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1,635,531,479.19元，期末为1,629,866,989.34元[194][195] - 2023年上半年综合收益总额带来的所有者权益变动金额为5,664,489.83元[194] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计277,496,795.78元，其中非流动资产处置损益136,004.53元，计入当期损益的政府补助3,137,979.87元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益272,790,536.65元等[29] 行业市场占比情况 - 我国电线电缆行业前十企业市场占比约为10%，前一百企业市场占比约为20%，国际市场行业前五企业市场占比达25%左右[33] 公司产品情况 - 公司主要产品包括五大类，涉及500多种型号，10,000多种规格[37] - 公司主要产品为1 - 35kV交联聚乙烯绝缘、中低压电力电缆、66kV及以上高压交联聚乙烯绝缘电力电缆、110kV - 500kV超高压电缆等[38] 公司经营模式情况 - 公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，生产采用“以销定产”模式，电缆和导线产品销售主要通过参与国家电网等大型客户招投标实现，民用线缆产品以直销为主[39] 公司资质与荣誉情况 - 公司是高新技术企业，已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证[40] - 公司产品先后被评为江苏省著名商标、江苏省名牌产品、江苏高新技术产品，无锡名牌产品等[40] 公司管理情况 - 公司坚持推行6S管理，利用MES远程监造系统、ERP资源管理系统、电子红本系统等信息化手段提高管理效率[41] - 公司制定有系统的企业管理文件及规章制度，具备完善的考核管理体系[41] - 公司主要管理团队具备丰富的电缆销售和生产管理经验，能制定适合公司的发展规划[41] 公司销售网络情况 - 公司有近200个销售网点、600名销售人员遍布全国[42] 各业务线营业收入情况 - 电缆行业营业收入27.54亿元，占比99.21%，同比增长6.66%[48] - 申力申缆营业收入22.82亿元，占比82.21%，同比增长8.81%[48] - 华东地区营业收入17.01亿元，占比61.26%，同比增长9.57%[48] 投资及收益相关情况 - 投资收益9753804.61元，占利润总额3.99%；公允价值变动损益0元，占比0%；资产减值 -8788897.47元，占比 -3.59%；营业外收入273474642.86元，占比111.85%；营业外支出222422.33元，占比0.09%[51] - 其他权益工具投资期初数478089119.09元，本期公允价值变动损益18714009.26元，期末数496803128.35元；金融负债本期公允价值变动损益0元，期末数0元[54][55] - 报告期投资额5428938.75元，上年同期22871614.75元，变动幅度 -76

注：2022年6月7日公司收到证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》【2022】4号载明：南通泉恩贸易有限公司(以下简称南通泉恩)、重庆信友达日化有限责任公司(以下简称重庆信友达)、揭阳 空港区中广贸易有限公司(以下简称中广贸易)均是黄锦光实际控制的公司，根据2007年《信披办法》第七十一条第三项规定，在2018年1月至10月10日黄锦光实际控制中超控股期间，黄锦光、南通泉恩、 重庆信友达、中广贸易为中超控股的关联人。在黄锦光的组织、指使下，南通泉恩、重庆信友达与中超控股签订的采购合同没有真实交易背景，并借助该虚假采购合同开展商业保理业务，融出资金供黄锦 光占用。具体情况如下：2018年3月至5月，中超控股与南通泉恩、重庆信友达签订原材料采购合同，南通泉恩和重庆信友达通过前述采购合同在江苏京华山一商业保理有限公司(以下简称京华山一)和海 尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称海尔保理)开展商业保理业务，分别于 2018年3月和7月各融资2,000.00万元和5,000.00万元，在收到保理融资款后，随即将1,995.00万元和4,979.00万元转至中广贸 易。上述资金划拨构成黄锦光对中超控股资金的非经营性占 ...

一、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往 来，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、截止 2023 年 6 月 30 日，公司及其全资、控股子公司审议的对外担保额 度为 159,518.50 万元，实际履行担保总额为 117,766.26 万元；公司对全资、控股 子公司审议的对外担保额度为 132,917.80 万元，占 2022 年末经审计归属于母公 司净资产的 97.04%，实际履行担保总额为 100,687.58 万元，占 2022 年末经审计 归属于母公司净资产的 73.51%。 除上述担保外，公司及其全资子公司、控股子公司不存在其它对外担保的情 况。公司及其全资子公司、控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截 止本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号文）、《上市公司自律监 ...