2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、 高级管理人员及其他员工的积极性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司制订了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，特制订本办法。 第 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-104 江苏中超控股股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）董事会于 2023 年 9 月 13 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对江苏中超控股股份 有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 171 号，以下简称《问询函》）。 公司已按照相关要求向深圳证券交易所上市公司管理二部作出了回复，现就《问 询函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下： 问询函问题：近期，你公司披露《2023 年限制性股票激励计划（草案二次 修订稿）》称，拟向 218 名激励对象授予 8,324 万股限制性股票，公司层面业绩 考核要求以公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"）绝对值为基准，2023 年度净利润较 2022 年度增长率不低于 140%，2024 年度净利润与 2023 年度超额完成部分之和较 2022 年度增长率不低于 170%， 2025 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-106 江苏中超控股股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》第 十条第二款规定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五 届监事会第二十四次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于 2023 年 9 月 21 日 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由监事会主席 盛海良先生主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。其中监事崔强先生、陆亚 军先生以通讯方式参加。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于< ...

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司监事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-101 江苏中超控股股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2023 年 9月 13日下午 1:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 本次会议已于 2023 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会 议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监 事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-100 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 9 月 8 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2023 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中董事长 李变芬、副董事长刘保记以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长霍振平先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 公司董事会同意聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详 见《证券时 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-102 江苏中超控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）；拟变更后会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）。 2、变更会计师事务所的原因：根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印 发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号） 的相关规定，鉴于天职国际已连续 15 年为公司提供审计服务，结合公司审计工 作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所， 聘请苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变更事宜无异议。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存 在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、天职国际对公司 20 ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可及独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届 董事会第四十八次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关 事项做事前认可并发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项 符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公 司第五届 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-103 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四 十八次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 10 月 9 日 召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-099 江苏中超控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会 的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐律师、朱定邦律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法 ...